株式会社ツバキ・ナカシマ 役員の状況 (2018年12月期)

男性21名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.5%)

(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	髙宮 勉	1950年 10月13日	1974年4月 日産自動車㈱ 入社 1999年4月 欧州日産自動車会社 上級副社長 2006年3月 ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 代表取締役社長 2013年11月 ㈱ヴァレオジャパン マネージング・ディレクター/常務取締役 2014年10月 当社 取締役兼代表執行役CEO 2019年3月 当社 取締役兼代表執行役会長CEO(現)	(注)3	35,300
取締役	―	廣田 浩治	1951年 10月27日	1976年4月 日産自動車㈱ 入社 1996年7月 欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー 2003年4月 橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック) 理事 2008年5月 ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役員 2014年11月 当社 常務執行役CAO 2016年6月 TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現) 2017年8月 TN TENNESSEE, LLC. Vice President and Secretary(現) NN International B.V. (現:TN EUROPE, B.V.) Director(現) NN Netherlands B.V. (現:TN NETHERLANDS, B.V.) Director(現) 2017年9月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Director(現) 2018年3月 当社 取締役兼代表執行役副社長 2019年3月 当社 取締役兼代表執行役社長COO(現)	(注)3	5,000
取締役	―	小原 シェキール	1958年 7月1日	1994年4月 フェデラルエクスプレス ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター 1999年5月 アボット(日本) CFO 2004年1月 ホスピラ アジアパシフィック・VP/CEO 2008年3月 アボット(シンガポール) リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター 2014年6月 当社 入社 2014年10月 当社 専務執行役CFO Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 監事(現) HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC. (現:TN GEORGIA, INC.) Corporate Auditor(現) 2014年11月 椿鋼球㈱ 監査役(現) 2015年3月 当社 取締役兼専務執行役CFO 2016年6月 TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現) 2017年9月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Director(現) 2018年3月 当社 取締役兼執行役副社長CFO(現)	(注)3	17,000
取締役	―	河野 研	1971年 10月9日	1996年10月 公認会計士二次試験合格 1998年9月 朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所 2002年8月 武田薬品工業㈱ 入社 2004年7月 東京北斗監査法人(現:仰星監査法人) 入所 2006年12月 河野公認会計士事務所開業 所長(現) 2011年8月 IBS㈱ 取締役(現) 2012年6月 当社 取締役(現) 2013年11月 ㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	淡輪 敬三	1952年 9月19日	1978年4月 日本鋼管㈱(現:JFEスチール㈱) 入社 1987年7月 マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社 1993年7月 同社 パートナー 1997年7月 ワトソンワイアット㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 2007年2月 ㈱キトー 取締役(現) 2007年6月 インヴァスト証券㈱ 監査役 2010年6月 タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 曙ブレーキ工業㈱ 監査役(現) 2013年7月 タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 取締役会長 2014年3月 ㈱ZMP 監査役(現) 2014年7月 タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) シニアアドバイザー 2014年9月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 代表理事副会長(現) 2015年6月 インヴァスト証券㈱ 取締役(現) 2016年2月 ㈱ビービット 顧問(現) 2016年3月 当社 取締役(現) 2017年3月 ㈱リブセンス 取締役(現)	(注)3	―
取締役	―	山本 昇	1962年 11月21日	1986年4月 マツダ㈱ 入社 1989年5月 大和証券㈱ 入社 2002年2月 PWC FAS マネージング・ディレクター 2003年4月 ㈱ラザードフレール マネージング・ディレクター 2006年10月 日興シティグループ証券㈱(現:シティグループ証券㈱) マネージング・ディレクター 2011年10月 BNP Paribas 共同投資銀行本部長 2016年6月 日立工機㈱ 取締役(現) 2016年9月 XIBキャピタルパートナーズ㈱ 代表パートナーCEO(現) 2018年3月 当社 取締役(現) ルネサスエレクトロニクス㈱ 監査役(現)	(注)3	―
取締役	―	橋口 純一	1947年 9月9日	1970年4月 日産自動車㈱ 入社 2004年5月 ㈱キリウ 執行役員営業部長 2006年6月 同社 常務執行役員営業部長兼購買部長 2009年6月 同社 代表取締役社長 2014年6月 同社 代表取締役会長 2016年10月 第一精工㈱ 取締役 2019年3月 当社 取締役(現)	(注)3	1,000
計						58,300

(注) 1 取締役 河野 研、淡輪 敬三、山本 昇、橋口 純一は、社外取締役であります。
2 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 淡輪 敬三、委員 橋口 純一、髙宮 勉
報酬委員会
委員長 山本 昇、 委員 淡輪 敬三、廣田 浩治
監査委員会
委員長 河野 研、 委員 山本 昇、 橋口 純一
3 取締役の任期は、2019年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表執行役	会長 CEO	髙宮 勉	1950年 10月13日	「(1)取締役の状況」に記載しております。	(注)1	35,300
代表執行役	社長 COO	廣田 浩治	1951年 10月27日	「(1)取締役の状況」に記載しております。	(注)1	5,000
執行役	副社長 CFO	小原 シェキール	1958年 7月1日	「(1)取締役の状況」に記載しております。	(注)1	17,000
執行役	副社長	ジェフ・ マンザゴル	1955年 10月7日	1978年4月 The Timken Company 入社 1981年10月 AB SKF 入社 1999年9月 SKF USA Vice President 2003年6月 同社 President/General Manager 2005年10月 Kaydon Corporation President 2014年10月 NN, Inc. Senior Vice President/General Manager 2016年9月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Director/Managing Director(CEO)(現) 2017年8月 TN TENNESSEE, LLC. President(現) 2018年3月 当社 執行役副社長(現)	(注)1	―
専務執行役	―	郷坪 智史	1954年 4月26日	1980年4月 日産自動車㈱ 入社 2001年1月 コナミ㈱(現:コナミホールディングス㈱)入社 2006年8月 ㈱テンアートニ(現:サイオステクノロジー㈱) 取締役常務執行役員 2008年9月 サイオステクノロジー㈱ 取締役専務執行役員 2013年4月 日本電産テクノモータ㈱ 代表取締役社長 2016年2月 日本電産㈱ 執行役員 2016年10月 当社 執行役 2017年1月 HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC. (現:TN GEORGIA, INC.) Director(現) Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 董事(現) 2017年9月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Director(現) 2018年3月 当社 専務執行役(現)	(注)1	―
執行役	―	マイク・ ハンド	1971年 6月3日	1994年6月 Nastech Steering Technology (現:NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC.) 入社 1999年10月 The Torrington Company(現:㈱ジェイテクト) Account Manager 2003年3月 Texas Instruments Inc. (現:Sensata Technologies, Inc.) Account Manager 2005年3月 同社 Sales Manager 2010年6月 Autocam Corporation, Inc. Sales Manager 2015年1月 NN, Inc. Vice President 2018年3月 当社 執行役(現)	(注)1	―
執行役	―	フランコ・ デュット	1961年 2月15日	1992年1月 Buzzi Unicem S.p.A. 入社 1999年11月 ITT Italia S.r.l. 入社 2010年4月 Centro Italiano di Ergonomia S.r.l. General Manager 2013年8月 Ergonauta S.r.l. Co-Owner 2014年7月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) HR & ESH Manager 2015年1月 NN, Inc. Divisional HR & ESH Director 2016年10月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Representative and Divisional HR Director(現) 2017年1月 NN, Inc. Group HR Director 2018年3月 当社 執行役(現)	(注)1	―
執行役	―	コジモ・ コラサンティ	1963年 7月18日	1983年1月 SKF Industrie S.p.A. 入社 1991年4月 同社 Department Manager 2000年3月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Operation Manager 2015年4月 NN, Inc. Operation Director, L3 Global 2019年3月 当社 執行役(現)	(注)1	―
執行役	―	酒井 秀行	1973年 12月22日	1996年4月 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 2002年8月 ㈱管理事業へ転籍 2006年4月 同社 経理部長 2007年6月 旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役経理部長 2007年8月 当社 取締役経理部長 2013年3月 当社 執行役 2014年11月 TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director 2016年3月 当社 執行役(現) 2018年3月 TN GEORGIA, INC. Director(現)	(注)1	80,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役	―	茅原 和朗	1967年 3月27日	1990年4月 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 2009年10月 当社 鋼球事業部管理部長 2012年3月 当社 鋼球事業部製造部長 2014年3月 当社 執行役鋼球事業部副事業部長 2014年10月 当社 執行役(現)	(注)1	14,100
執行役	―	張 立	1963年 2月6日	1984年9月 北京微電機廠 入社 1988年4月 ニチメン㈱(現:双日㈱) 入社 北京駐在 1994年1月 ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱) 入社 2000年1月 ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向 2002年3月 当社 入社 Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 出向 Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 副董事長(現) 2014年10月 当社 執行役(現)	(注)1	20,000
執行役	―	吉田 保夫	1953年 1月29日	1976年4月 日産自動車㈱ 入社 2004年4月 ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役 2009年4月 同社 取締役専務執行役 2013年11月 ㈱ヴァレオジャパン 執行役員 2015年8月 当社 入社 2016年3月 当社 執行役(現) 2016年6月 TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)	(注)1	―
執行役	―	エヴリース・ファロー	1973年 11月25日	1998年9月 FREUDENBERG-NOK G.P. 入社 2002年1月 同社 Account Manager 2004年2月 同社 General Manager 2007年1月 同社 Director 2011年1月 同社 Competence Center Manager 2014年3月 NN, Inc. Vice President and General Manager 2018年3月 当社 執行役(現)	(注)1	―
執行役	―	ロブ・ハインリッヒ	1962年 5月11日	1984年5月 General Motors Company 入社 1988年5月 Carlisle Braking Systems 入社 1993年5月 同社 Plant Manager 1997年5月 同社 General Manager 2000年4月 GKN Sinter Metals Inc. Plant Manager 2004年6月 Sypris Technologies, Inc. Plant Manager 2005年4月 Dynacraft Assistant Plant Manager 2009年4月 Harsco Corporation Plant Manager 2011年1月 NN Netherlands B.V. (現:TN Netherlands B.V.) General Manager 2015年1月 NN, Inc. Vice President 2018年3月 当社 執行役(現) 2018年6月 TN EUROPE B.V. Director(現) 2018年8月 TN NETHERLANDS, B.V. General Manager(現)	(注)1	―
執行役	―	トレバー・リンチ	1968年 12月10日	1987年6月 Morrill Motors Inc. 入社 1998年6月 同社 Controller 2002年4月 Cooper-Standard Automotive Inc. Plant Controller 2005年12月 NN, Inc. Division Controller 2014年12月 同社 Group Controller 2017年8月 TN TENNESSEE, LLC. Vice President(現) 2018年3月 当社 執行役(現)	(注)1	―
執行役	―	相見 聡	1974年 4月22日	1998年4月 ㈱ライフコーポレーション 入社 2000年5月 ㈱アメックス 入社 2006年10月 住友精密工業㈱ 入社 2017年8月 当社 グローバル・パーチェシング・マネージャー 2018年3月 当社 執行役(現)	(注)1	―
執行役	―	向 秀和	1964年 3月9日	1989年4月 住友電気工業㈱ 入社 2008年8月 住友電工焼結合金㈱ 出向 2011年5月 Engineered Sintered Components Company 出向 EVP 2017年8月 住友電工焼結合金㈱ 出向 製造部長 2018年8月 当社 執行役(現)	(注)1	―
執行役	―	館 尚嗣	1956年 2月19日	1979年4月 日産自動車㈱ 入社 1997年7月 欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー 2000年7月 ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社 ディレクター 2019年3月 当社 執行役(現)	(注)1	―
計						171,400

(注) 1 執行役の任期は、2019年3月22日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2 代表執行役である髙宮勉及び廣田浩治、執行役である小原シェキールは、当社取締役を兼任しております。