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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DF5C

有価証券報告書抜粋 日本金銭機械株式会社 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長上東 宏一郎1957年12月15日生
1978年4月当社入社
1986年6月社長室長
1987年5月取締役就任
1988年4月EDP本部長
1990年1月管理本部長
1991年4月内部監査室長
1991年6月常務取締役就任
1994年6月代表取締役社長就任
1998年3月上東興産株式会社代表取締役社長就任(現任)
2007年4月取締役就任
2007年6月取締役会長就任(現任)
(注)42,707
代表取締役
社長
JCM EUROPE GMBH.
代表取締役
上東 洋次郎1959年6月5日生
1984年10月当社入社
1990年1月JCM GOLD (H.K.)LTD.代表取締役社長就任
1993年6月取締役就任
1995年4月JCM AMERICAN CORP.取締役就任
1995年5月取締役海外営業部長
1996年7月JCM GOLD (H.K.)LTD.代表取締役会長就任
2006年4月海外統轄本部長
2006年6月執行役員
2007年4月
2015年4月
代表取締役社長就任(現任)
グローバルコマーシャル統轄
2015年6月
2015年7月
グローバルゲーミング統轄
JCM EUROPE GMBH.代表取締役(現任)
(注)41,458
常務取締役社長補佐牧 比佐史1949年2月26日生
1980年3月日硝電子工業株式会社入社
1991年12月当社入社
1994年4月経理部長
1999年4月管理本部副本部長
2001年6月取締役就任 管理本部長
2006年6月執行役員
2007年6月常務取締役就任(現任)
2011年10月人事総務企画本部、財務経理本部担当
2014年6月
2015年7月
2016年6月

2017年6月
2018年6月
管理業務全般統轄
ものづくり統轄本部長
生産本部、品質本部、経営企画本部統轄
社長補佐(現任)
JCMシステムズ株式会社取締役会長(現任)
(注)4-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役上席執行役員
経営企画本部長
高垣 豪1961年9月13日生
1985年4月


1997年8月
筒中プラスチック工業株式会社(現 住友ベークライト株式会社)入社
当社入社
2002年12月管理本部総務部長
2007年6月執行役員管理本部副本部長
2011年10月上席執行役員人事総務企画本部長
2013年6月取締役上席執行役員就任(現任)
2013年12月経営企画本部長(現任)
(注)40
取締役遊技場向機器事業統轄
JCMシステムズ
株式会社代表取締役
吉村 泰彦1961年11月26日生
1996年8月サミー工業株式会社(現 サミー株式会社)入社
2005年4月サミー株式会社営業本部副本部長
2007年4月同社執行役員 兼 株式会社サミーシステムズ代表取締役社長
2009年5月JCMシステムズ株式会社取締役社長
2010年5月JCMシステムズ株式会社代表取締役社長(現任)
2011年6月上席執行役員
2013年6月
2018年6月
取締役就任(現任)
遊技場向機器事業統轄(現任)
(注)40
取締役上席執行役員
グローバル統轄本部長
井内 良洋1960年5月21日生
1985年8月デンヨー株式会社入社
2004年3月当社入社
2007年5月海外統括本部海外統轄部長
2007年6月執行役員海外統轄本部副本部長
2010年11月JCM GOLD (H.K.)LTD.代表取締役就任
2016年6月上席執行役員生産本部担当
2018年6月
取締役就任(現任)
グローバル統轄本部長(現任)
(注)47
取締役ブライアン・アンドリュー・スミス1946年3月30日生

1969年6月カナダ国 外務省入省
1984年9月在米カナダ大使館参事官(エネルギー部門担当)
1987年10月在日カナダ大使館参事官(財務、金融部門担当)
1998年10月カナダ国 大蔵省金融局特別アドバイザー
2005年8月カナダ高級技術者評議会理事
2010年5月アルタビスタ コンサルティング インターナショナル代表
2011年4月在日カナダ商工会議所オタワ特別代表
2014年6月社外取締役就任(現任)
2018年4月在日カナダ商工会議所バンクーバー特別代表(現任)
(注)4-
取締役吉川 興治1950年2月8日生


1978年4月検事任官(大阪地方検察庁)
2000年4月大阪地方検察庁特別捜査部副部長
2004年4月最高検察庁検事
2005年7月大阪地方検察庁次席検事
2009年1月神戸地方検察庁検事正
2010年1月検事退官
2010年3月弁護士登録
2014年6月社外取締役就任(現任)
(注)4-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
上野 光宏1954年5月28日生
1978年4月株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
2000年5月同行千里中央支店支店長
2003年10月

2006年8月

2011年4月
株式会社近畿大阪銀行執行役員融資部・融資企画部担当
フィッチ・レーティングス・リミテッドダイレクター
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループリミテッド東京支店パーソナル・バンキング部門ダイレクタ―
2016年4月
2016年6月
顧問就任
社外監査役就任(現任)
(注)5-
監査役
(常勤)
山澤 茂1955年4月21日生
1976年3月当社入社
1998年4月営業本部営業推進部長
2004年4月国内営業本部副本部長
2006年6月執行役員
2007年6月上席執行役員国内営業本部長
2015年4月上席執行役員グローバルコマーシャル本部副本部長
2018年4月上席執行役員グローバルオペレーション本部副本部長
2018年6月


監査役就任(現任)
JCMシステムズ株式会社監査役就任(現任)
JCMメイホウ株式会社監査役就任(現任)
(注)640
監査役小泉 英之1953年1月9日生
1977年10月等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1981年3月公認会計士登録
1987年1月小泉公認会計士事務所開設
1995年6月社外監査役就任(現任)
(注)5-
監査役森本 宏1960年7月13日生
1987年4月弁護士登録
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所
1995年6月社外監査役就任(現任)
2008年1月弁護士法人北浜法律事務所代表社員就任(現任)
(注)5-
4,214
(注)1.代表取締役社長 上東 洋次郎は、取締役会長 上東 宏一郎の実弟であります。
2.取締役 ブライアン・アンドリュー・スミス及び吉川 興治は、社外取締役であります。
3.監査役 上野 光宏、小泉 英之及び森本 宏は、社外監査役であります。
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、取締役経営企画本部長 高垣 豪、取締役グローバル統轄本部長 井内 良洋、リスク管理統轄 兼 内部監査担当 寺岡 路正、MRXプロジェクト担当 兼 JCM EUROPE GMBH.取締役 中尾 晴昭、生産本部長 兼 第二研究開発本部長 中谷 議人、JCM AMERICAN CORP.代表取締役 今井 崇智、品質本部長 岩井 一郎、アジア営業本部長 長谷川 誠、JCM AMERICAN CORP.取締役 武田 敬之、経営企画本部副本部長 四方 賢で構成されております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01698] S100DF5C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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