株式会社東京クラシック 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小島 拓之	1975年2月24日生	2001年11月	PwCコンサルティング株式会社(後にIBMビジネスコンサルティングサービス株式会社に社名変更)入社	(注)1	0
			2006年9月	株式会社クラシック入社
			2008年11月	株式会社クラシック及び同社のグループ会社11社の代表取締役就任(現任)
			2009年4月	株式会社G&Rホールディング取締役就任(現任)
			2015年5月	当社代表取締役社長就任(現任)
取締役	小田 基央	1972年5月6日生	1995年4月	株式会社アスクプランニングセンター入社	(注)1	0
			2001年1月	株式会社アーバンコーポレイション入社
			2010年2月	株式会社RE WORKS代表取締役就任(現任)
			2015年3月	株式会社クラシック取締役就任(現任)
			2015年5月	当社取締役兼開発担当就任(現任)
取締役	田部井 悟	1968年1月31日生	1991年4月	ノースウエスト航空会社入社	(注)2	0
			2003年8月	パシフィックゴルフマネジメント株式会社入社
			2006年5月 2009年10月 2010年4月 2016年1月 2016年8月	株式会社クラシック取締役就任 株式会社GOTCHA'L INNOVATION設立及び代表取締役就任(現任) 株式会社ハッピーバレー常務取締役就任 株式会社クラシック入社 当社取締役兼運営担当就任(現任)
監査役	篠原 祥哲	1935年3月1日	1963年2月	公認会計士開業登録 現在に至る	(注)3	0
			1999年5月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)副理事長就任
			2001年6月	同監査法人代表社員相談役就任
			2002年7月	株式会社篠原経営経済研究所代表取締役就任(現任)
			2002年11月	NPOおおさか大学起業支援機構設立代表理事就任(現任)
			2011年6月	株式会社TSIホールディングス社外取締役就任(現任)
			2012年4月	積水ハウス株式会社社外監査役就任(現任)
			2015年6月	岩谷産業株式会社社外監査役就任(現任)
			2015年8月	当社社外監査役就任(現任)
監査役	林 紀美代	1958年4月29日	1982年10月	監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社	(注)3	0
			1986年3月 2009年10月	公認会計士登録 林紀美代公認会計士事務所代表(現任)
			2010年10月	イワタニダイレクト株式会社(現イワタニアイコレクト株式会社)社外監査役就任(現任)
			2014年6月	ナノフォトン株式会社社外監査役就任(現任)
			2015年8月	当社社外監査役就任(現任)
計						0

(注)1 2015年5月7日(当社設立日)から、10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2016年8月29日(就任日)から、10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2015年8月7日(就任日)から、10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役篠原祥哲及び林紀美代は社外監査役であります。

② 社外役員に関する事項
当社では社外監査役2名として篠原祥哲氏及び林紀美代氏とを選任しています。両氏につきましては公認会計士としての専門的見地及び他の会社の社外役員としての知識、経験を、当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として就任いただきました。
社外監査役は取締役会の監視、監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しています。また、会計の専門家としての知識や経験にもとづくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行うことが可能となる体制を確保することができます。
当該2名の社外監査役と当社の間に利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係又は取引関係その
他の利害関係はありません。

他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・監査役篠原祥哲氏は、株式会社篠原経営経済研究所の代表取締役、NPOおおさか大学起業支援機構の設立代表理事、株式会社TSIホールディングスの社外取締役、積水ハウス株式会社及び岩谷産業株式会社の社外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
・監査役林紀美代氏は、林紀美代公認会計士事務所の所長、イワタニアイコレクト株式会社及びナノフォトン株式会社の社外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。