美濃窯業株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性9名 女性-名 (役員のうち、女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		太田 滋俊	1951年 12月12日生	1980年4月	当社入社(工学博士)	(注)3	566,250
				1987年6月	当社取締役 企画担当
				1989年6月	当社常務取締役 技術担当
				1993年6月	当社専務取締役 営業・生産担当
				1999年6月	当社代表取締役社長(現)
				2000年1月	㈱ビヨーブライト代表取締役社長(現)
				2000年6月	ミノセラミックス商事㈱代表取締役社長(現)
				2004年6月	美州興産㈱代表取締役社長(現)
				2005年9月	日本セラミツクエンジニヤリング㈱代表取締役社長(現)
取締役	専務執行 役員RE 事業部・ NC部・ プラント 部担当	中島 正也	1953年 3月16日生	1976年4月	当社入社	(注)3	39,000
				2003年5月	当社執行役員プラント部長補佐
				2006年6月	当社常務執行役員プラント部長補佐
				2010年6月	当社取締役・常務執行役員・営業部・プラント部管掌
				2015年3月	当社取締役・常務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当
				2015年6月	当社取締役・専務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当(現)
取締役	執行役員 RE事業 部長	山田 俊彦	1956年 9月21日生	1979年4月	当社入社	(注)3	10,000
				2012年6月	当社執行役員・営業企画部長兼名古屋営業所長
				2013年4月	当社執行役員・東京支社営業部長兼輸出部長
				2015年3月	当社執行役員・RE事業部生産部 部長兼四日市工場長
				2015年6月	当社取締役・執行役員・RE事業部生産部長・四日市工場長
				2016年4月	当社取締役・執行役員・RE事業部長・生産部長
				2016年10月	当社取締役・執行役員・RE事業部長(現)
取締役	執行役員 管理部門 担当兼 総務人事 部長兼経営企画担当	長谷川 郁夫	1965年 3月7日生	1988年4月	株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行	(注)3	―
				2012年4月	みずほ銀行西船橋支店長
				2014年4月	当社管理担当部門長
				2015年3月	管理担当部門長・総務人事部長
				2015年6月	当社執行役員 管理部門担当・総務人事部長
				2016年6月	当社取締役・執行役員・管理部門担当・総務人事部長
				2017年6月	当社取締役・執行役員・管理部門担当・総務人事部長・経営企画担当(現)
取締役	執行役員 NC部長兼技術研究所担当	熊澤 猛	1958年 3月21日生	1981年4月	当社入社	(注)3	10,000
				2015年6月	当社執行役員・NC部長
				2016年10月	当社執行役員・NC部長・技術研究所担当
				2017年6月	当社取締役・執行役員・NC部長・技術研究所担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員 RE生産部・REエンジニアリング部担当兼RE生産部長兼亀崎工場長	石川 豊	1959年 11月7日生	1985年4月	当社入社	(注)3	2,000
				2015年6月	当社執行役員・プラント部長
				2016年10月	当社執行役員・RE生産部 REエンジニアリング部担当・RE生産部長
				2017年1月	当社執行役員・RE生産部 REエンジニアリング部担当・RE生産部長・亀崎工場長
				2017年6月	当社取締役・執行役員・RE生産部 REエンジニアリング部担当・RE生産部長・亀崎工場長(現)
取締役 (監査等委員)		小塚 永生	1951年 4月23日生	1975年4月	当社入社	(注)4	17,000
				2003年4月	技術研究所技術グループリーダー
				2004年9月	日本セラミツクエンジニヤリング株式会社取締役
				2011年4月	技術研究所専任部長
				2013年7月	専任部長海外技術担当
				2014年6月	当社監査役(常勤)
				2017年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
社外取締役 (監査等委員)		髙野 正和	1947年 9月27日生	2007年7月	昭和税務署長退官	(注)4	3,000
				2007年8月	税理士登録
				2010年6月	当社監査役
				2017年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現)
社外取締役 (監査等委員)		春日井 孝	1941年 8月24日生	1959年3月	アイホン株式会社入社	(注)4	3,000
				1971年6月	同社取締役生産部長
				1980年2月	同社取締役副社長
				1995年6月	同社代表取締役副社長
				2000年6月	同社常勤監査役
				2003年6月	同社常勤監査役退任
				2014年6月	当社監査役
				2017年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現)
計							650,250

(注)1 取締役 髙野正和及び春日井孝は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小塚永生、委員 髙野正和、委員 春日井孝
なお、小塚永生は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤により業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えるからであります。
3 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2017年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者5名であります。