ＳＥＣカーボン株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		大 谷 民 明	1948年9月3日生	1969年5月	当社入社	(注)4	1,200
				1993年3月	当社総務部長
				1993年6月	当社取締役総務部長
				1997年6月	当社常務取締役総務部・経理部担当
				1999年6月	当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当
				2002年9月	当社専務取締役調査・総務・経理部門統括
				2005年6月	当社代表取締役社長(現任)
常務取締役	社長補佐	佐 近 啓 一	1950年4月20日生	1999年7月	当社入社(住友化学工業㈱より)	(注)4	20
				2000年4月	当社海外電極営業部長兼技師長
				2003年6月	当社執行役員海外営業担当、海外営業部長兼SK-B担当技師長
				2005年6月	当社取締役営業部門担当、カソード技師長兼東京事務所長
				2006年6月	当社取締役販売部門担当、カソード技師長兼東京事務所長
				2007年6月	当社常務取締役販売部門統括、東京事務所長
				2014年6月	当社常務取締役管理部門統括
				2015年3月	当社常務取締役管理部門統括兼経営企画室担当
				2016年6月	当社常務取締役販売・生産部門統括、経営企画室・管理部門担当
				2016年11月	当社常務取締役統括
				2017年5月	当社常務取締役社長補佐(現任)
常務取締役	統括 京都工場長	中 島 耕	1964年3月8日生	1986年4月	当社入社	(注)4	15
				2014年3月	当社京都工場業務部長
				2016年6月	当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長
				2016年8月	当社取締役生産部門担当、京都工場長
				2016年11月	当社取締役京都工場長
				2017年5月	当社常務取締役統括、京都工場長(現任)
取締役		水 谷 知 朗	1955年11月2日生	1976年3月	協和カーボン㈱入社	(注)4	3
				1986年12月	協和カーボン㈱との合併により当社入社
				2009年7月	当社京都工場製造部長
				2011年3月	当社京都工場生産部長
				2011年6月	当社取締役京都工場生産部長
				2014年5月	当社取締役京都工場長
				2016年6月	当社取締役特命事項担当
				2017年3月	当社取締役、SEC産業株式会社代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	本社 ユニット長	橘 博	1956年4月24日生	1981年3月	協和カーボン㈱入社	(注)4	10
				1986年12月	協和カーボン㈱との合併により当社入社
				2008年4月	当社カソード営業部長
				2008年9月	当社海外営業部長
				2014年5月	当社SK-B営業部長
				2014年6月	当社取締役SK-B・電極営業担当、SK-B営業部長
				2016年6月	当社取締役販売部門担当、東京事務所長、SK-B営業部長
				2016年8月	当社取締役販売部門担当、東京事務所長
				2016年11月	当社取締役電極・SK-Bユニット長、東京事務所長
				2017年5月	当社取締役本社ユニット長(現任)
取締役		大 谷 壽 一	1955年11月12日生	1994年6月	当社監査役	(注)4	1,193
				1997年6月	当社取締役
				2003年3月	大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任)
				2003年6月	当社取締役退任
				2007年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)		德 田 正 秀	1953年2月26日生	1975年3月	協和カーボン㈱入社	(注)5	1
				1986年12月	協和カーボン㈱との合併により当社入社
				2005年11月	当社京都工場安全環境室長
				2011年5月	当社京都工場業務部長
				2015年6月	当社監査役(現任)
監査役		岡 和 彦	1947年2月1日生	1975年4月	大阪弁護士会弁護士登録	(注)6	―
				1986年9月	岡法律事務所開設
				1993年8月	当社顧問弁護士
				2006年6月	当社監査役(現任)
監査役		早 崎 寛	1953年4月16日生	1972年4月	兵庫県芦屋市役所入所	(注)7	1
				2006年3月	同所退職
				2006年6月	当社監査役(現任)
計							2,443

(注) 1.取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
2.監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
3.当社は取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2017年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2014年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
目 方 研 次	1961年8月16日生	1998年4月	大阪弁護士会弁護士登録	―
		2008年4月	エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士
		2008年6月	当社補欠監査役(現任)