三和ホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 会長		髙 山 俊 隆	1939年4月25日生	1963年8月 当社入社 1972年4月 取締役 1974年4月 常務取締役 1980年4月 取締役副社長 1981年5月 代表取締役社長 1985年8月 昭和フロント販売㈱(現昭和フロント㈱)代表取締役社長 2000年6月 執行役員社長 2007年10月 三和シヤッター工業㈱代表取締役会長 (現任) 2009年7月 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 2012年4月 CEO(現任) 兼 COO 2012年6月 代表取締役会長(現任)	(注)4	1,858
代表取締役 社長		髙 山 靖 司	1971年2月3日生	2006年10月 当社入社 2011年4月 常務執行役員 2011年4月 海外事業部門担当補佐 2012年4月 専務執行役員 2012年4月 経営企画部門担当 2012年6月 取締役 2016年4月 執行役員副社長 2016年4月 社長補佐 2017年4月 代表取締役社長(現任) 2017年4月 COO(現任)	(注)4	89
取締役	グローバル事業部門担当	藤 沢 裕 厚	1953年3月4日生	2012年11月 当社入社 2013年4月 常務執行役員 2013年4月 事業改革推進部門担当 2014年6月 取締役(現任) 2015年4月 欧州事業部門担当 2016年4月 欧米事業部門担当 2017年4月 専務執行役員(現任) 2017年4月 グローバル事業部門担当(現任)	(注)4	21
取締役	経営企画部門担当	福 田 真 博	1955年6月14日生	2005年9月 当社入社 2007年10月 執行役員 2008年4月 常務執行役員(現任) 2011年4月 米州事業担当 2012年4月 海外事業部門担当補佐 2012年6月 取締役(現任) 2014年4月 米州事業部門担当 2016年4月 経営企画部門担当補佐兼CSR推進部長 2017年4月 経営企画部門担当(現任)	(注)4	71
取締役		髙 山 盟 司	1973年8月27日生	2006年10月 当社入社 2010年4月 三和シヤッター工業㈱執行役員 2011年4月 三和シヤッター工業㈱取締役 2011年4月 三和シヤッター工業㈱常務執行役員 2012年4月 三和シヤッター工業㈱専務執行役員 2016年4月 三和シヤッター工業㈱代表取締役(現任) 2016年4月 三和シヤッター工業㈱執行役員副社長 兼社長補佐 2017年4月 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 (現任) 2017年4月 三和シヤッター工業㈱執行役員社長 (現任) 2017年6月 取締役(非常勤)(現任)	(注)4	70
取締役		安 田 信	1937年11月7日生	2006年6月 ㈱山武(現 アズビル㈱)取締役 2007年6月 兼松繊維㈱(現 フォワード・アパレル・トレーディング㈱)取締役 2008年9月 ㈱安田信事務所代表取締役社長(現任) 2014年6月 取締役(現任) 2015年6月 セコム株式会社 社外監査役(現任)	(注)4	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)		在 間 貞 行	1952年5月14日生	1975年3月 当社入社 2004年4月 経理部長 2007年10月 三和シヤッター工業㈱経理部長 2010年4月 三和シヤッター工業㈱執行役員 2012年4月 三和シヤッター工業㈱常務執行役員 2015年4月 常勤顧問 2015年6月 監査役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	22
取締役 (監査等委員)		米 澤 常 克	1948年8月4日生	2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱取締役 2004年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長 2005年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長 2009年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役会長 2012年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱相談役 2013年4月 伊藤忠商事㈱理事(社長補佐) 2015年6月 監査役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)		五 木 田 彬	1947年9月20日生	1978年4月 検事任官東京地方検察庁 (刑事部・公判部) 1979年3月 水戸地方検察庁 1982年3月 東京地方検察庁(刑事部・特別捜査部) 1985年3月 大阪地方検察庁(特別捜査部) 1987年3月 東京地方検察庁(特別捜査部) 1988年3月 検事退官 1988年4月 弁護士登録 1994年5月 五木田・三浦法律事務所代表(現任) 2010年6月 いちよし証券株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
計						2,137

(注) 1 安田信、米澤常克及び五木田彬は、社外取締役であります。
2 髙山靖司は、代表取締役会長髙山俊隆の長男であります。
3 髙山盟司は、代表取締役会長髙山俊隆の次男であります。
4 2018年3月期に係る定時株主総会から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2018年3月期に係る定時株主総会から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 在間貞行 委員 米澤常克 委員 五木田彬
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
安 田 信	1937年11月7日生	2006年6月	㈱山武(現 アズビル㈱)取締役	4
		2007年6月	兼松繊維㈱(現 フォワード・アパレル・トレーディング㈱)取締役
		2008年9月	㈱安田信事務所代表取締役社長(現任)
		2014年6月	取締役(現任)
		2015年6月	セコム株式会社 社外監査役(現任)

(注) 1 補欠の監査等委員である取締役安田信は、当社の社外取締役であります。
2 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。


8 当社では、業務執行の迅速化及び業務執行の監視監督の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で以下のとおり構成されております。

執行役員名称	氏名	役名及び職名
CEO	髙 山 俊 隆	代表取締役会長
COO	髙 山 靖 司	代表取締役社長
専務執行役員	藤 沢 裕 厚	取締役 グローバル事業部門担当
常務執行役員	福 田 真 博	取締役 経営企画部門担当
常務執行役員	佐 塚 達 人	経営企画部門担当補佐
常務執行役員	堀 内 修	グローバル事業部門担当補佐
常務執行役員	山 崎 弘 之	経営企画部門担当補佐 兼 経営企画部長
執行役員	保 泉 武 伸	欧州事業部長
執行役員	道 場 敏 明	米州事業部長
執行役員	横 田 和 彦	上海宝産三和門業有限公司 董事・筆頭副総経理