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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZDZ

有価証券報告書抜粋 東海カーボン株式会社 役員の状況 (2016年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
長坂 一昭和25.1.9
1972年4月東海電極製造株式会社[現 当社]入社
2006年3月取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
2007年3月取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長
2008年3月取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
2009年3月取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
2010年3月取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部長
2011年3月取締役 専務執行役員
カーボンブラック事業部長
2012年3月
2013年3月
取締役 専務執行役員
代表取締役 専務執行役員
大阪支店長、名古屋支店長
2014年3月代表取締役 副社長執行役員
2015年2月代表取締役社長 社長執行役員(現任)
2017年3月29日開催の定時株主総会から1年間104
取締役室伏 信幸昭和30.1.5
1978年4月当社入社
2003年3月取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長
2004年3月取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
2005年3月取締役 執行役員電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
2006年3月取締役 常務執行役員電極事業部長、同事業部管理購買部長
2007年3月取締役 常務執行役員電極事業部長
2009年3月取締役 専務執行役員電極事業部長
2012年3月
2016年1月
取締役 専務執行役員経営戦略本部長
取締役 専務執行役員
カーボンブラック事業部長
2017年3月取締役 専務執行役員(現任)
2017年3月29日開催の定時株主総会から1年間90
取締役細谷 正直昭和30.8.27
1979年4月株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱東京UFJ銀行]入行
2008年1月当社顧問
2008年3月執行役員
2009年3月執行役員 経営管理本部長
2010年3月取締役 執行役員経営管理本部長
2015年3月取締役 常務執行役員
経営管理本部長
2017年3月取締役 常務執行役員(現任)
2017年3月29日開催の定時株主総会から1年間32


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役芹澤 雄二昭和34.12.27
1984年4月当社入社
2006年3月執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長
2007年3月執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長
2008年3月執行役員ファインカーボン事業部副事業部長
2009年3月執行役員ファインカーボン事業部長
2012年3月取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
2013年3月取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
2014年3月執行役員電極事業部長
2015年2月執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌]
2015年3月取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌]
2016年1月

2017年3月
取締役 執行役員
経営戦略本部長
取締役 執行役員(現任)
2017年3月29日開催の定時株主総会から1年間49
取締役ファインカーボン事業部長辻 雅史昭和38.1.10
1986年4月当社入社
2007年3月経営戦略本部人事部長
2010年3月経営戦略本部経営企画室長
2014年3月理事カーボンブラック事業部長
2015年3月執行役員カーボンブラック事業部長
2016年1月執行役員電極事業部長
2017年1月執行役員ファインカーボン事業部長
2017年3月取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長(現任)
2017年3月29日開催の定時株主総会から1年間45
取締役杉原 幹治昭和33.11.23
1984年4月当社入社
2005年3月ファインカーボン事業部生産技術部長
2012年3月参事ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部生産技術部長
2013年3月執行役員ファインカーボン事業部長
2014年3月取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長、同事業部事業管理部長
2015年3月取締役 常務執行役員
ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長
2015年9月取締役 常務執行役員
ファインカーボン事業部長
2016年1月当社取締役(現任)
2017年3月29日開催の定時株主総会から1年間31


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役熊倉 禎男昭和15.1.19
1969年4月弁護士登録
1969年4月中松特許法律事務所[現 中村合同特許法律事務所]入所
1980年1月中村合同特許法律事務所パートナー(現任)
2004年6月日本製粉株式会社監査役
2007年3月当社取締役(2013年3月退任)
2014年6月日本製粉株式会社取締役(現任)
2016年3月当社取締役(現任)
2017年3月29日開催の定時株主総会から1年間24
取締役神林 伸光昭和23.5.28
1971年4月川崎重工業株式会社入社
2002年10月株式会社川崎造船取締役
2005年6月同社常務取締役
2008年4月川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
2009年6月川崎重工業株式会社常務取締役
2010年4月株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)
2010年10月川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
2013年4月川崎重工業株式会社取締役
2013年6月同社顧問
2015年6月一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任)
2016年3月当社取締役(現任)
2017年3月29日開催の定時株主総会から1年間4
常勤監査役笹尾 誠一郎昭和31.11.15
1980年4月三菱信託銀行株式会社[現 三菱UFJ信託銀行株式会社]入社
2006年6月同社九州法人営業部長
2008年4月同社総務部長
2009年4月三菱UFJ代行ビジネス株式会社常務取締役
2012年2月同社顧問
2012年3月当社常勤監査役(現任)
2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間16
常勤監査役浅川 幸久昭和24.3.6
1972年4月日本化薬株式会社入社
2003年8月同社ビジネスサポートセンター経理グループ長
2004年8月同社グループ管理本部経理部長
2005年8月同社執行役員グループ管理本部経理部長
2006年8月同社監査役(2014年6月退任)
2016年3月当社常勤監査役(現任)
2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間2
監査役寒川 恒久昭和18.4.11
1966年3月株式会社電業社機械製作所入社
1985年4月当社入社
1998年3月当社常勤監査役
2012年3月当社監査役(現任)
2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間593


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役掛橋 和幸昭和26.12.7
1975年4月東洋カーボン株式会社[現 当社]入社
2001年3月ファインカーボン事業部生産技術部長
2004年3月田ノ浦工場長
2009年3月湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長
2009年8月ファインカーボン事業部長付
2009年9月開発戦略本部長付
2010年3月開発戦略本部開発企画部長
2010年8月東海高熱工業株式会社取締役
2015年3月同社常務執行役員
2016年3月当社監査役(現任)
2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間17
1,007
(注)1 取締役の熊倉禎男及び神林伸光の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役の笹尾誠一郎及び浅川幸久の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、取締役の熊倉禎男及び神林伸光並びに監査役の笹尾誠一郎及び浅川幸久の4氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
窪田 健一昭和24.5.20
1973年12月公認会計士保森会計事務所入所
1978年9月公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立(現在に至る)
1987年7月監査法人保森会計事務所代表社員就任(2009年7月退任)
2
5 当社は、執行役員制を導入しております。執行役員8名の構成は次のとおりであります。
役位氏名担当業務
※ 社長執行役員長坂 一
※ 専務執行役員室伏 信幸
※ 常務執行役員細谷 正直
※ 執行役員芹澤 雄二
※ 執行役員辻 雅史ファインカーボン事業部長
常務執行役員福田 敏昭開発戦略本部長
執行役員松原 和彦経理部長
執行役員山家 裕司田ノ浦工場長
※印の5名は、取締役を兼務しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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