株式会社デジタルプラス 役員の状況 (2017年9月期)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	-	菊池誠晃	1978年 3月25日	2001年10月	株式会社サイバーエージェント 入社	(注)3	1,356,500
				2004年3月	同社 マネージャー就任
				2005年3月	株式会社シーエーキャピタル(現 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ) 出向
				2005年7月	当社設立 代表取締役社長就任(現任)
取締役会長	-	有賀貞一	1947年 10月13日	1990年6月	株式会社野村総合研究所 取締役就任	(注)3	-
				1994年6月	同社 常務取締役就任
				1997年6月	株式会社CSK 専務取締役就任
				2000年6月	同社 代表取締役副社長就任
				2005年10月	株式会社CSKホールディングス 代表取締役就任
				2008年6月	株式会社ミスミグループ本社 代表取締役副社長就任
				2011年10月	AITコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任(現任)
				2015年10月	株式会社アイリッジ 社外取締役就任
				2015年12月	当社 社外取締役就任
				2016年10月	当社 取締役会長就任(現任)
				2016年10月	株式会社アイリッジ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役	グループ本部長	石塚明	1970年 8月8日	2005年8月	メディカル・ケア・サービス株式会社 取締役就任	(注)3	-
				2010年3月	同社 常務取締役就任
				2016年3月	三光ソフラン株式会社 常務取締役就任
				2016年8月	当社 入社
				2016年9月	当社 経営管理部長就任
				2016年10月	当社 執行役員就任(現任)
				2017年4月	当社 最高財務責任者就任(現任)
				2017年10月	当社 グループ本部長就任(現任)
				2017年12月	当社 取締役就任(現任)
取締役 (監査等委員)	-	半谷智之	1959年 2月13日	1985年12月	富国生命保険相互会社 入社	(注)4	-
				1991年3月	日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社) 入社
				2009年4月	DSキャピタル事務サービス株式会社 代表取締役就任
				2011年1月	株式会社エクストリーム 社外監査役就任
				2011年5月	当社 社外監査役就任
				2015年4月	株式会社GameWith 社外監査役就任(現任)
				2016年12月	当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	-	能勢元	2034年 12月18日	2007年4月	東京フィナンシャル・アドバイザーズ 株式会社 代表取締役就任(現任)	(注)4	-
				2009年4月	リーマン・ブラザーズ証券株式会社 社外監査役就任(現任)
				2010年9月	税理士法人東京フィナンシャル会計事務所 統括代表社員就任(現任)
				2011年9月	中央大学商学部客員講師(現任)
				2012年6月	日本瓦斯株式会社 社外監査役就任
				2012年9月	東陽監査法人代表社員
				2016年12月	当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	-	大塚和成	1971年 1月18日	1999年4月	弁護士登録(2016年2月まで)	(注)4	-
				2005年6月	公益社団法人能楽協会 監事就任
				2006年4月	明治大学法科大学院非常勤講師(会社法)
				2011年7月	二重橋法律事務所 代表パートナー就任
				2013年6月	株式会社CDG 社外監査役 就任
				2015年6月	株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役就任
				2015年6月	日本ハム株式会社 企業価値向上委員会委員就任
				2016年6月	UTグループ株式会社 社外取締役就任(現任)
				2016年12月	当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	-	杉山直也	1976年 4月26日	1999年4月	日本電気株式会社入社	(注)5	-
				2004年7月	株式会社マクロミル入社
				2008年1月	同社執行役員社長室長兼 経営管理本部担当就任
				2009年1月	株式会社ケイジャーズ設立 代表取締役就任(現任)
				2010年7月	株式会社マクロミル上席執行役員社長室長兼 経営管理本部担当就任
				2012年4月	株式会社電通マクロミル 取締役就任
				2012年9月	株式会社マクロミル 取締役社長室長就任
					MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD. 取締役就任
				2013年12月	株式会社電通マクロミルインサイト 取締役就任
				2014年7月	株式会社マクロミル 執行役管理部門担当就任
				2015年4月	同社 執行役日本担当兼グローバルCAO就任
				2016年10月	SATORI株式会社 社外監査役就任(現任)
				2017年12月	当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
計							1,356,500

(注) 1.2016年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
2.取締役(監査等委員)半谷智之、能勢元、大塚和成、および杉山直也は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は2017年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
4.監査等委員である取締役のうち半谷智之、能勢元、および大塚和成の任期は2016年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
5.監査等委員である取締役のうち杉山直也の任期は2017年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大塚和成 委員 能勢元 委員 半谷智之 委員 杉山直也
7.当社は、2016年12月22日開催の定時株主総会において、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしました。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりですが、補欠の監査等委員である取締役が就任する順位につきましては、穐田誉輝氏を第1順位とし、神野彰史氏を第2順位といたします。なお、補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
補欠取締役 (監査等委員)	穐田誉輝	1969年 4月29日	1993年4月	株式会社日本合同ファイナンス (現 株式会社ジャフコ)入社	-
			1996年4月	株式会社ジャック (現 株式会社カーチスホールディングス)入社
			1999年9月	株式会社アイシーピー 代表取締役就任
			2000年5月	株式会社カカクコム 取締役就任
			2001年12月	同社 代表取締役社長就任
			2006年6月	同社 取締役相談役就任
			2007年7月	クックパッド株式会社 取締役就任
			2012年5月	同社 代表執行役就任
			2015年7月	株式会社みんなのウェディング 取締役会長就任(現任)
			2015年12月	当社 社外取締役就任
			2016年3月	クックパッド株式会社 執行役就任
			2017年3月	株式会社オウチーノ 取締役会長就任(現任)
			2017年6月	株式会社LITALICO 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
補欠取締役 (監査等委員)	神野彰史	1968年 5月7日	1992年4月	大和証券株式会社 入社	-
			1995年2月	グッドウィル・グループ株式会社 取締役就任
			2005年1月	株式会社グッドウィル 代表取締役社長就任
			2008年7月	株式会社リージェンシー設立 代表取締役就任(現任)
			2015年12月	当社 社外取締役就任