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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCWD

有価証券報告書抜粋 株式会社 アドバネクス 役員の状況 (2018年3月期)


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男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長兼社長
柴 野 恒 雄1960年
1月25日生
1978年3月当社入社
2000年4月カトウスプリング株式会社取締役工場長
2005年6月カトウスプリング株式会社代表取締役副社長
2006年5月当社柏崎工場長
2007年4月当社執行役員生産・技術本部長、生産管理部長
2009年6月当社取締役生産統括本部長
2013年4月当社取締役国内ビジネスカンパニー社長
2013年6月当社代表取締役社長
2018年6月当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)39,100
代表取締役
常務
最高財務
責任者
大 野 俊 也1959年
12月3日生
1982年4月アイワ株式会社入社(現 ソニー株式会社)
2002年11月同社退社
2003年1月当社入社
2005年4月当社執行役員経理財務アソシエイツマネジャー
2006年4月当社執行役員、最高財務責任者(現任)、業務管理本部長
2009年6月当社取締役最高財務責任者、業務管理本部長
2014年4月当社常務取締役
2018年6月当社代表取締役常務(現任)
(注)38,400
常務取締役加 藤 精 也1958年
4月11日生
1981年3月
1990年3月
当社入社
当社東北営業所長
2006年4月当社執行役員自動車事業部事業部長
2009年6月当社取締役営業統括本部長
2014年4月当社常務取締役(現任)
当社国内ビジネスカンパニー長、CS(お客様満足)推進室長
(注)36,920
取締役小 谷 健
(注)1
(注)6
1946年
9月12日生
1969年4月
1994年4月
トピー実業株式会社入社
同社金属建材本部プロジェクト営業部長
1998年6月同社取締役
2000年6月同社常務取締役
2003年4月同社専務取締役
2006年4月同社取締役副社長
2010年4月同社代表取締役社長
2013年4月同社取締役相談役
2015年6月同社相談役
2017年6月佐藤商事株式会社社外取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3100
取締役中 野 隆 平
(注)1
(注)6
1959年
3月8日生
1981年4月トヨタ自動車販売(現 トヨタ自動車株式会社)入社 アフターセールス部
1990年3月メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
2007年1月メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社
代表取締役副社長(営業担当)
2016年1月中野スプリング株式会社代表取締役会長
2016年4月同社代表取締役社長(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3100
取締役福 島 正
(注)1
(注)6
1943年
12月14日生
1962年4月ソニー株式会社入社
1987年11月株式会社タロン(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)取締役工場長
1994年11月ソニー千厩株式会社(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)専務取締役
1996年6月同社代表取締役社長
2004年12月ソニー株式会社退職
2014年3月株式会社アウトソーシング社外取締役(現任)
2016年3月OSセミテック株式会社社外監査役(現任)
2017年3月株式会社アネブル社外監査役(現任)
2017年3月株式会社PEO社外監査役
2017年3月株式会社ORJ社外監査役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3100


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
若 井 繁1952年
2月25日生
1974年4月山一證券株式会社入社
1998年1月同社退社
1998年3月当社入社
2009年5月当社内部統制室長
2011年6月当社監査役(現任)
(注)42,000
監査役宿 輪 純 一
(注)2
1963年
7月29日生
1987年4月
株式会社富士銀行入行(現 株式会社みずほ銀行)
1998年5月株式会社三和銀行入行(現 株式会社三菱UFJ銀行)
2015年4月帝京大学経済学部教授(現任)
2015年6月当社監査役(現任)
(注)4600
監査役中 田 清 穂
(注)2
(注)6
1962年
2月4日生
1985年10月青山監査法人入所
1990年5月公認会計士登録
1997年5月株式会社ディーバ取締役副社長
2005年7月有限会社ナレッジネットワーク代表取締役社長(現任)
2015年3月キヤノン電子株式会社社外監査役(現任)
2017年6月当社監査役就任(現任)
(注)50
27,320

(注) 1. 小谷健、中野隆平及び福島正は、社外取締役であります。
2. 宿輪純一及び中田清穂は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役若井繁及び宿輪純一の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役中田清穂の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、小谷健、中野隆平、福島正及び中田清穂を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
神 部 健 一1966年
3月15日生
1991年3月公認会計士開業登録(注)
1998年4月弁護士開業登録
2000年6月当社監査役就任
2007年6月当社監査役退任

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01393] S100DCWD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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