ミナトホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		若 山 健 彦	1967年3月25日生	1989年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行 1994年6月 米国スタンフォード大学経営学 大学院修士課程修了(MBA) 2000年6月 日本電子決済企画株式会社(現楽天銀行株式会社) 代表取締役副社長就任 2004年6月 アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)代表取締役社長就任 2009年2月 同社代表取締役会長就任 2009年9月 株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任) 2012年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2014年4月 株式会社イーアイティー 代表取締役会長就任(現任) 2016年2月 港御(上海)信息技術有限公司 董事長就任(現任) 2016年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任(現任) 2016年5月 ソーシャルワイヤー株式会社 社外取締役就任(現任) 2016年5月 スマートレスポンス株式会社 取締役会長就任(現任) 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任 2017年3月 日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役会長就任 (現任) 2017年5月 株式会社PANDASTUDIO.TV取締役就任(現任) 2018年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2018年6月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役会長兼社長就任(現任)	(注) 3	360,050

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長	MAT カンパニー プレジデント	小 川 敏 男	1967年1月13日生	1990年4月 泉証券株式会社(現SMBCフレンド証券株式会社)入社 2004年4月 株式会社ファンドクリエーション社長室長 2005年5月 株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現TORANOTEC投信投資顧問株式会社)代表取締役就任 2006年1月 株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任 2008年6月 公益財団法人東京コミュニティー財団代表理事就任 2013年4月 合同会社エスブイワン 代表社員就任 2013年6月 当社取締役就任 2014年6月 当社監査役就任 2015年3月 株式会社イーアイティー 監査役就任 2016年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任 2016年6月 当社取締役副社長就任 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任(現任) 2017年3月 日本ジョイントソリューションズ株式会社取締役就任(現任) 2017年4月 当社取締役副社長ミナトTSSカンパニープレジデント就任 2018年4月 当社取締役副社長MATカンパニープレジデント就任(現任) 2018年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)	(注) 3	4,000
取締役 副社長		相 澤 均	1960年11月5日生	1979年4月 国際空港事業株式会社入社 1995年8月 株式会社シーマラボラトリー入社 1999年4月 株式会社シーマラボラトリー常務取締役就任 2001年9月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社専務取締役就任 2012年8月 Gigastone Japan株式会社代表取締役就任 2016年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長就任(現任) 2016年4月 当社常務執行役員就任 2016年11月 当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任 2017年6月 当社常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任 2018年6月 当社取締役副社長就任(現任)	(注) 3	76,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長		岡 田 高 行	1951年1月25日生	1975年4月 日本電気株式会社入社 1991年4月 同社ソフトウエア生産技術部長 1995年1月 NEC Systems Labortories(米国)Vice President就任 1999年2月 日本電気株式会社第二コンピュータソフトウエア事業部統括部長 2002年4月 同社第二コンピュータソフトウエア事業部長 2004年4月 同社システムソフトウエア事業本部長 2007年4月 同社執行役員ソフトウエア事業統括 2009年4月 NEC Corporation of America(北米子会社)President & CEO 兼日本電気株式会社常務執行役員就任 2013年1月 日本電気株式会社顧問 2014年5月 当社顧問 2014年10月 当社執行役員事業推進担当 2015年3月 株式会社イーアイティー 取締役副会長就任 2015年6月 当社取締役副社長就任 2015年7月 当社取締役副社長事業推進担当 就任 2016年6月 当社取締役会長ミナトTSSカンパニーチェアマン就任 2016年7月 メタウォーター株式会社顧問 (現任) 2018年4月 当社取締役会長就任(現任) 2018年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役副会長就任(現任)	(注) 3	―
取締役	管理部門長	門 井 豊	1963年11月26日生	1986年4月 株式会社マミーマート入社 2002年12月 フィールズ株式会社入社 2008年9月 株式会社メディビックグループ 執行役員管理本部長 2008年10月 株式会社Asia Private Equity Capital取締役就任 2013年6月 当社管理部副部長 2013年10月 当社管理部長兼社長室長 2014年4月 株式会社イーアイティー 監査役就任 2014年7月 当社執行役員管理部長 2015年6月 当社取締役管理部長就任 2015年7月 当社取締役管理部門長就任(現任) 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社監査役就任(現任) 2018年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任) 2018年6月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任) 2018年6月 株式会社イーアイティー 監査役就任(現任)	(注) 3	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	MAT カンパニー バイスプレジデント	島 田 雄 司	1958年6月29日生	1981年4月 浜屋ガラス株式会社入社 1985年2月 株式会社リョーサン入社 1992年2月 当社入社 2009年4月 当社デバイスプログラマ事業部長 2012年10月 当社デバイスプログラマ事業部長兼タッチパネル事業部長 2013年6月 当社取締役事業部長就任 2014年4月 当社取締役デバイスプログラマ事業部長就任 2016年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任 2016年6月 当社取締役ミナトデバイスカンパニープレジデント就任 2018年4月 当社取締役MATカンパニーバイスプレジデント就任(現任) 2018年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任)	(注) 3	1,600
取締役		児 玉 純 一	1955年5月21日生	1979年4月 三井物産株式会社入社 2007年4月 同社情報産業本部ディスプレイ 事業部長 2012年8月 シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長 2013年4月 同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任 2015年8月 松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任 2015年8月 JNアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2016年9月 Afero Japan株式会社取締役就任(現任) 2016年10月 Smartisan社日本代表就任 2017年6月 松日デジタルテクノロジー(香港)顧問(現任)	(注) 1・3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		小 林 実	1954年5月24日生	1977年4月 当社入社 2006年4月 当社デバイスプログラマ事業部長 2009年4月 当社技師長兼品質管理部長 2012年10月 当社デバイスプログラマ事業部技師長及び品質管理担当 2013年6月 当社取締役技師長及び品質管理担当就任 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2018年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任)	(注) 4	3,600
監査役		美 澤 臣 一	1960年6月22日生	1984年4月 西武鉄道グループ入社 1989年4月 大和証券株式会社入社 2003年4月 有限会社MSアソシエイツ(現コ・クリエーションパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2004年4月 トランスコスモス株式会社 専務取締役CFO(最高財務責任者)就任 2008年9月 株式会社マクロミル 社外取締役就任 2010年6月 株式会社ナノ・メディア 社外監査役就任 2011年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役就任(現任) 2013年6月 当社監査役就任(現任) 2014年3月 ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外監査役就任 2014年3月 ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 2・4	―
監査役		中 根 敏 勝	1963年5月23日生	1988年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行 2006年7月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2012年2月 中根法律事務所開設 2013年6月 当社監査役就任(現任) 2015年12月 弁護士法人サクセスト 代表社員就任(現任)	(注) 2・4	―
計						446,250

(注) 1.取締役児玉純一は、社外取締役であります。
2.監査役美澤臣一、中根敏勝は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2017年3月に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で代表取締役社長執行役員若山健彦、取締役副社長執行役員MATカンパニープレジデント小川敏男、取締役副社長執行役員相澤均、取締役会長執行役員岡田高行、取締役執行役員管理部門長門井豊、取締役執行役員MATカンパニーバイスプレジデント島田雄司、執行役員MATカンパニーバイスプレジデント第2営業部長遠藤靖、執行役員経営企画副部門長、広報マーケティンググループグループマネージャー永島祐二、執行役員MATカンパニーバイスプレジデント、港御(上海)信息技術有限公司総経理山下浩司、執行役員MATバイスプレジデント海外事業部長内海茂直で構成されております。