あんしん保証株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	雨 坂 甲	1958年12月19日	1979年4月 金澤英株式会社入社 1984年5月 システムクリエイト株式会社代表取締役 2002年12月 当社取締役 2005年12月 当社代表取締役社長 2014年7月 システムクリエイト株式会社代表取締役辞任 2018年5月 当社代表取締役社長 営業部管掌コンプライアンス部担当(現)	(注)2	1,995,300
常務取締役 総合与信部担当	海 原 範 隆	1961年6月6日	1985年4月 株式会社日本債券信用銀行 (現 株式会社あおぞら銀行)入行 1998年6月 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)公共法人部業務課長 2005年9月 株式会社あおぞら銀行マーケティング本部シニアマーケティングオフィサー 2007年3月 同行経営戦略部 2009年4月 同行横浜支店長 2011年12月 同行危機管理室長兼経営企画部担当部長 2017年4月 当社顧問 2017年6月 当社常務取締役営業部担当 2018年5月 当社常務取締役管理部管掌総合与信部担当(現)	(注)2	5,000
取締役 管理部担当	中 西 光 明	1955年11月3日	1979年4月 住友生命保険相互会社入社 1987年12月 国際証券株式会社 (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1997年5月 同社名古屋公開引受部長 2005年6月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社(現AGキャピタル株式会社)入社 投資部長 2008年6月 同社執行役員 2012年6月 当社管理本部長 2014年6月 当社取締役管理部担当(現)	(注)2	5,000
取締役 債権管理部担当	関 原 昌 浩	1963年8月12日	1983年10月 アイフル株式会社入社 1994年4月 同社東日本3課長 2009年9月 同社管理本部支配人 2012年7月 同社内部監査部長 2017年7月 同社管理推進部長 2019年4月 当社顧問 2019年6月 当社取締役債権管理部担当(現)	(注)2	―
取締役 (非常勤)	佐 藤 正 之	1957年9月9日	1982年8月 アイフル株式会社入社 2010年4月 同社取締役常務執行役員 2010年6月 当社取締役(現) 2011年6月 アイフル株式会社取締役専務執行役員 2012年6月 ライフカード株式会社取締役執行役員(現) 2014年6月 アイフル株式会社代表取締役専務執行役員(現)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	伊 藤 孝 二	1960年11月27日	1982年10月 アイフル株式会社入社 1993年5月 同社東京管理センター係長 2001年10月 同社東京中央支社営業第1課課長 2009年6月 同社支配人 2018年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
取締役(監査等委員)	下 條 尚	1965年12月6日	1988年4月 株式会社ライフ(現アイフル株式会社)入社 2010年1月 同社営業第二部長 2011年7月 ライフカード株式会社 営業第二部長 2016年4月 同社執行役員 経営企画部・経理部・財務部担当 兼 経営企画部長 2017年4月 同社執行役員 経営企画部・財務部担当 兼 経営企画部長(現) すみしんライフカード株式会社 営業本部長(現) 2019年4月 ライフギャランティー株式会社 取締役(現) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
取締役(監査等委員)	村 上 寛	1969年10月11日	1992年4月 東レ株式会社入社 1996年10月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 第一東京弁護士会所属 2002年8月 Pillsbury Winthrop(New York) (現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ピルズベリーウィンスロップショウピットマン総合法律事務所) 2003年8月 弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所(現) 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
計					2,005,300

(注) 1.伊藤 孝二氏、村上 寛氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2019年6月19日の定時株主総会より、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役 伊藤孝二氏の任期は、2018年6月20日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
監査等委員である取締役 下條 尚氏及び村上 寛氏の任期は、2019年6月19日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤 孝二氏 委員 下條 尚氏 委員 村上 寛氏
5.監査等委員のうち、伊藤 孝二氏は、常勤監査等委員であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
伊 賀 幸 一	1977年11月13日	2002年4月	アイフル株式会社入社	―
		2011年7月	同社監査役室課長補佐 エルシステムサービス株式会社(現ライフギャランティー株式会社)監査役(現)
		2015年6月	アイフル株式会社 監査等委員会室課長補佐(現)
		2018年4月	ビジネクスト株式会社監査役(現) アストライ債権回収株式会社監査役(現) アストライパートナーズ株式会社監査役(現) AGキャピタル株式会社監査役(現)

② 監査等委員である社外取締役

当社は社外取締役として、伊藤孝二氏及び村上寛氏の2名を選任しており、当社の意思決定に対して、幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見を受けております。
監査等委員である社外取締役の伊藤孝二氏は、他社での長年の管理職経験に加え支配人として長年勤めた経験があり、業務管理に精通しております。
監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしており、監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
当社の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、コンプライアンス部および会計監査人が定期的に行っている三様監査の内容を監査等委員会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。