株式会社フェローテックホールディングス 役員の状況 (2018年3月期)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)※
取締役社長 (代表取締役)		山村 章	1944年4月1日生	1979年12月 Ferrofluidics Corporation(現Ferrotec (USA) Corporation)入社 1980年9月 1990年5月 当社代表取締役社長(現任) ㈲シグマテクノリサーチ(現㈲山村産業)代表取締役(現任) 1994年6月 杭州大和熱磁電子有限公司董事長(現任) 1995年5月 上海申和熱磁電子有限公司董事長(現任) 2003年2月 Ferrotec (USA) Corporation取締役会長(現任)	(注)4	823
取締役副社長 (代表取締役)	執行役員 管理統括担当	山村 丈	1971年2月2日生	1994年10月 セコムキャド㈱入社 1996年4月 当社入社 2004年4月 当社電子デバイス事業部TE部長 2006年8月 当社機能素材事業部TE部長 2008年4月 当社社長付 2008年6月 当社取締役 2008年6月 当社業務改善担当取締役 2009年6月 当社取締役兼執行役員管理統括担当 2010年1月 台湾飛羅得股份有限公司董事長(現任) 2011年1月 Ferrotec (USA) Corporation取締役(現任) 2011年4月 当社代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当(現任) 2013年1月 Ferrotec Korea Corporation代表理事(現任) 2013年3月 KSM FerroTec Co.,Ltd.理事(現任) 2013年4月 FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役(現任) 2015年5月 Ferrotec Nord Corporation取締役会長(現任) 2016年3月 Pashadelic,Inc.取締役(現任) 2016年4月 FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD取締役会長(現任) 2016年6月 Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation代表理事(現任) 2017年3月 Ferrotec Europe GmbH CEO(現任) 2017年9月 杭州中芯晶圓半導体科技有限公司董事(現任)	(注)1 (注)4	20

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)※
取締役副社長 (代表取締役)	執行役員 事業統括担当	賀 賢漢	1957年10月14日生	1993年4月 当社入社 1993年11月 杭州大和熱磁電子有限公司総経理 1998年3月 同公司副董事長(現任) 1998年3月 上海申和熱磁電子有限公司副董事長(現任)兼総経理 2001年6月 当社取締役 2003年2月 上海漢虹国際貿易有限公司董事長(現任) 2004年6月 当社常務取締役 2005年3月 上海漢虹精密機械有限公司董事長(現任) 2006年8月 当社事業統括担当常務取締役 2006年10月 杭州先進石英材料有限公司董事長(現任) 2008年3月 香港漢虹新能源装備集団有限公司(現香港第一半導体科技股份有限公司)董事長(現任) 2009年6月 当社取締役兼常務執行役員事業統括担当 2010年9月 杭州晶鑫科技有限公司董事長(現任) 2011年3月 Ferrotec Green Energy Corporation(現Ferrotec Korea Corporation)理事(現任) 2011年4月 寧夏銀和新能源科技有限公司董事長(現任) 2011年4月 寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長(現任) 2011年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当(現任) 2011年6月 富楽徳科技発展(天津)有限公司董事長(現任) 2013年1月 杭州大和熱磁電子有限公司総裁(現任) 2013年1月 杭州博日科技有限公司董事長(現任) 2013年7月 杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任) 2014年1月 上海申和熱磁電子有限公司総裁(現任) 2014年7月 2015年6月 2015年9月 2015年12月 杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任) 四川富楽徳科技発展有限公司董事長(現任) 杭州和源精密工具有限公司董事長(現任) 寧夏銀和半導体科技有限公司董事長(現任) 2016年3月 Pashadelic,Inc.取締役(現任) 2016年5月 上海葛羅禾半導体科技有限公司董事(現任) 2016年6月 Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation理事(現任) 2016年12月 富楽徳科技発展(大連)有限公司董事長(現任) 2017年1月 浙江先導熱電科技股份有限公司董事長(現任) 2017年7月 Athlos Oy取締役(現任) 2017年9月 杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事長(現任) 2017年12月 安徽富楽徳科技発展有限公司董事長(現任) 2018年1月 浙江漢恒熱電科技有限公司法定代表人(現任) 2018年3月 江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事長(現任) 2018年4月 啓東申通電子機会配件有限公司董事長(現任) 2018年5月 江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長(現任) 2018年5月 浙江先導精密機械有限公司董事長(現任)	(注)4	39

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)※
取締役	執行役員 経営企画担当	若木 啓男	1958年2月5日生	1998年8月 当社入社 2002年4月 経営管理本部総務部長 2004年4月 総務部長 2008年6月 執行役員総務部長 2009年4月 執行役員総務部長兼社長室長 2009年7月 執行役員社長室長 2012年7月 執行役員事業推進室長 2013年1月 執行役員社長室長 2014年6月 当社取締役執行役員経営企画担当(現任)	(注)4	17
取締役	執行役員 財務経理担当	鈴木 孝則	1954年7月31日生	1978年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2007年7月 同行より当社へ出向、財務部長 2008年1月 当社入社、財務部長兼経理部長 2008年6月 執行役員財務部長兼経理部長 2016年5月 2016年7月 上海葛羅禾半導体科技有限公司監事(現任) ㈱アサヒ製作所代表取締役社長 2016年7月 上海漢虹精密機械有限公司董事(現任) 2016年12月 香港第一半導体科技股份有限公司董事(現任) 2018年1月 当社執行役員財務経理統括室長(現任) 2018年1月 ㈱アサヒ製作所代表取締役会長(現任) 2018年1月 ㈱フェローテックセラミックス監査役(現任) 2018年1月 杭州大和江東新材料科技有限公司監事(現任) 2018年3月 江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事(現任) 2018年6月 当社執行役員取締役財務経理担当(現任)	(注)4	18
取締役	米国事業担当	宮永 英治	1970年7月15日生	2001年7月 Ferrotec (USA) Corporation入社 2002年4月 同社取締役(現任) 2005年1月 同社COO兼社長 2010年11月 同社CEO兼社長 2015年1月 Ferrotec Europe GmbH CEO 2015年5月 Ferrotec Nord Corporation取締役 2015年6月 当社取締役欧米事業担当 2015年7月 2015年8月 2016年3月 2017年4月 2017年7月 ㈱アドマップ取締役 (現任) ADMAP CERAMICS INC.取締役社長 (現任) Pashadelic,Inc.取締役(現任) 当社取締役米国事業担当 (現任) Ferrotec (USA) Corporation CEO(現任)	(注)4	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)※
取締役		片山 茂雄	1948年11月16日生	1974年4月 監査法人千代田事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1983年8月 片山茂雄公認会計士事務所開設(現任) 2000年6月 ピープル㈱取締役 2003年4月 同社社外取締役 2010年6月 当社社外監査役 2013年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2 (注)4 (注)7	3
取締役		中村 久三	1947年2月24日生	1974年10月 日本真空技術㈱(現㈱アルバック)入社 1988年7月 同社千葉超材料研究所長 1990年9月 同社取締役 1994年7月 同社常務取締役 1996年7月 同社第1半導体装置事業部長 1996年9月 同社代表取締役社長 2006年9月 同社代表取締役会長 2012年7月 同社取締役相談役 2012年9月2013年6月 同社取締役退任 当社社外取締役(現任) 2013年7月 ㈱アルバック技術顧問(現任) 2017年9月 杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事(現任)	(注)2 (注)4 (注)7	14
常勤監査役		樋口 隆昌	1954年10月9日生	1977年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1982年12月 同行名古屋支店支店長代理 1985年11月 同行為替資金部部長代理 1986年6月 同行ブラッセル支店為替資金課長 1998年3月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)バンコック支店次長 2002年5月 同行業務監査室監査主任 2006年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職 2006年5月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長 2015年6月 当社社外常勤監査役(現任)	(注)3 (注)5 (注)7	-

監査役		福森 久美	1952年12月13日生	1982年3月 公認会計士登録 1982年4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 1988年6月 同社投資企画部長 1997年6月 同社取締役 2001年6月 同社常務取締役 2004年4月 ㈱ヴィクトリア取締役社長 2005年5月 ㈱ジャフコ常務執行役員 2006年6月 同社常勤監査役 2010年6月 同社経営理事 2011年1月 公認会計士福森久美事務所開設(現任) 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2013年6月 東京エレクトロンデバイス㈱社外監査役(現任) 2013年6月 みらい證券㈱監査役 2014年3月 ㈱ユニホー社外取締役(現任) 2015年6月 日本ラッド㈱社外監査役(現任)	(注)3 (注)5 (注)7	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)※
監査役		藤本 豪	1973年3月31日生	2003年10月 弁護士登録(日本)アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2011年2月 弁護士登録(米国ニューヨーク州) 2012年7月 上海盛沃律師事務所入所 2013年8月 北京大成律師事務所 上海分所入所 2014年4月 西村あさひ法律事務所入所 2016年6月 当社社外監査役(現任) 2017年10月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現任)	(注)3 (注)6 (注)7	-
				計		940

(注)1.代表取締役山村 丈氏は、代表取締役山村 章氏の長男であります。
2.取締役片山茂雄および取締役中村久三の両氏は、社外取締役であります。
3.常勤監査役樋口隆昌、監査役福森久美、および監査役藤本 豪の3氏は、社外監査役であります。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社が定める基準に則り、社外取締役2名、社外監査役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。