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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E6VU

有価証券報告書抜粋 株式会社 アルバック 役員の状況 (2018年6月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.14%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
執行役員社長

岩下 節生1953年2月4日生
1984年3月当社入社
1992年8月当社海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
1995年9月寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
1998年7月当社アジア本部中国総部長
2006年3月愛発科(中国)投資有限公司董事総経理
2006年10月愛発科商貿(上海)有限公司董事長
愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長
2011年9月当社取締役
2012年7月当社取締役執行役員
2013年9月当社常務執行役員
2015年7月当社専務執行役員
愛発科(中国)投資有限公司董事長
2016年9月当社取締役専務執行役員
2017年7月
当社代表取締役執行役員社長(現任)

(注)325
取締役相談役
小日向 久治1949年9月25日生
1972年4月当社入社
1988年7月当社第3事業部長
1990年7月当社半導体装置事業部長
1990年9月当社取締役
1997年7月当社常務取締役
1998年2月ULVAC Technologies,Inc.
President & CEO
2006年7月当社取締役
2006年9月アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
2012年7月当社執行役員社長
2012年9月当社代表取締役執行役員社長
2017年7月
2018年5月
当社取締役会長
一般社団法人日本真空工業会会長(現任)
2018年9月
当社取締役相談役(現任)
(注)331


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役執行役員副社長本吉 光1957年1月1日生
1980年4月当社入社
1995年7月当社超高真空事業部管理部長
1997年1月当社経営企画室専門室長
2000年7月当社経理部長
2005年9月当社取締役
2012年7月当社取締役執行役員
2013年7月ULVAC TAIWAN INC.董事長(現任)
2014年7月当社取締役常務執行役員
2015年7月当社取締役専務執行役員
2016年7月愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司董事長
2017年7月当社事業企画本部長
愛発科(中国)投資有限公司董事長(現任)
愛発科商貿(上海)有限公司董事長(現任)
愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長(現任)
ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長(現任)
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長(現任)
2018年7月当社取締役執行役員副社長(現任)
(注)39
取締役常務執行役員開発本部長白 忠烈1959年2月1日生
1991年4月当社入社
1999年9月ULVAC KOREA,Ltd.入社
2000年9月同社代表取締役理事社長
2012年9月当社執行役員
2015年7月当社常務執行役員
2016年9月ULVAC KOREA,Ltd.理事会長(現任)
2018年7月当社常務執行役員開発本部長
2018年9月当社取締役常務執行役員開発本部長(現任)
(注)310
取締役常務執行役員生産本部長佐藤 重光1962年10月10日
1983年4月当社入社
1996年7月当社電子機器事業部第1技術部1課2G長
1997年7月当社電子機器事業部第1技術部1課長
2003年7月当社第1FPD事業部第1技術部長
2009年7月当社FPD事業部第1技術部長
2012年7月当社FPD・PV事業部長
2015年7月当社執行役員FPD・PV事業部長
2017年7月当社常務執行役員FPD・PV事業部長
2018年1月当社常務執行役員FPD・PV事業部長兼生産本部長
2018年3月愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司董事長(現任)
2018年7月
2018年9月
当社常務執行役員生産本部長
当社取締役常務執行役員生産本部長(現任)
(注)34


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役常務執行役員営業本部長石黒 雅彦1957年10月14日生
1984年7月アルバック・クライオ株式会社入社
1991年7月同社第1営業部専門室長
1995年7月同社第1営業部次長
1998年7月同社サービス技術部長
2002年9月同社取締役サービス技術部長
2012年9月同社代表取締役社長
2018年7月同社取締役会長(現任)
当社常務執行役員営業本部長兼マーケティング室長
アルバック販売株式会社取締役会長(現任)
2018年9月当社取締役常務執行役員営業本部長兼マーケティング室長(現任)
(注)35
取締役御林 彰1956年3月9日生
1978年4月日本生命保険相互会社入社
1999年3月同社太田支社長
2001年3月同社首都圏財務部長
2002年3月同社主計部長
2005年7月同社取締役営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長
2007年1月同社取締役執行役員業務部長兼新活動推進室長
2007年3月
同社取締役執行役員業務部長兼審議役(総合企画部)
2008年3月同社常務執行役員リスク管理統括部長
2008年7月同社取締役常務執行役員リスク管理統括部長
2009年4年ニッセイ信用保証株式会社顧問
2009年6月同社代表取締役社長(現任)
2010年6月ライト工業株式会社社外監査役
2014年9月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役内田 憲男1950年10月22日生
1973年4月
東京光学機械株式会社(現株式会社トプコン)入社
1980年6月トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
1989年2月トプコンオーストラリア社社長
1994年10月トプコンレーザーシステムズ社(現トプコンポジショニングシステムズ社)上級副社長
1999年7月株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
2003年6月株式会社トプコン執行役員
2003年7月株式会社トプコン販売社長
2005年6月株式会社トプコン取締役執行役員
2007年6月同社取締役常務執行役員
2010年6月同社取締役専務執行役員
2011年6月同社代表取締役社長
2013年6月同社相談役
2015年6月ナブテスコ株式会社社外取締役(現任)
2015年9月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役石田 耕三1944年11月4日生
1970年3月株式会社堀場製作所入社
1982年6月同社開発・営業本部製品1部長
1988年6月同社取締役
1991年6月同社常務取締役
1996年6月同社専務取締役
2002年6月同社取締役副社長
2005年6月同社代表取締役副社長
2011年3月株式会社堀場エステック取締役相談役
2014年3月株式会社堀場製作所代表取締役副会長
2016年3月同社上席顧問
2016年9月当社社外取締役(現任)
2017年3月株式会社正興電機製作所社外取締役(現任)
2018年4月株式会社堀場製作所フェロー(現任)
(注)30
取締役中島 好美1956年12月16日生
1980年4月安田信託銀行株式会社
(現 みずほ信託銀行株式会社)入行
1982年2月エイボン・プロダクツ株式会社入社
1997年5月シティバンクN.A.入行バイスプレジデント
2000年6月ソシエテ・ジェネラル証券入社シニアジェネラルマネージャー
2002年4月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長
2011年8月同社シンガポール カントリー・マネージャー(社長)
2014年2月同社日本支社上席副社長
2014年4月アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
2017年6月ヤマハ株式会社社外取締役(現任)
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現任)
2018年6月日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現任)
2018年9月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
伊藤 誠1961年8月21日生
1984年4月日本生命保険相互会社入社
2008年3月同社本店財務第一部長兼九州財務部長
2012年3月同社首都圏財務部長
2015年4月当社経営企画室長付顧問
2015年9月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役
(常勤)
矢作 充1959年4月27日
1983年4月当社入社
1995年7月当社精機事業部真空ポンプ部商品開発課長
1996年7月当社規格品事業部商品開発部1課長
1999年7月当社規格品事業部精機技術部2課長
2004年7月
2011年6月
2018年7月
2018年9月
当社技術開発部第2研究部長
当社技術開発部長
当社経営企画室付参与
当社監査役(現任)
(注)64
監査役浅田 千秋1949年12月3日生
1977年4月弁護士登録
第二東京弁護士会所属
1996年10月光樹法律事務所共同設立
2001年6月株式会社卑弥呼社外監査役
2007年9月当社社外監査役(現任)
2012年4月公益財団法人東京都柔道連盟監事(現任)
2014年3月公益財団法人全日本柔道連盟評議員(現任)
2017年6月株式会社アークン社外取締役
(注)4-
監査役宇都宮 功1964年5月11日生
1997年4月税理士登録
1999年7月宇都宮功税理士事務所開設
2011年6月東京税理士会京橋支部厚生部長
2012年6月税理士法人築地会計代表社員(現任)
2013年6月東京税理士会理事
2015年6月東京税理士会理事総務部副部長
2017年6月東京税理士会京橋支部総務部長(現任)
2017年9月当社社外監査役(現任)
(注)5-
88
(注)1.取締役御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
3.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


7.経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。
専務執行役員アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長末代 政輔
上席執行役員半導体電子技術研究所長齋藤 一也
上席執行役員コンポーネント企画センター長柳澤 清和
執行役員IR室長、法務部長梅田 彰
執行役員監査室長松本 亮
執行役員ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理蔡 有哲
執行役員アルバック東北株式会社 代表取締役社長池田 和夫
執行役員半導体装置事業部長近藤 智保
執行役員財務部長青木 貞男
執行役員電子機器事業部長島田 鉄也
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
野中 孝男1949年1月29日生
1971年4月萬有製薬株式会社(現 MSD株式会社)入社
1982年3月税理士登録
1982年4月野中孝男税理士事務所開設 所長(現任)
1989年1月株式会社メリエス代表取締役社長
1991年3月株式会社木梨電機製作所監査役(現任)
2009年9月当社社外監査役
2011年6月東京税理士会京橋支部相談役(現任)
2012年5月学校法人石田学園監事
2013年5月学校法人石田学園理事(現任)
2013年10月京橋税理士政治連盟相談役(現任)
2015年6月日本税理士共済会監事(現任)
株式会社日税共済監査役(現任)
2017年2月FITリーディンテックス株式会社監査役(現任)
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株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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