有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CMT6
ホシザキ株式会社 役員の状況 (2017年12月期)
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.6%)
(注)1.元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北垣戸弘充氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
3.2018年3月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年3月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2017年3月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2018年3月28日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
(注)鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 坂本 精志 | 1937年2月7日生 |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 小林 靖浩 | 1966年8月2日生 |
| (注)3 | 2,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | 管理部門、価値向上研究所 担当 | 本郷 正己 | 1953年1月10日生 |
| (注)3 | 46,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 製造部門、品質保証 担当 | 川井 秀樹 | 1954年4月14日生 |
| (注)3 | 2,300 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 国内営業部門担当 | 丸山 暁 | 1960年11月29日生 |
| (注)3 | 5,400 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 経理部、グループ管理部 担当 | 小倉 大造 | 1958年9月14日生 |
| (注)3 | 7,800 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 営業本部(首都圏、法人営業統括)担当 兼 営業本部 首都圏部長 | 尾﨑 司 | 1955年4月28日生 |
| (注)3 | 200 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 島根工場 担当 兼 島根工場 工場長 | 落合 伸一 | 1960年4月18日生 |
| (注)3 | 7,600 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 | 古川 義朗 | 1959年10月12日生 |
| (注)3 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 人事部、総務部 担当 兼 人事部 部長 | 世古 義彦 | 1959年1月15日生 |
| (注)3 | 6,100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等 委員) | 北垣戸弘充 | 1952年11月22日生 |
| (注)4 | 12,000 | |||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 元松 茂 | 1957年6月6日生 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 柘植 里恵 | 1968年3月9日生 |
| (注)5 | ― | |||||||||||||||||
計 | 93,500 |
(注)1.元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北垣戸弘充氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
3.2018年3月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年3月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2017年3月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2018年3月28日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況) | 所有する当社 株式の数(株) | ||||
鈴木 剛 (1957年6月18日生) |
| 100 | ||||
鈴木太刀雄 (1937年7月18日生) |
| 3,000 |
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