株式会社ウイルプラスホールディングス 役員の状況 (2019年6月期)

①役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	成瀬 隆章	1970年7月21日生	1995年4月 千葉トヨペット㈱入社 1996年8月 ㈱さんふらわあ入社 1998年3月 同社取締役就任 ㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役就任 ㈱フォードさんふらわあ取締役就任 1998年12月 ㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)取締役就任 2000年10月 ㈱カーセブンディベロプメント取締役就任 2001年2月 ㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任 2004年3月 ㈱福岡クライスラー(現チェッカーモータース㈱)代表取締役就任 2007年10月 当社代表取締役就任(現任) 2008年1月 ㈱フォーピラーズ代表取締役就任 2008年7月 チェッカーモータース㈱代表取締役就任 2010年4月 ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役就任(現任) 2012年4月 ㈱湘南ベルマーレ取締役就任 2014年4月 帝欧オート㈱代表取締役就任(現任) ㈱帝欧オートサービス代表取締役就任 2017年2月 ㈱MMZ代表取締役就任(現任) 2017年11月 ウイルプラスアインス㈱代表取締役就任(現任) 2018年9月 チェッカーモータース㈱代表取締役会長就任(現任)	(注)3	3,707,280
常務取締役 管理本部長	柴田 学爾	1972年10月24日	1996年4月 三菱商事㈱入社 2010年4月 ㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社 当社経営管理本部総務部長 2010年7月 当社執行役員経営管理本部長 2012年1月 当社常務執行役員管理本部長兼企画本部長 2013年2月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼企画本部長 2014年9月 当社常務取締役執行役員管理本部長(現任) チェッカーモータース㈱取締役就任(現任) ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任) 帝欧オート㈱取締役就任(現任) 2017年11月 ウイルプラスアインス㈱取締役就任(現任)	(注)3	128,240
取締役	齊田 勇	1972年2月3日生	1994年4月 ㈱ケーユー入社 2005年1月 ㈱トヨタユーゼック入社 2005年8月 ㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社 同社クライスラー・ジープ福岡支店長 2006年4月 同社執行役員福岡営業統括部長 2007年9月 同社取締役就任 2007年10月 当社取締役就任 2008年4月 ㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)専務取締役就任 2014年9月 当社取締役就任(現任) ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務就任 チェッカーモータース㈱取締役就任 帝欧オート㈱取締役就任(現任) 2015年9月 チェッカーモータース㈱代表取締役専務就任 ウイルプラスモトーレン㈱取締役就任(現任) 2017年11月 ウイルプラスアインス㈱取締役就任(現任) 2018年9月 チェッカーモータース㈱代表取締役社長就任(現任)	(注)3	202,640

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	原口 識弘	1974年10月19日生	2001年7月 ㈲アイズプロジェクト入社 2003年4月 ㈱ベルシステム24入社 2007年4月 ㈱イッティージャパン入社 2008年5月 ㈱福岡クライスラー(現 チェッカーモータース㈱)入社 2011年5月 ウイルプラスモトーレン㈱MINI福岡西支店長 2015年9月 同社代表取締役 常務執行役員就任(現任) 2017年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	廣田 聡	1977年7月8日生	2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 三井安田法律事務所(現三井法律事務所)入所 2008年8月 Haynes and Boone,LLP入所 2009年10月 アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社 2014年4月 ㈱ビーグリー入社 2015年4月 HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任) 2015年9月 当社社外取締役就任(現任) 2015年11月 (一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任(現任) 2016年5月 ㈱ロコンド 社外監査役就任 ㈱Psychic VR Lab 社外監査役就任(現任) 2016年7月 ㈱Loco Partners 社外監査役 2017年5月 ㈱ロコンド 社外取締役就任(現任) 2018年8月 ㈱Casa 社外監査役就任(現任)	(注)3	―
取締役	上田 研一	1966年1月5日生	1990年4月 ファーストファイナンス㈱入社 2000年8月 ウイットキャピタル証券㈱入社 2002年4月 同社 執行役員就任 2004年4月 アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任 2005年7月 福岡クライスラー㈱(現チェッカーモータース㈱)取締役就任 2007年3月 アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー就任(現任) 2007年10月 当社取締役就任 2010年1月 東京債権回収㈱代表取締役就任 2013年8月 ㈱Casa社外取締役就任 2014年9月 ㈱壮関社外取締役就任(現任) 2016年2月 ㈱アルスワン社外監査役就任(現任) 2017年3月 ㈱マルサヤ 取締役就任 2017年9月 当社社外取締役就任(現任) 2018年12月 ㈱マルサヤ 代表取締役就任(現任) 2019年4月 ㈱アントレ社外監査役就任(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	依田 卓弥	1958年6月5日	1981年4月 住友海上火災保険(㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社 2005年4月 三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長就任 2009年4月 同社関西本部京都支店長就任 2012年4月 同社理事営業事務部長就任 2015年4月 エーシー企画㈱出向 代表取締役社長就任 2019年9月 当社監査役就任(現任) チェッカーモータース㈱監査役就任(現任) ウイルプラスモトーレン㈱監査役就任(現任) 帝欧オート㈱監査役就任(現任) ウイルプラスアインス㈱監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	岩渕 信夫	1953年2月28日	1975年2月 監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年7月 代表社員(現 シニアパートナー)就任 2014年7月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役就任 公認会計士岩渕信夫事務所設立 所長就任(現任) 2015年1月 当社監査役就任(現任) 2016年6月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役(監査等委員)(現任) ㈱コーセー 社外監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	鈴木かおり	1980年8月9日	2010年8月 弁護士登録(東京弁護士会) 2015年3月 若林・渡邊法律事務所 所属(現任) 2019年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					4,038,160

(注)1.取締役廣田聡及び上田研一は、社外取締役であります。
2.監査役の岩渕信夫、鈴木かおりは、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
植野和宏	1977年3月8日	2001年10月	新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所	―
		2005年5月	公認会計士登録
		2006年1月	㈱フジテレビジョン 経理局経理課 入社
		2009年9月	新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
		2019年4月	植野和宏公認会計士事務所開業 所長(現任)
		2019年5月	㈱RESTANDARD シニアマネージャー(現任)
		2019年7月	税理士登録
		2019年7月	植野和宏税理士事務所開業 所長(現任)

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見を当社経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験を当社経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に有する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見を当社経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
当社は、社外取締役の廣田聡氏及び上田研一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。取締役会にも出席している監査役と適宜意見交換をする等の情報共有を図っております。
社外監査役は、毎月開催している監査役会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。