株式会社正興電機製作所 役員の状況 (2017年12月期)

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	取締役会議長	土屋 直知	1945年5月5日生	1969年4月	㈱日立製作所入社	(注)2	350
				1981年8月	当社入社
				1985年12月	当社取締役副工場長
				1987年3月	当社取締役営業本部長
				1994年11月	当社取締役工場長
				1995年6月	当社常務取締役工場長
				1997年6月	当社代表取締役社長
				2005年6月	当社代表取締役会長
				2008年3月	当社最高顧問
				2013年3月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	営業統括本部長	添田 英俊	1955年3月20日生	1978年4月	当社入社	(注)2	21
				2008年1月	当社執行役員正興社会システムカンパニー社長
				2010年3月	当社上級執行役員 正興社会システムカンパニー社長
				2011年3月	当社上級執行役員 東京支社長兼正興社会システムカンパニー社長
				2012年3月	当社取締役上級執行役員 東京支社長兼正興社会システムカンパニー社長
				2013年3月	当社取締役上級執行役員 営業統括本部長兼東京支社長兼海外事業担当
				2015年3月	当社取締役常務執行役員 営業統括本部長兼東京支社長兼海外事業担当
				2018年3月	当社代表取締役社長兼営業統括本部長(現任)
取締役 専務	事業統括本部長 兼古賀事業所長 兼 環境管理担当	滝口 裕	1953年7月2日生	1974年4月	㈱日立製作所入社	(注)2	21
				2008年10月	同社情報・通信グループ 情報制御システム事業部電力システム本部 送変電システム設計部長
				2009年10月	同社情報制御システム社 電力システム本部送変電システム設計部長
				2010年3月	当社取締役上級執行役員 モノづくり本部副本部長兼事業開発本部副本部長
				2011年3月	当社取締役上級執行役員 ブランド保証本部長兼モノづくり本部副本部長 兼事業開発本部副本部長
				2012年3月	当社取締役上級執行役員 生産統括本部長兼古賀事業所長
				2013年3月	当社取締役常務執行役員 生産統括本部長兼古賀事業所長兼環境管理担当
				2013年4月	当社取締役常務執行役員 事業統括本部長兼古賀事業所長兼環境管理担当
				2018年3月	当社取締役専務執行役員事業統括本部長 兼古賀事業所長兼環境管理担当(現任)
取締役 上級執行役員	サービス部門長 兼(株)正興サービス&エンジニアリング代表取締役社長	新納 洋	1956年12月13日生	1980年4月	当社入社	(注)2	26
				2005年5月	当社執行役員
				2005年5月	㈱正興商会代表取締役社長
				2008年1月	当社上級執行役員経営統括本部長
				2008年3月	当社取締役上級執行役員経営統括本部長 兼内部統制・コンプライアンス担当
				2009年1月	当社取締役上級執行役員経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当
				2010年3月	当社取締役常務執行役員経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当
				2010年5月	当社取締役常務執行役員中国事業担当
				2010年5月	大連正興電気制御有限公司総経理
				2012年6月	当社取締役常務執行役員海外事業担当
				2013年2月	当社取締役常務執行役員 エンジニアリングサービス担当
				2013年2月	㈱正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長(現任)
				2013年3月	当社取締役上級執行役員 エンジニアリングサービス担当
				2013年4月	当社取締役上級執行役員サービス部門長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 上級執行役員	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株)代表取締役社長	有江 勝利	1963年3月20日生	1985年4月	当社入社	(注)2	24
				2006年1月	当社執行役員 ITソリューション事業部長
				2006年1月	正興ITソリューション㈱ 代表取締役社長(現任)
				2010年3月	当社取締役上級執行役員 ITソリューション事業部長 兼情報・情報セキュリティ担当
				2013年4月	当社取締役上級執行役員 情報部門長(現任)
取締役 上級執行役員	経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当	田中 勉	1961年10月25日生	1985年4月	当社入社	(注)2	20
				2010年3月	当社執行役員 経営統括本部副本部長兼経営管理部長
				2010年5月	当社執行役員 経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当
				2012年3月	当社取締役上級執行役員 経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当 (現任)
取締役 上級執行役員	東京支社長	橋本 邦弘	1956年5月14日生	1980年4月	当社入社	(注)2	18
				2008年3月	当社執行役員 正興電力システムカンパニー社長
				2010年3月	当社上級執行役員 正興電力システムカンパニー社長
				2013年3月	当社取締役上級執行役員 営業統括本部副本部長
				2013年4月	当社取締役上級執行役員 営業統括本部副本部長 兼事業統括本部副本部長 兼電力部門長
				2015年3月	当社取締役上級執行役員 事業統括本部副本部長 兼電力部門長
				2018年3月	当社取締役上級執行役員 東京支社長(現任)
取締役 上級執行役員	事業統括本部副本部長 兼 環境エネルギー部門長	本多 慶昭	1959年8月17日生	1982年4月	当社入社	(注)2	9
				2007年4月	当社システム設計技術統括部長
				2008年1月	当社正興社会システムカンパニー事業執行役 設計部門統括部長兼システム設計技術部長
				2010年2月	当社正興社会システムカンパニー常務
				2010年3月	当社参与 正興社会システムカンパニー常務
				2013年4月	当社執行役員 環境エネルギー部門長
				2018年3月	当社取締役上級執行役員 事業統括本部副本部長 兼環境エネルギー部門長(現任)
取締役 上級執行役員	電力部門長	古田 政数	1955年11月18日生	1980年4月	九州電力㈱入社	(注)2	2
				1994年4月	同社配電部配電技術課副長
				1995年7月	同社大分支店配電課長
				1999年7月	同社経営管理室経営管理グループ課長
				2002年7月	同社長崎支店配電部長
				2005年7月	同社熊本支店副支店長兼企画管理室長
				2008年7月	同社総合研究所副所長兼業務管理グループ長
				2011年7月	同社技術本部部長
				2013年7月	当社営業統括本部付部長(電力事業担当)
				2013年10月	当社執行役員営業統括本部部長兼電力営業担当
				2015年3月	当社執行役員 営業統括本部副本部長兼電力営業担当
				2018年3月	当社取締役上級執行役員 電力部門長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	山﨑 尚	1953年10月17日生	1976年4月	九州電力㈱入社	(注)2	―
				2007年7月	同社熊本支店送変電統括部熊本電力所長
				2009年7月	同社系統運用部長
				2011年6月	同社執行役員大分支店長
				2011年7月	同社執行役員大分支社長
				2013年6月	同社上席執行役員電力輸送本部長
				2016年6月	同社取締役常務執行役員電力輸送本部長
				2017年3月	当社社外取締役(現任)
				2017年4月	九州電力㈱取締役常務執行役員 送配電カンパニー社長(現任)
取締役	―	竹島 和幸	1948年11月23日生	1971年4月	西日本鉄道㈱入社	(注)2	―
				2000年7月	同社都市開発事業本部流通レジャー事業部長
				2003年6月	同社取締役都市開発事業本部長
				2005年6月	同社常務取締役
				2006年6月	同社取締役常務執行役員
				2007年6月	同社取締役専務執行役員経営企画本部長
				2008年6月	同社代表取締役社長
				2008年6月	㈱RKB毎日ホールディングス社外取締役 (現任)
				2013年6月	西日本鉄道㈱代表取締役会長
				2014年3月	当社社外監査役(2018年3月退任)
				2017年6月	西日本鉄道㈱取締役会長(現任)
				2018年3月	当社社外取締役(現任)
取締役	―	石田 耕三	1944年11月4日生	1970年3月	㈱堀場製作所入社	(注)2	―
				1982年6月	同社開発・営業本部製品1部長
				1985年3月	ホリバ・ヨーロッパ社(ドイツ)取締役社長
				1988年6月	㈱堀場製作所取締役
				1991年6月	同社常務取締役
				1996年6月	同社専務取締役
				2001年7月	ABX社(現 ホリバABX社)(フランス) 取締役社長(CEO)
				2002年6月	㈱堀場製作所取締役副社長
				2005年6月	同社代表取締役副社長
				2014年3月	同社代表取締役副会長
				2016年3月	同社上席顧問(現任)
				2016年9月	㈱アルバック社外取締役(現任)
				2016年11月	当社顧問
				2017年3月	当社社外取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	深川 信剛	1955年11月26日生	1974年4月	当社入社	(注)4	10
				2001年6月	当社監査室長
				2005年8月	当社経営統括本部人材活性推進部長
				2010年4月	当社内部監査室長
				2012年3月	当社監査役(現任)
監査役 (常勤)	―	塩月 輝雄	1952年2月8日生	1976年4月	九州電気工事㈱(現㈱九電工)入社	(注)4	―
				2004年4月	同社熊本支店副支店長
				2005年4月	同社経理部長
				2007年4月	同社理事経理部長
				2010年4月	同社執行役員経理部長
				2013年4月	同社上席執行役員(関連事業担当)
				2015年4月	九電工新エネルギー㈱代表取締役社長
				2016年3月	当社社外監査役(現任)
監査役	―	近藤 真	1952年5月13日生	1981年4月	弁護士登録 山下大島法律事務所入所(東京)	(注)5	―
				1991年4月	木上法律事務所入所(福岡)
				1993年4月	福岡国際法律事務所設立 現在に至る
				1996年10月	九州芸術工科大学非常勤講師就任
				1999年4月	九州大学大学院非常勤講師就任
				2005年4月	西南学院大学法科大学院非常勤講師就任(現任)
				2007年4月	㈱三井ハイテック社外監査役(現任)
				2008年3月	当社社外監査役(2014年3月退任)
				2012年4月	九州大学法学部非常勤講師就任
				2018年3月	当社社外監査役(現任)
計							504

(注) 1 取締役山﨑尚氏、竹島和幸氏及び石田耕三氏は、社外取締役であります。
2 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査役塩月輝雄氏、近藤真氏は、社外監査役であります。
4 2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 2015年12月期に係る定時株主総会において選任された監査役の補欠として、2017年12月期に係る定時株主総会において選任されたため、当社定款の規定により、任期は前任者の任期満了の時である2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定と業務執行を分離して、業務運営の責任や役割を明確にするとともに、経営判断を迅速に行う体制を整えるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の16名で構成されております。

役職名	氏名	担当または主な職業
*会長	土 屋 直 知	代表取締役会長 取締役会議長
*社長	添 田 英 俊	代表取締役社長 兼 営業統括本部長
*専務	滝 口 裕	事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当
*上級執行役員	新 納 洋	サービス部門長 兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長
*上級執行役員	有 江 勝 利	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
*上級執行役員	田 中 勉	経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
*上級執行役員	橋 本 邦 弘	東京支社長
*上級執行役員	本 多 慶 昭	事業統括本部副本部長 兼 環境エネルギー部門長
*上級執行役員	古 田 政 数	電力部門長
上級執行役員	中 原 道 隆	新事業開発担当
執行役員	後 藤 秀 博	大連正興電気制御有限公司 総経理
執行役員	柴 田 洋 一	経営統括本部副本部長 兼 経営企画室長(※) 兼 人材活性化推進担当
執行役員	山 口 勝 次	電子制御機器・オプトロニクス部門長(※)
執行役員	大 場 栄 一	正興電気建設(株)代表取締役社長 兼 電力営業担当
執行役員	川 﨑 祥 紀	営業統括本部副本部長 兼 東京支社副支社長 兼 パワーエレクトロニクス担当
執行役員	常 岡 則 夫	電力部門副部門長 兼 電力営業部長

(注) 1 *印の各氏は、取締役を兼務しております。
2 (※)のついた役職については、2018年4月1日付の業務委嘱事項となります。