ＳＭＮ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	石井 隆一	1965年5月31日生	2000年1月 ソニー株式会社入社 2008年9月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社 2008年9月 So-net Entertainment Taiwan Ltd. 執行長 2012年4月 ソニーネットワークコミュニケ―ションズ株式会社 執行役員 2014年1月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 2014年1月 当社取締役 2016年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 取締役 執行役員EVP 2017年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	18,614
取締役 執行役員	中川 典宜	1971年4月8日生	2007年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社 2013年12月 ソネットメディアエンタテインメント株式会社(現株式会社ソラシア・エンタテインメント)取締役 2014年9月 当社入社 経営管理部長 2015年1月 当社執行役員 2016年4月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社取締役 2016年6月 当社取締役 執行役員(現任) 2017年6月 ソネット・メディア・ベンチャーズ株式会社取締役(現任)	(注)3	4,070
取締役	田知花 隆司	1958年6月30日生	1981年4月 株式会社電通入社 2000年10月 株式会社電通第19営業局部長 2006年2月 株式会社電通第19営業局次長 2012年4月 株式会社電通第10営業局次長 2013年4月 株式会社電通第10営業局局長 2017年1月 株式会社フロンテッジ代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	佐渡島 庸平	1979年7月24日生	2002年4月 株式会社講談社入社 2012年10月 株式会社コルク設立 代表取締役社長就任(現任) 2013年10月 株式会社マグネット(現株式会社マンバ)設立 取締役(現任) 2015年5月 株式会社マグネット(現株式会社マンバ)代表取締役 2016年10月 株式会社マンバ 代表取締役社長 2017年3月 株式会社カヤック 社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	吉村 正直	1956年5月17日生	1981年4月 ソニー株式会社入社 1998年1月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社 2005年4月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 執行役員 2008年4月 So-net Entertainment Taiwan Ltd.CFO 2011年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役 2011年6月 当社監査役 2012年6月 エムスリー株式会社 監査役 2015年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社監査役(現任) 2018年6月 ソニー不動産株式会社 社外取締役(監査等委員)	(注)4	2,600
取締役 (監査等委員)	荒田 賢司	1954年11月27日生	1979年4月 ソニー株式会社入社 2006年4月 ソニーマニュファクチュアリングシステムズ株式会社(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)監査役 2010年6月 ソニーセミコンダクタ九州株式会社(現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社)監査役 2011年6月 ソニーピーシーエル株式会社 監査役 2012年6月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 常勤監査役 2013年2月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 監査役 2014年6月 当社監査役 2014年12月 当社常勤監査役 2016年4月 ソネット・メディア・トレーディング株式会社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,200
取締役 (監査等委員)	相内 泰和	1952年7月1日生	1977年4月 モルガン銀行東京支店入行 1998年4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入行 日本総支配人 2003年7月 ドイツ銀行 東京支店 支店長 2006年6月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 監査役 2015年4月 当社監査役 2015年4月 株式会社グローバルフードクロッシング代表取締役(現株式会社GFCTokyo)(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年1月 一般社団法人日本ガストロノミー協会 理事(現任)	(注)4	6,100
計					32,984

(注)1.取締役 佐渡島庸平、取締役 吉村正直、取締役 荒田賢司、取締役 相内泰和は社外取締役であります。
従いまして、当社の社外取締役は合計4名であります。
2.当社の監査等委員の体制は次のとおりであります。
委員長 吉村正直、委員 荒田賢司、委員 相内泰和
なお、吉村正直は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員
会への十分な情報提供により、監査の実効性を高めるためであります。
3.2019年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.ソニーネットワークコミュニケ―ションズ株式会社の本書提出日現在のグループ各社社名は現在の表記にしております。
② 社外役員の状況
社外取締役の佐渡島庸平は、株式会社コルクの代表取締役及び株式会社マンバの取締役ですが、同社と当社との間に利害関係はなく、また、同氏と当社との間でその他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役の吉村正直と当社との間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役の荒田賢司と当社との間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役の相内泰和は、株式会社GFC Tokyoの代表取締役ですが、同社と当社との間に利害関係はなく、また、同氏と当社との間でその他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、社外取締役については当社の経営に必要とされる専門性や総合的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、合理的かつ的確な監督ができる人材を選任しています。
上記に加え、当社は、社外取締役から、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準にもとづき独立を確保するようにいたします。




③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査計画にもとづき、会社の業務運営が法令ならびに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的として実施しております。また、監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する体制となっております。
また、監査等委員会は、定期的な監査等委員会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の職務の執行を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでまいります。また、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査等委員会は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
以上の点を踏まえて、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に際し、社外取締役は、他の社外取締役、会計監査人又は内部監査室との間で相互に情報交換を行っており、提言又は報告された事項について検討を行っております。