株式会社アカツキ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	香田 哲朗	1985年5月25日生	2009年6月 アクセンチュア株式会社入社 2010年6月 当社創業 代表取締役社長就任 2012年3月 当社代表取締役辞任、当社取締役就任 2013年7月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任 (現任) 2014年7月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就 任 2017年11月 株式会社ASOBIBA(現 株式会社アカツキ ライブエンターテインメント)代表取締 役社長就任(現任) 2019年11月 一般財団法人東京アートアクセラレー ション代表理事就任(現任) 2020年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,575 (注)7
取締役	塩田 元規	1983年4月29日生	2008年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2011年7月 当社代表取締役社長就任 2013年7月 株式会社サンクピア代表取締役社長就任 (現任) 2019年4月 株式会社KOU社外取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社ヒューマンポテンシャルラボ 社外取締役就任(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	4,880 (注)8
取締役 モバイルゲーム事業担当	戸塚 佑貴	1987年6月5日生	2010年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年6月 当社入社 モバイルゲーム事業担当 2017年10月 当社モバイルゲーム事業部長就任 2018年4月 当社執行役員ゲーム事業本部長就任 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	1
取締役	勝屋 久	1962年4月11日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年4月 IBM Venture Capital Groupパートナー日 本代表就任 2010年8月 勝屋久事務所代表就任(現任) 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任 (現任) 2014年3月 当社社外取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社マクアケ社外取締役就任 (現任) 2018年4月 エーゼロ株式会社取締役就任(現任) 2018年11月 株式会社ZEPPELIN社外取締役就任 (現任)	(注)3	6
取締役	水口 哲也	1965年5月22日生	1990年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締 役就任 2012年3月 レゾネア株式会社代表取締役就任 (現任) 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc.(現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社 代表取締役CEO就任(現任) 2018年1月 株式会社エッジ・オブ (EDGEof)取締役 就任(現任) 2020年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	松本 裕 (戸籍名: 榎本 裕)	1986年3月31日生	2008年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所 2019年6月 松本公認会計士事務所代表就任(現任) 2019年6月 当社入社 経営企画部担当 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	片山 英二	1950年11月8日生	1973年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製 薬株式会社)入社 1984年8月 銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法 律事務所)入所 1991年1月 同事務所パートナー就任(現任) 2002年6月 東和化成工業株式会社(現 三菱商事ライ フサイエンスホールディングス株式会 社)社外監査役就任 2004年6月 生化学工業株式会社社外取締役就任 (現任) 2005年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外監査役 就任 2011年3月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 当社社外監査役就任(現任) 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任(現任) 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任 (現任)	(注)5	0
監査役	横井 智	1973年3月11日生	1997年4月 帝人株式会社入社 2001年3月 モニター・カンパニー・インク入社 2003年4月 エムスリー株式会社入社 2005年5月 同社執行役員就任 2007年5月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 2008年4月 エムスリー株式会社入社 2009年1月 同社執行役員就任 2009年6月 同社取締役就任 2017年6月 当社社外監査役就任(現任) 2018年7月 株式会社PAPABUBBLE JAPAN 代表取締役社 長就任(現任)	(注)6	-
計					7,462

(注)1.取締役勝屋久氏及び水口哲也氏は、社外取締役であります。
2.監査役片山英二氏及び横井智氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日の定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月25日の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年6月18日の定時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2017年6月22日の定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
8.取締役塩田元規の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サンクピアが保有する株式数も含んでおります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大月 雅博	1972年2月25日生	1999年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 阿部・井窪・片山法律事務所入所(現任) 2007年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、本書提出日現在において、取締役5名のうち社外取締役が2名、監査役3名のうち社外監査役が2名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在当社の発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、当社が重点領域とするゲーム事業とIP創出を含む周辺事業の知識・経験が豊富であるため、当社のグローバルで通用するゲーム事業、IP事業の成長に向けて、事業戦略の執行を行うExecutive Leadership Teamへの高い水準のコーチングと、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、 Enhance Experience Inc.と当社の間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役としても携わっているため、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏は本書提出日現在当社の発行済株式200株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の横井智氏は、上場会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、横井智氏が業務執行者である株式会社PAPABUBBLE JAPANと当社との間に取引がありますが、取引額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、資本関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。