株式会社ファインシンター 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	井 上 洋 一	1958年1月10日	1980年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 2007年4月 トヨタ自動車㈱貞宝工場工機管理部長 2008年1月 同社ダイエンジニアリング部長 2009年6月 同社常務役員 2009年6月 当社監査役 2013年4月 当社顧問 2013年6月 当社取締役社長 2019年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	2,055
取締役 副社長執行役員	鈴 木 哲 彦	1957年6月6日	1982年4月 トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 2007年1月 トヨタ自動車㈱田原工場工務部企画室長 2012年6月 当社取締役 2012年6月 当社経営管理部長 2015年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社経理部長 2019年6月 当社取締役副社長執行役員(現任)	(注)3	1,087
取締役 常務執行役員	洞 口 健 也	1957年4月25日	1978年3月 当社入社 2002年4月 アメリカンファインシンター㈱社長 2004年4月 当社春日井工場副工場長 2010年6月 当社取締役 2010年6月 当社生産管理部長 2013年4月 タイファインシンター㈱取締役社長 2016年6月 当社PHA部長 2017年6月 当社常務取締役 2019年6月 当社取締役常務執行役員(現任) 2019年6月 当社PHA部長(再任)(現任)	(注)3	1,775
取締役 常務執行役員	柴 田 和 彦	1959年6月25日	1983年4月 トヨタ自動車㈱入社 2009年6月 同社三好工場第1機械部長 2013年4月 同社三好工場製造エンジニアリング部長 2015年6月 当社取締役 2015年6月 当社春日井工場長 2016年6月 当社山科工場長 2017年6月 当社常務取締役 2019年1月 当社生産管理部長(現任) 2019年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	1,702
取締役 常務執行役員	田 中 義 人	1963年10月22日	1987年4月 トヨタ自動車㈱入社 2013年4月 同社駆動・HVユニット生技部ドライブライン計画室長 2017年2月 当社理事 2017年6月 当社取締役 2018年6月 当社DE部長 2019年1月 当社生産技術部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	1,263

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	大 前 伸 夫	1947年2月4日	1989年6月 大阪大学助教授 1998年4月 神戸大学教授 2010年4月 神戸大学名誉教授(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	野 村 英 司	1966年5月14日	1990年4月 トヨタ自動車㈱入社 2018年6月 同社鍛圧・表改生技部長 2019年5月 同社素形材技術部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	鈴 木 康 也	1974年10月28日	1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所 2001年7月 公認会計士登録(現任) 2008年8月 鈴木康也公認会計士事務所開設 2008年10月 税理士登録(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	田 中 仁	1960年1月12日	1982年3月 当社入社 2006年6月 当社管理部副部長 2015年6月 当社経営管理部長 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	3,804
監査役	渡 邉 誠 人	1962年2月4日	1988年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所 1990年10月 サンアイ監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1992年8月 公認会計士・税理士登録(現任) 2001年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2005年4月 公認会計士渡邉誠人事務所開設 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	下 川 勝 久	1959年2月24日	1981年4月 日本電装㈱入社 2003年6月 ㈱デンソーガソリン噴射製造部長 2008年6月 同社常務役員 2015年6月 同社専務役員(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					11,686

(注) 1 取締役 大前伸夫、野村英司、鈴木康也は社外取締役であります。
2 監査役 渡邉誠人及び下川勝久は社外監査役であります。
3 取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 田中仁の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 渡邉誠人及び下川勝久の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、営業部長伊藤雅之、開発技術部長原田弘司、品質保証部長金井洋一、経理部長小林努であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役大前伸夫は、トライボロジーの権威であり、長年の経験と知見により、技術的な助言をいただくこと並びに経営の透明性の確保及び監督機能の強化を図るため選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役野村英司は、トヨタ自動車株式会社の素形材技術部長であります。生産企画・素形材技術を中心とした高い専門知識とその経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。当社と同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役渡邉誠人は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であることから、その専門的見地を当社のコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役下川勝久は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、当社の事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの専務役員でありますが、同社は当社への出資比率5.0%、売上割合は数%であり、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、大前伸夫、鈴木康也、渡邉誠人、下川勝久は東京証券取引所の定める独立役員であります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
当社及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。