トミタ電機株式会社 役員の状況 (2018年1月期)

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	神谷 哲郎	1948年2月10日生	1974年1月	当社入社	(注4)	74,882
				1976年3月	当社取締役に就任
				1980年2月	専務取締役に就任
				2001年4月	代表取締役社長に就任(現任)
取締役	―	太田 寛	1955年3月17日生	1978年4月	当社入社	(注4)	1,000
				1998年4月	当社総合企画部次長
				2002年10月	総務部次長
				2005年4月	経理部長
				2006年4月	取締役経理部長に就任
				2009年4月	取締役経理部長・総務部長に就任
				2010年10月	取締役管理本部長に就任
				2016年9月	取締役に就任(現任)
取締役	総合技術 部長	白間 広章	1966年5月3日生	1985年4月	当社入社	(注4)	100
				2009年3月	当社総合技術部次長
				2009年4月	取締役総合技術部次長に就任
				2011年4月	取締役総合技術部長に就任(現任)
取締役	管理本部長	神谷 陽一郎 (注1)	1979年2月5日生	2006年4月	University of Dallas MBA取得	(注4)	1,445
				2006年9月	Disco Hi-Tech America,Inc入社
				2008年1月	スター精密株式会社入社
				2011年4月	当社常勤監査役に就任
				2013年4月	取締役に就任
				2016年9月	取締役管理本部長に就任(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	西尾 愼一 (注2,注3)	1947年4月4日生	1974年9月	株式会社鳥取大丸入社	(注5)	―
				2000年5月	同社取締役
				2010年5月	同社常勤顧問
				2013年4月	当社常勤監査役に就任
				2016年4月	当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	大田原 俊輔 (注2,注3)	1967年1月19日生	1996年4月	弁護士登録 大田原俊輔法律事務所開所	(注5)	―
				2004年6月	弁護士法人やわらぎ法律事務所代表
				2008年9月	弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士(現任)
				2010年4月	当社監査役に就任
				2016年4月	当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	山本 庄英 (注2,注3)	1967年2月21日生	2000年10月	株式会社アピオン入社	(注5)	―
				2004年10月	同社専務取締役
				2010年4月	当社監査役に就任
				2014年10月	株式会社アピオン代表取締役(現任)
				2016年4月	当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
計							77,427

(注) 1.取締役管理本部長神谷陽一郎は、代表取締役社長神谷哲郎の長男であります。
2.西尾愼一、大田原俊輔及び山本庄英は、社外取締役であります。なお、当社は取締役大田原俊輔及び山本庄英の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西尾愼一、委員 大田原俊輔、委員 山本庄英
なお、西尾愼一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
4.2018年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2018年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の花原秀明は、社外取締役の要件を備えております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
花原 秀明	1953年6月11日生	1980年4月	三洋製紙株式会社入社	―
		2010年6月	同社取締役総務部長に就任
		2016年6月	同社総務部参与に就任(現任)
		2018年4月	当社補欠の監査等委員である取締役に就任(現任)