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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100APEM

有価証券報告書抜粋 大平洋金属株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
取締役社長
佐 々 木 朗1949年10月8日生1972年4月
1997年12月
1999年7月
2001年4月
2006年6月
2008年4月
2009年4月
2009年4月
2009年6月
2010年6月
2010年6月
2010年6月
2011年6月
2012年12月
2014年6月
当社入社
当社八戸製造所第一製造部次長
当社製造本部製造部次長
当社製造本部工務部長
当社取締役製造本部工務部長
当社製造本部環境事業部長兼務
当社取締役製造副本部長
当社環境管理室長兼務
当社上席執行役員製造副本部長
当社取締役
当社上席執行役員
当社製造本部長兼製造部長
当社常務執行役員
当社製造本部長
当社代表取締役社長(現職)
(注)345
取締役

専 務
執行役員
社長補佐、内部統制・総務担当藤 山 環1950年2月25日生1973年4月
1997年12月
2001年4月
2006年6月
2009年6月
2010年6月
2012年6月
2013年6月

2014年6月
2014年6月
2017年6月
当社入社
当社八戸製造所品質管理部次長
当社製造本部品質管理室長
当社監査室長
当社上席執行役員
当社取締役(現職)
当社常務執行役員
当社安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当
当社専務執行役員(現職)
当社社長補佐(現職)
当社内部統制・総務担当(現職)
(注)330
取締役

常 務
執行役員
経営企画・鉱石担当小 出 啓 一1950年10月22日生1974年4月
1999年7月
2003年12月
2008年12月
2009年6月
2010年6月
2010年6月
2010年6月
2014年6月
2014年6月
2016年2月
2017年6月
当社入社
当社鉱石部次長
当社鉱石部長代理
当社鉱石部専任部長
当社執行役員
当社取締役(現職)
当社上席執行役員
当社鉱石部長
当社常務執行役員(現職)
当社鉱石担当(現職)
当社経営企画室長
当社経営企画担当(現職)
(注)327
取締役

常 務
執行役員
業務・
営業担当
畠 山 哲 雄1951年3月31日生1974年4月
1999年7月
2003年12月
2009年6月
2010年6月
2011年6月
2014年6月
2014年6月
2017年6月
当社入社
当社業務部次長
当社業務部長
当社執行役員
当社上席執行役員
当社取締役(現職)
当社常務執行役員(現職)
当社業務担当(現職)
当社営業担当(現職)
(注)321
取締役

常 務
執行役員
IR・
経理担当
菅 井 一 之1951年12月4日生1975年4月
2002年12月
2004年12月
2008年12月
2010年6月
2012年6月
2012年6月
2014年6月
2014年6月

2017年6月
当社入社
当社業務部次長
当社経理部長代理
当社経理部長
当社執行役員
当社取締役(現職)
当社上席執行役員
当社常務執行役員(現職)
当社内部統制・IR・総務・経理担当
当社IR・経理担当(現職)
(注)320



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役

上 席
執行役員
製造本部長青 山 正 幸1954年12月7日生1975年4月
2004年12月
2008年12月
2009年4月
2011年6月
2014年6月
2014年6月
2014年6月
当社入社
当社製造本部工務部次長兼電力課長
当社製造本部工務部長代理
当社製造本部工務部長
当社執行役員
当社取締役(現職)
当社上席執行役員(現職)
当社製造本部長(現職)
(注)314
取締役

上 席
執行役員
安全衛生管理・品質・環境管理担当、技術開発室長猪 股 吉 晴1954年6月6日生1975年4月
2004年12月

2006年12月

2007年12月

2008年7月

2009年4月
2012年6月
2014年6月
2014年6月
2016年7月
2016年9月

2017年6月
2017年6月

2017年6月
当社入社
当社製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
当社製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
当社製造本部品質管理室室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
当社製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
当社品質管理室長兼品質保証課長
当社執行役員品質管理室長
当社上席執行役員(現職)
品質管理室長兼環境管理室長
当社品質・環境管理室長
当社品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
当社取締役(現職)
当社安全衛生管理・品質・環境管理担当(現職)
当社技術開発室長(現職)
(注)313
取締役松 本 伸 也1959年8月12日生1987年4月

1996年7月
2001年6月


2007年6月

2011年10月

2013年6月
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
同法律事務所パートナー弁護士
株式会社インプレス(現 株式会社インプレスホールディングス)社外監査役(現職)
澁澤倉庫株式会社社外取締役(現職)
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
当社取締役(現職)
(注)3
取締役今 井 光1949年7月23日生1974年4月
1986年1月
1993年4月
1999年1月

2007年11月
2008年4月
2010年7月
2012年4月
2015年6月

2016年6月
山一證券株式会社入社
モルガンスタンレー証券会社入社
メリルリンチ証券株式会社入社
メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長
株式会社レコフ取締役副社長
同社代表取締役社長
エバラ食品工業株式会社顧問
オリンパス株式会社社外取締役
サイバーダイン株式会社社外取締役(現職)
当社取締役(現職)
(注)3
常任監査役
(常勤)
達 中 輝 一1944年6月26日生1963年4月
1995年12月

1999年7月
2003年4月
2003年6月
2005年6月
当社入社
当社八戸製造所事務部次長兼経理課長
当社経理部次長兼財務・企画課長
当社経理部専任部長
当社監査役
当社常任監査役(現職)
(注)462
監査役小 林 茂1949年12月10日生1973年4月
1997年4月
1999年6月
1999年10月
2003年6月
2005年6月

2011年12月
2015年6月
北海道東北開発公庫入庫
同公庫東北支店次長
同公庫調査情報部長
日本政策投資銀行政策企画部長
同行監事(非常勤)
北海道国際航空株式会社代表取締役副社長
北海道糖業株式会社常勤監査役
当社監査役(現職)
(注)4


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役山 元 文 明1957年4月1日生1979年4月
1996年1月
2002年11月
2004年4月

2005年10月
2006年6月
2010年4月
2010年6月
2013年4月

2015年6月
2017年6月
株式会社協和銀行入行
株式会社あさひ銀行稲毛支店長
同行融資第三部部付部長
株式会社りそな銀行執行役融資管理部副担当兼部長
同行執行役員融資企画部担当
同行執行役員企業金融部担当
株式会社レオパレス21常務執行役員
同社取締役常務執行役員
りそな総合研究所株式会社専務取締役
当社監査役(現職)
昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役(現職)
(注)4
監査役堀 向 亘1954年4月16日生1977年4月
1989年10月
1997年6月
1999年8月
2005年2月
2007年6月
2012年6月
2015年6月
2016年6月
株式会社日本興業銀行入行
同行ニューヨーク支店調査役
同行考査部参事役
同行国際営業部第一班参事役
セントラル硝子株式会社法務室長
同社執行役員社長室長・法務室長
同社常勤監査役
同社参与
当社監査役(現職)
(注)4
232

(注) 1 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役小林茂、山元文明及び堀向亘の3氏は、社外監査役であります。
また、当社は監査役小林茂及び堀向亘の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、達中輝一、小林茂、山元文明の3氏は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、また、堀向亘氏は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、取締役を兼務する執行役員6名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員7名は下記のとおりであります。
役名氏名職名等
上席執行役員内 藤 正 彦総務部長
上席執行役員泉 本 忍安全衛生管理室長
上席執行役員一 柳 広 明鉱石部長
上席執行役員原 賢 一営業一部長
執行役員岡 村 千 足経営企画室長兼鉱石部長代理
執行役員松 山 輝 信経理部長
執行役員岩 舘 一 夫製造副本部長兼環境事業部長兼工務部長


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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