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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100CP6M

有価証券報告書抜粋 株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 役員の状況 (2017年12月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役名 職名 氏名 生年月日 略歴任期 所有株式数
(株)
代表取締役社長CEO宇野 康秀1963年8月12日生1988年4月㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社
㈱コスモスイニシア)入社		(注)348,004,245
(注)6
1989年6月㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)代表取締役
1998年3月㈱サイバーエージェント 取締役
1998年7月㈱大阪有線放送社(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)代表取締役
1999年6月ユーズ音楽出版㈱(現㈱ユーズミュージック)取締役
2000年7月㈱ユーズコミュニケーションズ(現アルテリア・ネットワークス㈱)代表取締役
2001年1月㈱日光堂(現㈱エクシング)取締役
2003年3月楽天㈱ 取締役
2004年12月㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ㈱)代表取締役
2010年7月当社代表取締役社長
2010年12月㈱USENグループ会長
㈱U-NEXTマーケティング 取締役(現任)
2011年5月㈱U-MX 取締役(現任)
2014年3月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役会長
㈱アルメックス 取締役会長(現任)
2017年12月当社代表取締役社長CEO(現任)
㈱USEN 取締役会長(現任)
㈱U-NEXT 取締役会長(現任)
㈱USEN NETWORKS 取締役会長(現任)
㈱USEN ICT Solutions 取締役会長(現任)
㈱USEN Media 取締役会長(現任)
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役会長(現任)


役名 職名 氏名 生年月日 略歴任期 所有株式数
(株)
取締役
副社長		COO
経営企画室長		島田 亨1965年3月3日生1987年4月㈱リクルート入社(注)31,223,300
1989年6月㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)設立
1989年9月㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)取締役
2004年11月㈱楽天野球団 取締役副社長
2004年12月㈱楽天野球団 取締役社長
2005年3月楽天㈱ 取締役
2006年3月楽天㈱ 常務執行役員
2008年1月㈱楽天野球団 代表取締役社長兼オーナー
2014年8月楽天㈱ 副社長執行役員
2014年11月楽天㈱ 代表取締役
2016年6月トランスコスモス㈱ 社外取締役(現任)
2017年1月当社特別顧問
2017年3月当社取締役副社長COO
2017年6月㈱U-MX 取締役(現任)
2017年11月㈱アルメックス 取締役(現任)
2017年12月当社取締役副社長COO、経営企画室長(現任)
㈱USEN 取締役(現任)
㈱U-NEXT 取締役(現任)
㈱USEN NETWORKS 代表取締役社長(現任)
㈱USEN ICT Solutions 取締役(現任)
㈱USEN Media 取締役(現任)
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役(現任)


役名 職名 氏名 生年月日 略歴任期 所有株式数
(株)
常務取締役CFO馬淵 将平1972年11月4日生1995年4月㈱日本興行銀行(現㈱みずほ銀行)入行(注)3-
2007年1月ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント
2009年4月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)入社 常務執行役員CFO
2010年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS) 取締役常務執行役員CFO
㈱アルメックス 取締役
2011年3月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役常務執行役員CFO、経営企画室長
2011年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長
2013年11月㈱アルメックス 代表取締役社長(現任)
2013年12月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役副社長執行役員CFO
2017年7月当社取締役
2017年12月当社常務取締役CFO(現任)
常務取締役―田村 公正1971年6月20日生1994年3月㈱大阪有線放送社(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)入社 (注)3-
2009年4月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)営業本部長
2010年3月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長
2011年11月㈱USEN(現㈱ USEN-NEXT HOLDINGS)副社長執行役員(営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌)、集客支援事業部長
2012年12月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)副社長執行役員(営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌)
2013年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)代表取締役社長
2013年12月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)代表取締役社長、コーポレート本部長
2014年9月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)代表取締役社長
2016年4月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)代表取締役社長、コーポレート統括部長
2017年7月当社取締役
2017年12月当社常務取締役(現任)
㈱USEN 代表取締役社長(現任)
㈱USEN ICT Solutions 取締役(現任)


役名職名 氏名 生年月日 略歴任期 所有株式数
(株)
取締役―堤 天心1977年9月15日生2002年4月㈱リクルート入社(注)324,300
2006年7月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)入社
2010年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)U-NEXT事業部長
2010年12月当社取締役(現任)
㈱U-NEXTマーケティング 取締役(現任)
2017年12月㈱U-NEXT 代表取締役社長(現任)
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役(現任)
取締役―大田 安彦1968年9月12日生1992年3月㈱大阪有線放送社(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)入社(注)3-
2009年9月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)ビジネスインテグレーション事業部長
2011年3月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)執行役員、企業法人本部長
2012年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常務執行役員(中国事業推進室管掌)、企業法人本部長
2013年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役常務執行役員(中国事業推進室、放送企画本部管掌)、企業法人本部長
2014年9月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役常務執行役員(営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌)
2015年6月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役常務執行役員(地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌)、事業推進統括部長
2016年9月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役常務執行役員(法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌)、地区営業統括部長
2017年7月当社取締役(現任)
2017年12月㈱USEN 取締役副社長(現任)
㈱USEN NETWORKS 取締役(現任)
㈱USEN Media 取締役(現任)
取締役―佐藤 明夫1966年2月4日1997年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)(注)3-
2003年3月佐藤総合法律事務所開設(現職)
2008年3月㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役(現任)
2008年12月GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役(現任)
2012年4月慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師(現任)
2014年10月㈱東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役
2015年6月㈱きらやか銀行 社外取締役(現任)
2016年6月あおぞら信託銀行㈱ 社外取締役(現任)
2017年7月当社社外取締役(現任)


役名職名 氏名 生年月日 略歴任期 所有株式数
(株)
取締役―夏野 剛1965年3月17日生1988年4月東京ガス㈱ 入社(注)315,000
1996年6月㈱ハイパーネット 取締役副社長
1997年9月エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現㈱NTTドコモ)入社
2005年6月㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)執行役員マルチメディアサービス部長
2008年5月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)
2008年6月セガサミーホールディングス㈱社外取締役(現任)
ぴあ㈱ 取締役
トランスコスモス㈱ 社外取締役(現任)
2009年6月㈱ディー・エル・イー 社外取締役(現任)
2009年9月グリー㈱ 社外取締役(現任)
2010年12月当社社外取締役(現任)
2014年10月㈱KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ㈱)取締役(現任)
2016年8月日本オラクル㈱ 社外取締役(現任)
2017年6月㈱AWSホールディングス(現㈱Ubicomホールディングス)社外取締役(現任)
取締役―伊串 久美子1968年9月3日生2000年10月デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム&メディア事業部 マネジャー(注)3-
2003年1月日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー
2003年9月日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
2006年6月エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長兼新規事業開発部長
エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長
エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター
2009年6月ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得
2011年9月日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・市場開発部長
2012年7月日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
2014年9月㈱霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(CEO兼COO)
2015年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役
2016年4月㈱アマガサ 社外取締役
2017年7月当社社外取締役(現任)


役名 職名 氏名 生年月日 略歴任期 所有株式数
(株)
常勤監査役―小林 陽介1967年12月18日生2003年3月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)入社(注)4-
2004年9月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)経理部長
2006年6月㈱アルメックス 監査役
2007年3月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)管理本部副本部長
2008年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)執行役員管理本部副本部長
2009年4月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)執行役員管理本部長
2009年9月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常務執行役員管理本部長
2009年11月㈱ユーズミュージック 監査役(現任)
2014年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)監査役(現任)
㈱アルメックス 監査役(現任)
2015年2月㈱USENテクノサービス 監査役(現任)
2017年7月当社監査役(現任)
2017年12月㈱U-NEXT 監査役(現任)
㈱USEN NETWORKS 監査役(現任)
㈱USEN 監査役(現任)
㈱USEN Media 監査役(現任)
常勤監査役―堀内 雅生1969年11月13日生1992年4月日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社(注)428,400
1995年4月㈱インテリジェンス(現:パーソルキャリア㈱)入社
1998年3月㈱サイバーエージェント社外監査役
2009年4月㈱USEN入社、内部統制室長
2010年5月税理士登録
2010年12月当社取締役管理本部長
㈱U-NEXTマーケティング監査役(現任)
2011年5月㈱U-MX監査役(現任)
2014年3月㈱Next Innovation監査役(現任)
2015年9月㈱LOHASTYLE社外取締役(現任)
2016年12月当社取締役総合企画室長
2017年1月Y.U-mobile㈱監査役(現任)
2016年7月㈱USEN ICT Solutions監査役(現任)
㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS監査役(現任)
2017年12月㈱サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年3月早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士(MBA)取得
監査役―北村 行夫1945年10月5日1977年4月弁護士登録 井上四郎法律事務所入所(注)4-
1980年4月虎ノ門総合法律事務所開設 所長(現任)
2009年11月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)社外監査役
2013年6月㈱トーテック 社外取締役
2017年7月当社社外監査役(現任)



役名職名 氏名 生年月日 略歴任期 所有株式数
(株)
監査役―須原 伸太郎昭2033年9月29日1993年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社(注)57,500
1996年4月公認会計士登録
1997年4月㈱マッキャンエリクソン 入社
1999年10月㈱エスネットワークス 代表取締役(現任)
2008年11月㈱アルバ(現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱)監査役(現任)
2010年6月ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役(現任)
2010年12月当社社外監査役(現任)
2013年7月㈱キネマ旬報社 社外取締役
2015年4月REVICパートナーズ㈱ 社外取締役(現任)
2016年3月ラオックス㈱ 社外取締役(現任)
2016年8月㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役(現任)
計49,302,745

(注) 1.取締役 佐藤明夫、夏野剛及び伊串久美子は、社外取締役であります。
2.監査役 北村行夫、須原伸太郎は、社外監査役であります。
3.2018年3月29日開催の定時株主総会による選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年7月10日開催の臨時株主総会による選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2017年3月30日開催の定時株主総会による選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
前期次期

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