明星工業株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		大谷 壽輝	1945年 1月1日生	1968年3月 当社入社 1991年6月 取締役 2000年4月 常務取締役 2001年6月 代表取締役社長(現)	(注) 4	149
常務取締役	常務執行役員 支店統括 兼 調達部担当	朝倉 滋	1948年 3月7日生	1970年3月 当社入社 2001年6月 取締役、営業統括部長 日本ケイカル株式会社取締役(現) 2003年6月 調達部担当 2007年4月 タングープロジェクトダイレクター 2009年6月 常務執行役員(現)、環境事業統括部担当 2011年6月 調達部担当(現) PNGプロジェクトダイレクター、ナイジェリアプロジェクトダイレクター、工事統括部長、低温船プロジェクト・浜松工場担当 2013年6月 常務取締役、支店統括(現)	(注) 4	54
取締役	常務執行役員 財務部・総務部・人事部・関連会社担当	印田 博	1950年 12月21日生	1974年6月 当社入社 2000年4月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.代表取締役 2003年4月 財務部長 2005年6月 取締役 財務部長、総務部・関連会社担当 明星建工株式会社取締役(現) 2006年6月 PT.MEISEI INDONESIA代表取締役(現) 2008年6月 MEISEI INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役(現) 2009年6月 取締役執行役員 2009年8月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.取締役(現) 2014年6月 取締役常務執行役員(現) 2018年4月 財務部・総務部・人事部・関連会社担当(現)	(注) 4	43
取締役	執行役員 技術統括部長 兼 品質・安全管理部担当、浜松工場担当	林 秀行	1955年 3月6日生	1980年9月 当社入社 2006年4月 大阪技術部長 2013年6月 取締役執行役員、技術統括部長、品質・安全管理部担当(現)、環境事業統括部担当 2017年4月 東京技術部長 2017年6月 浜松工場担当(現)	(注) 4	10
取締役	執行役員 営業統括部長 兼 イクシスプロジェクトダイレクター	山下 公典	1952年 8月25日生	1971年3月 当社入社 2009年7月 近畿・中部支店長 2011年6月 執行役員 日本ケイカル株式会社取締役(現) 2015年6月 取締役執行役員(現)、支店統括副統括 2017年6月 営業統括部長、イクシスプロジェクトダイレクター(現)	(注) 4	17
取締役	執行役員 低温船プロジェクトマネージャー 兼 低温船技術部長	熨斗 義政	1953年 4月25日生	1976年3月 当社入社 2004年11月 中国・四国支店長 2007年4月 取締役、支店統括 2009年6月 取締役執行役員 2013年6月 執行役員、低温船プロジェクトマネージャー(現) 2015年8月 低温船技術部長(現) 2017年6月 取締役(現)	(注) 4	26

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	執行役員 支店統括副統括	篠原 基嗣	1963年 7月24日生	1986年3月 当社入社 2007年6月 中国・四国支店長 2008年8月 開発営業部次長、調達部次長 2011年4月 環境事業統括部担当部長、環境部長 2013年6月 執行役員(現) 環境事業統括部長、環境部長 2017年6月 取締役、支店統括副統括(現)	(注) 4	9
取締役	執行役員 営業統括部副統括部長 兼 工事事業部長、長崎営業部長	児玉 直紀	1956年 3月31日生	1991年1月 当社入社 2004年4月 営業統括部営業1部長 2008年4月 調達部長 2009年6月 日本ケイカル株式会社取締役(現) 2011年6月 執行役員(現)営業統括部長 2015年6月 営業統括部副統括部長(現)、調達部長、イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター 2017年6月 工事事業部長、長崎営業部長(現) 2018年6月 取締役(現)	(注) 4	12
取締役 (監査等委員)		光田 建治	1952年 2月5日生	1974年3月 当社入社 2002年12月 富山営業所長 2008年4月 松山営業所長 2008年5月 明星松山工事株式会社取締役 2012年6月 常勤監査役 株式会社よしみね監査役(現) 明星建工株式会社監査役(現) 2015年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	8
取締役 (監査等委員)		上村 恭一	1940年 3月29日生	1970年4月 公認会計士開業登録 1970年8月 税理士開業登録 公認会計士・税理士上村恭一事務所 所長(現) 1995年6月 当社監査役 2007年7月 大阪監査法人代表社員 2009年7月 誠光監査法人代表社員(現) 2015年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	-
取締役 (監査等委員)		吉竹 英之	1936年 11月1日生	1994年7月 南税務署長 1995年9月 吉竹税理士事務所 所長(現) 1997年6月 当社監査役 2015年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	-
計						332

(注)1.取締役(監査等委員)三品幹男氏は、2018年4月25日に逝去されたことにより、取締役(監査等委員)を退任しました。
2.取締役監査等委員の上村恭一および吉竹英之は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 光田 建治、委員 上村 恭一、委員 吉竹 英之
なお、光田 建治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備および情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、取締役を兼務する者以外の執行役員は次のとおりであります。

執行役員	木俣 郁雄		環境部長
〃	坂本 英治		東部支店長
〃	藤田 時彦		支店統括営業担当部長(エンドユーザー担当)
〃 〃	藤野 景三 柳瀬 徹次		東京営業部長 兼イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター 海外営業推進部長 兼イクシスプロジェクトプロジェクトマネージャー

7.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
宇都宮 一志	1971年 12月8日生	1995年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2004年10月 弁護士登録 清和法律事務所 入所 2011年1月 清和法律事務所パートナー弁護士(現)	-

(注)1.補欠の監査等委員である取締役の宇都宮一志は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。