株式会社神鋼環境ソリューション 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	粕谷 強	1953年11月3日生	1977年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2001年4月 同社溶接カンパニー営業部担当部長 2002年4月 同社溶接カンパニー営業部長 2006年4月 同社理事、溶接カンパニー営業部長 2007年4月 同社執行役員 2009年4月 2009年6月 同社常務執行役員 同社常務取締役 2011年4月 2015年4月 2015年6月 同社専務取締役 当社顧問 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	40
取締役専務執行役員 監査部、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、コストエンジニアリングセンター、支社・支店(東京支社、大阪支社を除く)、全社コンプライアンスの担当、東京人事労政部、新規事業推進部、安全衛生管理部、品質環境管理部の総括	田中 和幸	1958年1月14日生	1983年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2004年4月 同社法務部長 2010年1月 同社新鉄源プロジェクト本部副本部長 2012年4月 同社理事、資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同営業・事業推進部長 2013年4月 同社理事、エンジニアリング事業部門企画管理部長 2014年4月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役執行役員 2016年4月 2018年4月 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	24
取締役専務執行役員 環境プラント技術本部長、土建・計電装技術センター長、廃棄物処理関連事業セグメントの担当	小倉 賢藏	1959年11月10日生	1984年4月 2003年10月 2007年1月 2009年4月 株式会社神戸製鋼所入社 当社技術本部環境プラント技術部技術室主任部員 当社技術本部操業技術部担当部長 当社環境プラント事業部第一技術部長、兼技術室長 2011年4月 当社執行役員 2016年4月 当社常務執行役員 2016年6月 2018年4月 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	32
取締役常務執行役員 プロセス機器事業部長、大阪支社長、播磨製作所の担当、技術開発センター、技術研究所、デュッセルドルフ事務所の総括	今中 照雄	1962年1月10日生	1984年4月 2008年4月 2011年4月 2012年4月 2016年6月 2017年4月 当社入社 当社プロセス機器事業部技術部長 当社プロセス機器事業部生産部長、兼播磨製作所副所長 当社執行役員 当社取締役執行役員 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役常務執行役員 環境プラント技術本部副本部長	八十 芳樹	1961年2月22日生	1984年4月 2013年4月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2017年6月 2019年1月 石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社 同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンターPJサポート部長 同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンター副所長 同社理事エネルギー・プラントセクタープロセスプラント事業部長 株式会社IHI環境エンジニアリング社長補佐 同社代表取締役社長 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	20
取締役執行役員 水環境技術本部長、水処理関連事業セグメントの担当	佐藤 幹雄	1962年2月22日生	1986年4月 2003年10月 2010年4月 2011年4月 2016年4月 2017年4月 2019年6月 株式会社神戸製鋼所入社 当社第一営業本部環境プラント第一営業部東日本営業室主任部員 当社水処理事業部営業部担当部長 当社水処理事業部第一営業部長 当社理事、コストエンジニアリングセンター長代理、兼調達部長 当社執行役員 当社取締役執行役員(現在)	(注)3	20
取締役執行役員 営業本部長、同営業統括部長、東京支社長	大槻 茂樹	1963年3月22日生	1988年4月 2003年10月 2009年4月 2013年4月 2017年4月 2018年4月 2019年6月 株式会社神戸製鋼所入社 当社技術本部水処理第一技術部監理室長 当社環境プラント事業部企画室長 当社環境プラント事業部営業部長 当社理事、営業本部本部長代理兼環境プラント営業部長 当社執行役員 当社取締役執行役員(現在)	(注)3	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	元行 正浩	1960年11月18日生	1983年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2006年4月 同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部担当部長 2007年10月 同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部長 2008年5月 同社新鉄源プロジェクト本部技術センタープロセス技術部長 2010年4月 同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長 2014年4月 同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長 2014年7月 同社理事、経営企画部担当役員補佐[神戸] 2016年4月 同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部プロジェクト部長 2016年10月 同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部技術部長兼同本部技術開発室長 2018年4月 同社執行役員(現在) 2018年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	山口 良雄	1950年2月12日生	1975年4月 三ツ星ベルト株式会社入社 1996年4月 同社技術開発部研究担当部長 1998年4月 同社研究開発部長 1999年6月 2003年10月 2007年6月 2015年6月 2017年6月 同社取締役 同社取締役執行役員 同社取締役常務執行役員 当社取締役(現在) 三ツ星ベルト株式会社取締役上席常務執行役員(現在)	(注)3	-
取締役	石田 道明	1954年9月20日生	1979年3月 東亞医用電子株式会社(現シスメックス株式会社)入社 1996年4月 同社経理部長 2000年4月 同社試薬生産本部長 2005年4月 2009年4月 2012年4月 2012年6月 2013年4月 2017年4月 2019年6月 同社執行役員管理本部長 同社執行役員生産統括本部長 同社執行役員ICHビジネスユニット担当 同社執行役員ICHビジネスユニット担当兼シスメックス国際試薬株式会社代表取締役社長 同社上席執行役員ICHビジネスユニット担当 同社顧問(現在) 当社取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役 (常勤)	髙橋 正光	1957年7月28日生	1987年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2003年10月 当社技術開発本部プロセス技術開 発部廃棄物処理室長 2007年12月 当社技術開発本部プロセス技術開 発部長 2010年1月 当社デュッセルドルフ事務所長 2011年4月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役執行役員 2015年4月 当社取締役常務執行役員 2016年6月 当社技監 2017年6月 当社監査役(現在)	(注)5	20
監査役 (常勤)	梅村 栄作	1960年3月20日生	1983年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2003年10月 当社環境事業推進部ビニループ事業室主任部員 2010年4月 当社経営企画部長 2013年4月 当社環境プラント事業部長代理、兼企画室長 2015年4月 当社執行役員 2018年6月 当社監査役(現在)	(注)4	24
監査役	山本 雅春	1953年9月23日生	1977年11月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1994年6月 同監査法人社員登用 2016年6月 同監査法人退任 2016年7月 公認会計士山本雅春事務所開設(現在) 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)6	-
監査役	塚本 寛城	1956年3月27日生	1979年4月 株式会社神戸製鋼所入社 1993年1月 同社総合地域開発本部地域開発部用地開発室主任部員 2005年4月 同社業務部担当部長 2006年4月 同社営業企画部担当部長 2009年7月 同社東北支店長 2011年6月 2014年6月 2019年6月 神鋼機器工業株式会社取締役 株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス監査役 当社監査役(現在)	(注)6	-
計					227

(注)1.山口良雄、石田道明の2氏は、社外取締役であります。
2.山本雅春、塚本寛城の2氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
山田 長正	1977年7月18日生	2003年10月 弁護士登録(現在) 2003年10月 2011年1月 2013年4月 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所 山田総合法律事務所開設(現在) 中小企業診断士登録(現在)	-

(執行役員の状況)
当社は、執行役員制度を導入しております。2019年6月26日現在の取締役兼務者以外の執行役員は5名で、以下のとおりであります。

氏名	職名	略歴
山口 晋一	水環境技術本部副本部長、環境プラント技術本部副本部長、海外プロジェクト監理の担当	1984年4月 2010年4月 株式会社神戸製鋼所入社 同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部プロジェクト部長、兼法務部 2013年4月 同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部担当理事 2014年4月 同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同本部プロジェクト部長 2016年4月 2018年4月 当社執行役員 当社常務執行役員(現在)
箕輪 元	品質環境管理部長、安全衛生管理部の担当	1983年4月 2003年10月 2008年10月 株式会社神戸製鋼所入社 当社環境事業推進部地盤環境室主任部員 当社商品・市場開発部担当部長 2011年4月 2013年4月 当社商品市場・技術開発センター長代理 当社市場開発部長 2015年6月 2018年4月 当社監査役 当社執行役員(現在)
深江 邦彦	東京人事労政部長	1984年4月 2004年7月 2010年4月 石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社 同社環境プラント事業本部環境プラント事業部管理部企画管理グループ担当部長 同社プラントセクター管理部業績管理グループ担当部長 2012年4月 2014年4月 2017年4月 2017年6月 同社エネルギー・プラントセクター管理部企画業績グループ担当部長 同社エネルギー・プラントセクター管理部関係会社グループ担当部長 株式会社IHI環境エンジニアリング管理部次長 同社取締役 2019年1月 当社執行役員(現在)
小武海 陽	環境プラント技術本部副本部長、同プラントサービスセンター長	1988年4月 2000年1月 2003年10月 株式会社神戸製鋼所入社 同社エンジニアリングカンパニーケミカルエンジニアリングセンタープラント技術部主任部員 当社技術本部環境プラント技術部技術室主任部員 2010年4月 2016年4月 2019年1月 当社環境プラント事業部第二技術部技術室長 当社理事、環境プラント技術本部本部長代理兼プラントサービス部長 当社理事、環境プラント技術本部本部長代理兼プラントサービスセンター長 2019年4月 当社執行役員(現在)

氏名	職名	略歴
佐久間 英明	新規事業推進部、技術開発センター、技術研究所、デュッセルドルフ事務所の担当	1986年4月 2000年1月 2003年10月 株式会社神戸製鋼所入社 同社エンジニアリングカンパニー製鉄・産機プラントセンター営業部セメント・ペレットプラント営業室主任部員 当社第二営業本部環境プラント第二営業部主任部員 2011年4月 2012年7月 2014年4月 2015年4月 2017年4月 2017年6月 2018年1月 当社環境プラント事業部海外マーケティング室長兼営業部担当部長 当社環境プラント事業部事業開発室長兼営業部担当部長兼プロジェクト企画・業務部担当部長 当社環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長兼事業開発部担当部長兼営業部担当部長兼人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長) 当社人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)兼環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長兼営業部担当部長 当社人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)兼理事、経営企画部担当役員補佐 当社理事、経営企画部担当役員補佐 当社理事、新規事業推進部長兼事業企画室長 2019年4月 当社執行役員(現在)

(注)任期は、2019年4月1日から2020年3月31日までの1年間であります。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役に関する事項
現在、当社の社外取締役は2名であります。当社では、会社法に定める社外取締役の要件、及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任することにしております。独立社外取締役については、社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができる人物がふさわしいと考えております。
社外取締役 山口良雄氏は、2019年6月26日開催の第65回定時株主総会において再選されました。同氏には、上場会社の取締役としての豊富な経験と高い見識から、また独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただいております。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、第65回定時株主総会の終結の時をもって4年となります。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
また、同氏は三ツ星ベルト株式会社の取締役上席常務執行役員であります。同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 石田道明氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、上場会社の執行役員としての豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができると判断しております。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役は、監査役、監査部及び会計監査人と緊密に連携をとることとし、内部統制部門に対しては、必要な資料の提出や報告を随時要求できることとなっております。
ロ.社外監査役に関する事項
現在、当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の独立性の基準は定めておりませんが、社外監査役については社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただくことができる、また、財務・会計などの専門的見地から社外監査役としての職務を遂行いただくことができる人物がふさわしいと考えております。
社外監査役 山本雅春氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験から、当社の社外監査役に適任であると判断しております。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 塚本寛城氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、株式会社神戸製鋼所の部長・支店長、並びに神鋼機器工業株式会社の取締役、株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンスの監査役としての豊富な経験と高い見識から、当社の社外監査役に適任であると判断しております。なお、塚本寛城氏は2019年6月まで当社の特定関係事業者(兄弟会社)である株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンスの監査役でありました。同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
また、社外監査役を含めた監査役と、会計監査人及び監査部との連携、内部統制部門との関係については、(3)監査の状況に記載のとおりであります。