有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CL3Z
DMG森精機株式会社 役員の状況 (2017年12月期)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.略歴欄の○印は現職であります。
2.取締役 青山藤詞郎、野村剛、中嶋誠、御立尚資は、社外取締役であります。
3.監査役 木本泰行、土屋総二郎は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は22名で、開発本部電装・制御・ソフトウエア担当 藤嶋 誠、DMG森精機(天津)機床有限公司総経理 大倉 浩二、DMG MORI USA CEO兼カナダ担当 James Nudo、株式会社マグネスケール社長 藤森 徹、経理財務本部経理部担当 川山 登志雄、経理財務本部IR担当 中澤 文彦、ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社社長兼株式会社サキコーポレーション会長 川島 昭彦、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社社長 丹波 優、重要顧客担当 森本 浩通、開発本部ターニングセンタ担当 酒井 茂次、グループ販売会社エンジニアリング&アプリケーション担当 Ralf Riedemann、伊賀事業所長 吉川 賢治、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社副社長 西尾 豊文、伊賀副事業所長(加工・生産技術担当) 大岩 一彦、経理財務本部計画会計・業務担当 古田 稔、エンジニアリング本部長兼ICT本部長 太田 圭一、奈良事業所長 高井 康文、品質本部長 新海 洋平 DMG MORI USA CFO 武田 昭彦、マーケティング担当 Irene Bader、購買物流本部長 松本 光司、開発本部システム・小型機開発担当 安田 浩で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | - | 森 雅 彦 | 1961年9月16日生 | 1985年3月 1985年4月 | 京都大学工学部精密工学科卒業 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | 3,540 |
1993年4月 | 当社入社 | ||||||
1994年6月 | 取締役就任 | ||||||
1996年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
1997年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
1999年6月 | ○代表取締役社長就任 | ||||||
2003年10月 | 東京大学工学博士号取得 | ||||||
2009年11月 | ○GILDEMEISTER AG監査役就任 (現DMG MORI AG) | ||||||
代表取締役 副社長 | 管理管掌 | 玉 井 宏 明 | 1960年3月20日生 | 1983年3月 | 同志社大学商学部卒業 | (注)4 | 22 |
1983年3月 | 当社入社 | ||||||
2003年6月 | 取締役就任 | ||||||
2007年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
2014年6月 | ○代表取締役副社長就任 ○管理管掌兼管理本部長 | ||||||
代表取締役 副社長 | 経理財務管掌 | 小 林 弘 武 | 1954年12月25日生 | 1977年3月 1977年4月 2012年3月 2015年10月 2016年3月 2017年3月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 麒麟麦酒株式会社(現キリン ホールディングス株式会社)入社 同社代表取締役常務取締役 当社入社 専務執行役員 専務取締役就任 ○経理財務管掌兼経理財務本部長 ○代表取締役副社長就任 | (注)4 | 5 |
専務取締役 | 開発・品質管掌 | 高 山 直 士 | 1957年9月21日生 | 1981年3月 | 青山学院大学理工学部 機械工学科卒業 | (注)4 | 14 |
1981年4月 2002年12月 | 株式会社牧野フライス製作所入社 当社入社 | ||||||
2007年6月 | 取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
2011年9月 | 大阪大学工学博士号取得 | ||||||
2014年6月 | ○専務取締役就任 ○開発・品質管掌兼開発本部長兼品質本部長 | ||||||
専務取締役 | 購買物流・ 製造・エンジニアリング管掌 | 大 石 賢 司 | 1962年12月7日生 | 1987年3月 1987年3月 2012年4月 2013年4月 2014年6月 2015年12月 2017年1月 2017年3月 | 早稲田大学法学部卒業 当社入社 執行役員就任 常務執行役員就任 取締役就任 ○購買物流管掌 ○製造・エンジニアリング管掌兼 製造本部長 ○専務取締役就任 | (注)4 | 11 |
取締役 | - | 青 山 藤詞郎 | 1951年8月29日生 | 1974年3月 1979年3月 1989年4月 1995年4月 1996年4月 2009年7月 2015年6月 2017年3月 2017年5月 | 慶應義塾大学工学部卒業 慶應義塾大学工学博士号取得 慶應義塾大学理工学部助教授 (機械工学科) 慶應義塾大学理工学部教授 (機械工学科) 慶應義塾大学理工学部教授 (システムデザイン工学科) 慶應義塾大学理工学部長・ 理工学研究科委員長 ○取締役就任 ○三菱鉛筆株式会社社外監査役 ○学校法人慶應義塾常任理事 | (注)4 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | - | 野 村 剛 | 1952年12月7日生 | 1976年3月 1978年3月 1978年4月 1989年5月 1990年1月 2009年4月 2012年4月 2012年10月 2013年3月 2013年6月 2015年6月 | 京都大学工学部卒業 京都大学大学院工学研究科精密 工学専攻博士前期課程修了 三菱重工業株式会社入社 株式会社村田製作所入社 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社)入社 同社役員 生産革新本部長 パナソニックファクトリー ソリューションズ株式会社監査役 パナソニック株式会社常務役員 生産革新本部長 同社常務役員 モノづくり本部長 大阪大学工学博士号取得 同社常務取締役 ○取締役就任 ○野村テクノサイエンス株式会社 代表取締役社長 | (注)4 | 1 |
取締役 | - | 中 嶋 誠 | 1952年1月2日生 | 1974年3月 1974年4月 2001年1月 2004年6月 2005年9月 2007年7月 2008年2月 2009年4月 2009年10月 2010年6月 2014年6月 2016年6月 2017年3月 | 東京大学法学部卒業 通商産業省(現経済産業省)入省 近畿経済産業局長 経済産業省貿易経済協力局長 特許庁長官 退官 住友電気工業株式会社顧問 弁護士登録 同社常務執行役員 同社常務取締役 同社専務代表取締役 ○公益財団法人発明協会 副会長・専務理事 ○取締役就任 | (注)4 | 1 |
取締役 | - | 御 立 尚 資 | 1957年1月21日生 | 1979年3月 1979年4月 1992年6月 1993年10月 1999年1月 2005年1月 2005年5月 2011年4月 2013年4月 2016年1月 2016年3月 2017年3月 2017年6月 2017年10月 | 京都大学文学部卒業 日本航空株式会社入社 ハーバード大学経営大学院 修士号取得 株式会社ボストン・ コンサルティング・グループ入社 同社ヴァイスプレジデント 同社日本代表 同社シニア・ヴァイスプレジデント ○特定非営利活動法人 国連世界食糧計画WFP協会理事 公益社団法人経済同友会副代表幹事 同観光立国委員会委員長 株式会社ボストン・コンサル ティンググループ シニア・パート ナー・アンド・マネージング・ ディレクターBCGフェロー (リスクマネジメント) ○楽天株式会社社外取締役 ○取締役就任 ○ユニ・チャーム株式会社社外取締役 ○東京海上ホールディングス株式会社 社外取締役 ○株式会社ボストン・コンサル ティング・グループ シニアアドバイザー | (注)4 | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | - | 近 藤 達 生 | 1948年10月18日生 | 1973年3月 1973年4月 | 早稲田大学商学部商学科卒業 エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング 株式会社(現NTN株式会社)入社 | (注)6 | 23 |
2007年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2009年1月 | 当社入社 | ||||||
2009年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
2010年4月 | 取締役副社長就任 | ||||||
2011年6月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
2017年3月 | ○常勤監査役就任 | ||||||
監査役 | - | 木 本 泰 行 | 1949年2月26日生 | 1971年3月 | 京都大学経済学部卒業 | (注)5 | 0 |
1971年4月 | 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 | ||||||
1998年6月 | 同行取締役 | ||||||
1999年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2002年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2004年4月 | 同行常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
2005年4月 | 同行専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
2006年5月 | 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員 | ||||||
2012年4月 | オリンパス株式会社取締役会長 | ||||||
2015年6月 2016年6月 | ○監査役就任 ○日本板硝子株式会社社外取締役 | ||||||
監査役 | - | 土 屋 総二郎 | 1949年5月17日生 | 1975年3月 1975年4月 2001年3月 2002年6月 2004年6月 2007年6月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 2017年3月 | 名古屋大学大学院工学研究科卒業 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 岐阜大学工学博士号取得 株式会社デンソー取締役 同社常務役員 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社顧問技監/顧問 ○株式会社ニッセイ社外取締役 ○豊田合成株式会社社外取締役 ○監査役就任 | (注)6 | 5 |
計 | 3,645 |
2.取締役 青山藤詞郎、野村剛、中嶋誠、御立尚資は、社外取締役であります。
3.監査役 木本泰行、土屋総二郎は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は22名で、開発本部電装・制御・ソフトウエア担当 藤嶋 誠、DMG森精機(天津)機床有限公司総経理 大倉 浩二、DMG MORI USA CEO兼カナダ担当 James Nudo、株式会社マグネスケール社長 藤森 徹、経理財務本部経理部担当 川山 登志雄、経理財務本部IR担当 中澤 文彦、ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社社長兼株式会社サキコーポレーション会長 川島 昭彦、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社社長 丹波 優、重要顧客担当 森本 浩通、開発本部ターニングセンタ担当 酒井 茂次、グループ販売会社エンジニアリング&アプリケーション担当 Ralf Riedemann、伊賀事業所長 吉川 賢治、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社副社長 西尾 豊文、伊賀副事業所長(加工・生産技術担当) 大岩 一彦、経理財務本部計画会計・業務担当 古田 稔、エンジニアリング本部長兼ICT本部長 太田 圭一、奈良事業所長 高井 康文、品質本部長 新海 洋平 DMG MORI USA CFO 武田 昭彦、マーケティング担当 Irene Bader、購買物流本部長 松本 光司、開発本部システム・小型機開発担当 安田 浩で構成されております。
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