ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	藤田 元宏	1955年7月11日生	1978年3月 ㈱カスミ入社 2000年5月 同社取締役 2004年5月 同社常務取締役 2005年3月 同社上席執行役員業務サービス本部マネジャー 兼コンプライアンス統括室マネジャー 2006年5月 同社開発本部マネジャー 2007年5月 同社専務取締役 2009年2月 同社店舗開発・サービス本部マネジャー 2010年9月 同社販売統括本部マネジャー 兼フードマーケット運営事業本部マネジャー 2011年9月 同社営業統括本部マネジャー 兼フードマーケット運営事業本部マネジャー 2012年3月 同社代表取締役社長 2015年3月 当社取締役副社長 2017年3月 当社代表取締役社長(現) イオン㈱執行役スーパーマーケット事業担当 ㈱カスミ取締役(現) 2017年5月 マックスバリュ関東㈱取締役(現) 2019年3月 イオン㈱代表執行役副社長スーパーマーケット事業担当 2020年3月 同社代表執行役副社長スーパーマーケット・商品物流担当(現)	(注)3	148
代表取締役 副社長	手塚 大輔	1975年9月19日生	2002年9月 イオンクレジットサービス㈱入社 2006年6月 イオン総合金融準備㈱ 2007年11月 ㈱イオン銀行企画部統括マネージャー 2011年7月 イオン㈱戦略部 2014年3月 同社戦略部長 2016年4月 当社顧問 2016年5月 当社代表取締役 ㈱マルエツ取締役(現) マックスバリュ関東㈱取締役 2017年3月 マックスバリュ関東㈱代表取締役社長(現) 2018年3月 当社代表取締役経営企画本部管掌兼経営管理本部管掌兼ICT本部管掌 2019年3月 当社代表取締役副社長経営管理本部管掌 2020年3月 当社代表取締役副社長(現)	(注)3	2
代表取締役 副社長	古瀬 良多	1957年1月3日生	1980年3月 ㈱マルエツ入社 2006年5月 同社取締役執行役員 2008年5月 同社常務執行役員 2011年5月 同社専務執行役員 2013年4月 同社経営企画本部長兼財務経理管掌 2013年5月 同社副社長執行役員 2014年3月 同社経営企画本部長兼財務経理管掌兼開発管掌 2015年3月 当社取締役 2015年4月 ㈱マルエツ経営企画本部長兼開発管掌 2017年3月 同社代表取締役副社長管理統括 2019年3月 当社代表取締役副社長経営企画本部管掌 ㈱マルエツ代表取締役社長(現) 2020年3月 当社代表取締役副社長(現)	(注)3	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山本慎一郎	1959年7月24日生	2013年3月 ㈱カスミ入社 顧問 2014年5月 同社常務取締役上席執行役員 ロジスティック本部マネジャー 2017年3月 同社専務取締役上席執行役員 2018年3月 当社ICT本部長 2019年3月 ㈱カスミ専務取締役上席執行役員ビジネス変革室マネジャー兼ビジネスリモデルマネジャー 2020年3月 同社代表取締役社長(現) 当社デジタル本部長(現) 2020年5月 当社取締役(現)	(注)3	24
取締役	川田 猛敏	1959年10月12日生	1983年4月 ㈱マルエツ入社 2005年3月 同社神奈川販売本部東神奈川エリア部長 2006年9月 同社商品本部鮮魚部長 2011年3月 同社営業統括センター活用推進プロジェクト部長 2012年3月 同社営業統括商品開発推進部長 2012年5月 同社執行役員 2013年4月 同社店舗運営本部長 2013年5月 同社取締役(現) 2015年5月 同社常務執行役員(現) 2019年3月 同社ローコストオペレーション推進本部長 2019年5月 当社取締役(現) ㈱マルエツ専務執行役員ローコストオペレーション推進本部長 2020年3月 同社専務執行役員開発本部長(現)	(注)3	19
取締役 相談役	岡田 元也	1951年6月17日生	1979年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 1990年5月 同社取締役 1992年2月 同社常務取締役 1995年5月 同社専務取締役 1997年6月 同社代表取締役社長 2002年5月 イオンモール㈱取締役相談役(現) 2003年5月 イオン㈱取締役兼代表執行役社長 2004年5月 ㈱カスミ取締役相談役 2005年11月 ㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役(現) 2012年3月 イオン㈱グループCEO 2014年8月 ㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役(現) 2014年11月 ウエルシアホールディングス㈱取締役(現) 2015年3月 当社取締役相談役(現) 2020年3月 イオン㈱取締役兼代表執行役会長(現)	(注)3	―
取締役 (注)1	寺川 彰	1958年2月8日生	1981年4月 丸紅㈱入社 2010年4月 同社執行役員経営企画部長 2012年4月 同社執行役員化学品部門長 2013年4月 同社常務執行役員化学品部門長 2014年4月 同社常務執行役員経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 2014年6月 同社代表取締役常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 2015年4月 同社代表取締役常務執行役員CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長 2016年4月 同社代表取締役常務執行役員、素材グループCEO 2016年6月 同社常務執行役員、素材グループCEO 2018年4月 同社専務執行役員、食料グループCEO、東アジア総代表、投融資委員会副委員長 2019年4月 同社専務執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長 2019年5月 当社取締役(現) 2020年4月 丸紅㈱副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、食料本部長(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	鳥飼 重和	1947年3月12日生	1975年4月 税理士事務所入所 1990年4月 弁護士登録 1994年4月 鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現) 2015年3月 当社取締役(現) 2017年6月 栗田工業㈱社外監査役(現) 2018年6月 理想科学工業㈱社外取締役(現)	(注)3	―
取締役 (注)1	牧野 直子	1968年1月28日生	1990年4月 ㈱荒牧麻子事務所(現㈱ダイエットコミュニケーションズ)入社 1995年12月 同事務所退社 1996年1月 フリーランスとして活動(中野区フリー活動栄養士会所属) 2004年3月 ㈲スタジオ食(くう)代表取締役(現) 2007年5月 日本食育学会評議員 同学会編集委員会委員 2013年4月 一般社団法人日本食育学会代議員(現) 同学会編集委員会委員(現) 2016年1月 同学会 企画委員会委員(現) 2016年5月 当社取締役(現)	(注)3	―
常勤監査役	代々城忠義	1959年1月27日生	1981年3月 ㈱カスミ入社 2002年9月 同社第10販売部マネジャー 2005年3月 同社フードマーケット第3販売本部マネジャー 2007年5月 同社執行役員 2007年6月 同社コンプライアンス統括室副室マネジャー兼監査マネジャー 2013年3月 同社コンプライアンス統括室マネジャー兼監査マネジャー 2014年5月 同社常勤監査役 2019年5月 同社監査役(現) 当社常勤監査役(現)	(注)4	6
常勤監査役	坂本 雅視	1958年2月25日生	1980年3月 ㈱マルエツ入社 2008年3月 同社経営企画本部経営計画部長 2010年3月 同社財務経理本部長 2010年5月 同社執行役員財務経理本部長 2012年5月 同社執行役員ヒューマンパフォーマンス改革本部長 2013年4月 同社執行役員兼㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長 2013年5月 同社顧問兼㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長 2014年5月 ㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長 2015年3月 ㈱マーノ代表取締役社長 2017年3月 ㈱アスビズサポート代表取締役社長 2018年3月 ㈱マルエツ顧問社長付 2018年5月 同社常勤監査役 2020年5月 同社監査役(現) 当社常勤監査役(現)	(注)5	19
監査役 (注)2	井原 孝一	1962年10月8日生	1986年4月 丸紅㈱入社 2013年4月 丸紅アセアン会社CFO(シンガポール) 2015年4月 丸紅㈱財務部担当部長 2017年1月 丸紅メイト㈱取締役管理本部長 2018年4月 丸紅㈱生活産業グループ企画部長 2018年10月 同社食料グループ企画部長兼生活産業グループ企画部長 2018年11月 同社食料グループ企画部長 2019年4月 同社食料・アグリ・化学品グループ管理部長(現) 2019年5月 当社監査役(現)	(注)4	―
監査役 (注)2	神山 茂	1955年8月6日生	1979年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2008年5月 同社お客様サービス部長 2008年9月 イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部総務部長 2009年12月 マックスバリュ北陸㈱取締役 2012年5月 イオン㈱グループ経営監査室 2013年4月 イオンマーケット㈱常勤監査役(現) 2014年5月 ㈱サンデー社外監査役 2015年5月 同社社外取締役(監査等委員) 2018年5月 当社監査役(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (注)2	岡本 忍	1954年6月18日生	1977年4月 東京国税局総務部総務課 2005年7月 東京国税局課税第1部企画調整官 2006年7月 高松国税局川島税務署長(徳島県) 2007年7月 東京国税局調査第3部統括国税調査官 2008年7月 同局総務部企画課長 2009年7月 同局総務部人事第1課長 2012年7月 国税庁民官官房首席国税庁監察官 2013年6月 名古屋国税局総務部長 2014年7月 熊本国税局長 2015年10月 岡本忍税理士事務所代表(現) 2016年5月 当社監査役(現) 2016年6月 ㈱理研グリーン監査役(現)	(注)6	―
計					257

(注)1 取締役寺川彰氏、鳥飼重和氏及び牧野直子氏は、社外取締役であります。
2 監査役井原孝一氏、神山茂氏及び岡本忍氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役寺川彰氏は、丸紅㈱の副社長執行役員を兼務しております。なお、当社グループと丸紅グループとの間に、商品の仕入等の取引があります。
社外取締役鳥飼重和氏は、鳥飼総合法律事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。
社外取締役牧野直子氏は、㈲スタジオ食(くう)の代表取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別の関係はありません。
社外監査役井原孝一氏は、丸紅㈱の食料・アグリ・化学品グループ管理部長を兼任しております。
社外監査役神山茂氏は、イオンマーケット㈱の常勤監査役を兼任しております。当社グループとイオンマーケット㈱との間には特別の関係はありません。
社外監査役岡本忍氏は、岡本忍税理士事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間に特別の関係はありません。
当社においては、当社独自の「独立社外役員の独立性に関する基準」の要件に従うとともに、経営、法務、財務・会計、人事・労務、小売業界等の分野で豊富な知識と経験を有していること、及び、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断して指名を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに、内部統制の状況の報告を受けており、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として意見を表明しています。社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤監査役から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っているほか、独立役員として意見を表明しています。