新晃工業株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員		武田昇三	1954年 12月27日生	1973年4月 当社入社 2006年4月 執行役員大阪支社副支社長 2007年4月 管理本部製販業務改革担当 2007年7月 営業企画室長 2011年4月 常務執行役員 2011年6月 取締役兼常務執行役員就任 2013年6月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)	(注)3	19,000
取締役 兼 専務執行役員	経営企画 本部長	末 永 聡	1962年 3月8日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 東京支社長 2008年6月 執行役員東京支社長 2013年6月 取締役兼執行役員就任 2016年4月 経営企画本部長(現) 2016年4月 取締役兼常務執行役員就任 2017年6月 取締役兼専務執行役員就任(現)	(注)3	5,400
取締役 兼 常務執行役員	管理本部長	青 田 徳 治	1962年 3月1日生	2011年10月 ㈱三菱東京UFJ銀行目黒支社長 2014年2月 当社入社 2014年7月 執行役員 2015年6月 取締役兼執行役員就任 2016年6月 管理本部長(現) 2017年6月 取締役兼常務執行役員就任(現)	(注)3	3,400
取締役 最高顧問		藤井明	1938年 1月28日生	1962年6月 当社入社 1962年6月 代表取締役社長就任 2001年6月 取締役会長就任 2006年4月 取締役相談役就任 2008年6月 取締役最高顧問就任(現)	(注)3	6,500
取締役 兼 執行役員	海外事業 本部長	桑 野 高 彰	1954年 9月3日生	2004年7月 ㈱東京三菱銀行池袋支社長 2006年12月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 常務執行役員就任 2014年10月 みらいコンサルティング㈱代表取締役 社長就任 2016年1月 当社入社 2016年6月 海外事業本部長(現) 2016年6月 取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	3,100
取締役 兼 執行役員	経営企画 本部 企画・関連事業部長	藤 井 智 明	1974年 12月20日生	1997年4月 当社入社 2015年4月 管理本部情報システム部長 2017年4月 経営企画本部 企画・関連事業部長(現) 2017年6月 執行役員 2018年6月 取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	25,526
取締役		板 倉 健 二	1950年 10月6日生	1973年4月 当社入社 1991年11月 岡山新晃工業㈱入社 1996年6月 同社取締役業務部長就任 1999年1月 同社代表取締役常務就任 2000年6月 同社代表取締役社長就任 2004年6月 当社取締役就任(現) 2016年6月 新晃空調工業㈱代表取締役会長兼会長執行役員就任(現)	(注)3	11,110
取締役		谷 口 武 則	1962年 2月20日生	1982年4月 岡山新晃工業㈱入社 2007年7月 同社取締役製造1部長就任 2013年6月 新晃空調工業㈱総務統括部長兼生産管理統括部長 2013年6月 同社取締役兼常務執行役員就任 2016年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任 (現) 2017年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	9,400

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)		金 田 敬 史	1950年 7月2日生	1973年4月 当社入社 1998年4月 管理本部企画部長 2009年6月 執行役員管理本部企画・人事部長 2011年6月 管理本部企画・人事部顧問 2012年2月 管理本部企画・人事部長 2015年4月 管理本部人事・総務部長 2015年6月 常勤監査役就任 2016年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現)		(注)4	6,762
取締役 (常勤監査等委員)		杉 沢 高 志	1953年 1月3日生	1971年3月 当社入社 1999年4月 大阪支社営業部営業技術第1部長 2008年4月 大阪支社副支社長 2011年4月 執行役員 2015年6月 大阪支社顧問 2018年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現)		(注)4	9,366
取締役 (監査等委員)		山 田 積	1942年 9月29日生	1998年6月 ㈱日本触媒取締役就任 2002年6月 同社常務取締役就任 2004年6月 同社専務取締役就任 2005年6月 同社顧問 2006年6月 日本ポリエステル㈱取締役就任 2006年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)		(注)4	3,000
取締役 (監査等委員)		藤 田 充 也	1946年 8月16日生	1976年4月 大阪地方検察庁検事 2003年9月 函館地方検察庁検事正 2005年1月 最高検察庁検事 2006年6月 弁護士登録、兵庫県弁護士会入会 2007年10月 神戸家庭裁判所調停委員 2008年3月 藤田・金山法律事務所 代表弁護士(現) 2014年6月 当社取締役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)		(注)4	―
取締役 (監査等委員)		水村健一郎	1955年 9月18日生	2005年7月 ㈱東京三菱銀行神戸支社長 2007年6月 小田急不動産㈱取締役就任 2017年1月 千歳興産㈱常務取締役就任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)		(注)4	―
計							102,564

(注) 1 取締役兼執行役員 藤井智明は、取締役最高顧問 藤井明の実子であります。
2 監査等委員である取締役 山田積、藤田充也、水村健一郎の3名は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:金田敬史 委員:杉沢高志、山田積、藤田充也、水村健一郎
なお、金田敬史、杉沢高志は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備や情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数
小西啓右	1943年2月23日生	1965年4月	関西テレビ放送㈱入社	―
		2003年6月	同社取締役
		2005年6月	同社顧問
		2006年6月	同社退任
		2008年6月	当社補欠監査役
		2016年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。