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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GD1M
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性14名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役大年浩太氏、桑原洋氏及び大宮正氏は社外取締役であります。
2.監査役東野隆松氏、中村薫氏及び有川勉氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月27日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年6月27日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役大年浩太氏は2018年6月26日開催の定時株主総会において社外取締役として選任され、以降毎期社外取締役として選任されております。
大年浩太氏を社外取締役として選任した理由は、大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の客観性の向上に寄与していただけるものと判断したためであります。
大年浩太氏は株式会社豊田自動織機の常務役員であり、同社グループは当社の特定関係事業者にあたります。
大年浩太氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外取締役桑原洋氏は、2008年3月31日開催の臨時株主総会において社外取締役として選任され、以降毎期社外取締役として選任されております。
桑原洋氏を社外取締役として選任した理由は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。
桑原洋氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外取締役大宮正氏は、2015年12月22日開催の臨時株主総会において社外取締役として選任され、2016年1月1日に就任し、以降毎期社外取締役として選任されております。
大宮正氏を社外取締役として選任した理由は、中央官庁の要職、会社社外取締役等の経験及び弁護士としての知見に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。
大宮正氏は現在、霞ヶ関総合法律事務所の弁護士を兼務しております。
大宮正氏と当社との間に資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外監査役東野隆松氏は、2007年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。東野隆松氏の長年警察行政に携わった豊富な経験と知識は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。
東野隆松氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外監査役中村薫氏は、2017年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。中村薫氏の中央官庁の要職、会社常勤監査役、会社取締役社長、社外取締役等の経歴で培われた経験及び弁護士としての知見は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。
当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。
中村薫氏と当社の間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外監査役有川勉氏は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。有川勉氏の監査法人での経歴で培われた経験及び公認会計士としての知見は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。
当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。
有川勉氏と当社の間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準等について、明確に定めたものはありませんが、社外取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件を満たしていること、また、社外監査役についても、会社法上の社外監査役の要件を満たしていることを確認し、その上で、見識や専門的な知見に基づき客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
男性14名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 野副 州旦 | 1947年7月13日生 |
| (注)3 | 18,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長(代表取締役) | 内山 茂樹 | 1966年1月18日生 |
| (注)3 | 16,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長副社長執行役員 製造本部本部長兼戦略企画室室長 | 柏木 亮二 | 1954年1月27日生 |
| (注)3 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長副社長執行役員 営業本部統括本部長 | 高須 一久 | 1962年11月4日生 |
| (注)3 | 12,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長副社長執行役員 営業本部本部長 | 髙田 昭人 | 1966年4月8日生 |
| (注)3 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長副社長執行役員 管理本部本部長 | 仙波 陽平 | 1964年3月7日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大年 浩太 | 1960年2月9日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 桑原 洋 | 1935年11月23日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大宮 正 | 1943年9月29日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 戸津川 勉 | 1946年12月16日生 |
| (注)4 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 長嶺 治人 | 1955年11月16日生 |
| (注)4 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 東野 隆松 | 1948年3月6日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 中村 薫 | 1948年6月2日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 有川 勉 | 1955年4月18日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.監査役東野隆松氏、中村薫氏及び有川勉氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月27日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年6月27日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当 |
| 専務執行役員 | 石橋 克彦 | 管理本部 副本部長 |
| 専務執行役員 | 王 洪忠 | 製造本部 生産技術センター センター長 製造本部 中国統括工場長 中国拠点 副董事長 |
| 常務執行役員 | 長谷川 雅幸 | UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役会長 UMC Electronics North America,Inc. 取締役社長 |
| 常務執行役員 | 中川 文裕 | 製造本部 日本統括工場長 UMC・Hエレクトロニクス株式会社 代表取締役会長 |
| 執行役員 | 三橋 雅人 | 製造本部 技術開発センター 企画制作部管掌 グローバル品質保証センター センター長 グローバル品質保証センター 品質保証部 部長 |
| 執行役員 | 李 美蘭 | 製造本部 中国副統括工場長 |
| 執行役員 | 横内 努 | UMC Electronics Vietnam Limited 取締役社長 |
| 執行役員 | 藤原 初 | UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役社長 |
| 執行役員 | 我妻 太郎 | UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役社長 UMC Electronics North America,Inc. 取締役 |
| 執行役員 | 内山 学 | 製造本部 購買センター センター長 |
| 執行役員 | 塩原 正次 | UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役副社長 製造本部 生産技術センター 副センター長 |
| 執行役員 | 小野 泉 | 営業本部 キーアカウントダイレクター リレーションシップダイレクター |
| 執行役員 | 佐々木 修 | 営業本部 キーアカウントダイレクター リレーションシップダイレクター |
| 執行役員 | 星野 仁志 | 営業本部 UMEK GmbH 業務管理責任者 キーアカウントダイレクター リレーションシップダイレクター |
| 執行役員 | 岡崎 典由 | 管理本部 経営企画部 部長 UMCジャストインスタッフ株式会社 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 嶋田 智幸 | 製造本部 技術開発センター センター長 新規開拓室 室長 |
| 兼 技術部 部長 兼 技術統括室 室長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役大年浩太氏は2018年6月26日開催の定時株主総会において社外取締役として選任され、以降毎期社外取締役として選任されております。
大年浩太氏を社外取締役として選任した理由は、大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の客観性の向上に寄与していただけるものと判断したためであります。
大年浩太氏は株式会社豊田自動織機の常務役員であり、同社グループは当社の特定関係事業者にあたります。
大年浩太氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外取締役桑原洋氏は、2008年3月31日開催の臨時株主総会において社外取締役として選任され、以降毎期社外取締役として選任されております。
桑原洋氏を社外取締役として選任した理由は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。
桑原洋氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外取締役大宮正氏は、2015年12月22日開催の臨時株主総会において社外取締役として選任され、2016年1月1日に就任し、以降毎期社外取締役として選任されております。
大宮正氏を社外取締役として選任した理由は、中央官庁の要職、会社社外取締役等の経験及び弁護士としての知見に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。
大宮正氏は現在、霞ヶ関総合法律事務所の弁護士を兼務しております。
大宮正氏と当社との間に資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外監査役東野隆松氏は、2007年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。東野隆松氏の長年警察行政に携わった豊富な経験と知識は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。
東野隆松氏と当社との間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外監査役中村薫氏は、2017年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。中村薫氏の中央官庁の要職、会社常勤監査役、会社取締役社長、社外取締役等の経歴で培われた経験及び弁護士としての知見は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。
当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。
中村薫氏と当社の間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
社外監査役有川勉氏は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役として選任されました。有川勉氏の監査法人での経歴で培われた経験及び公認会計士としての知見は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与するものと考えております。
当社では、個別の業務委嘱を受けず、独立した立場から取締役会の業務執行を監督しております。取締役会に出席し、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。
有川勉氏と当社の間に、資本的関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準等について、明確に定めたものはありませんが、社外取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件を満たしていること、また、社外監査役についても、会社法上の社外監査役の要件を満たしていることを確認し、その上で、見識や専門的な知見に基づき客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32169] S100GD1M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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