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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DGTR

有価証券報告書抜粋 日本精機株式会社 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.6%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
永 井 正 二1949年9月21日生
1993年4月川崎重工業㈱民間航空機部課長
1995年12月当社入社
1996年6月当社取締役
1997年4月当社常務取締役
1998年6月当社専務取締役
2001年6月当社代表取締役社長
2005年6月タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長
2008年3月上海日精儀器有限公司董事長
2008年4月香港易初日精有限公司董事長
2012年5月エヌエスアドバンテック㈱取締役会長
2013年6月当社代表取締役会長(現)
(注)3428,050
取締役副会
長 副会長
執行役員
高 田 博 俊1953年8月10日生
1977年3月当社入社
2003年4月ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長
2005年6月当社取締役
2008年6月当社常務取締役
2011年4月当社代表取締役専務
2011年4月当社営業本部長
2011年6月日精儀器武漢有限公司董事長(現)
2012年3月日精儀器科技(上海)有限公司董事長
2013年6月当社代表取締役社長
2014年3月東莞日精電子有限公司董事長
2014年4月香港日本精機有限公司董事長
2015年6月当社代表取締役社長 社長執行役員
2015年7月香港易初日精有限公司董事長(現)
2015年7月上海日精儀器有限公司董事長(現)
2016年3月タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長(現)
2017年6月当社取締役副会長 副会長執行役員(現)
(注)323,900
代表取締役社長 社長
執行役員
佐 藤 守 人1959年3月30日生
1977年3月当社入社
2007年6月当社取締役
2008年4月ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長
2014年6月当社常務取締役
2015年6月当社常務執行役員
2016年4月当社専務執行役員
2016年6月当社取締役 専務執行役員
2016年10月当社ものづくり管掌(製造本部・生産技術本部)
2017年4月当社取締役 副社長執行役員
2017年6月当社代表取締役社長 社長執行役員(現)
(注)317,850


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役
EMS・コンポーネント本部・購買本部管掌 地域担当:日本大 川 信1957年6月23日生
1976年3月当社入社
2006年6月当社取締役
2009年6月当社購買本部長
2010年6月当社常務取締役
2014年6月当社専務取締役
2014年6月当社事業企画本部長 兼 購買本部長
2015年4月当社事業企画本部長 兼 購買本部管掌
2015年6月当社取締役 専務執行役員(現)
2016年4月当社事業管理本部長
2017年4月当社品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌 地域担当:日本
2017年7月香港日本精機有限公司董事長(現)
2017年9月東莞日精電子有限公司董事長(現)
2018年4月当社EMS・コンポーネント本部・購買本部管掌 地域担当:日本(現)
(注)327,450
取締役
専務執行役
技術本部長 計器営業本部・計器設計本部管掌 地域担当:北中米佐 藤 浩 一1962年10月26日生
1985年4月当社入社
2006年4月エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
2011年6月当社取締役
2013年6月当社常務取締役
2013年6月当社技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 機構技術部ゼネラルマネジャー
2015年6月当社常務執行役員
2016年4月当社技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 設計管理担当
2016年6月当社取締役 常務執行役員
2017年4月当社取締役 専務執行役員(現)
2017年4月当社営業本部・計器設計本部・技術本部・ものづくり本部管掌 地域担当:北中米
2017年6月ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現)
2017年7月ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)
2018年4月当社技術本部長 計器営業本部・計器設計本部管掌 地域担当:北中米(現)
(注)312,250
取締役
常務執行役
計器営業本部長 地域担当:アセアン鈴 木 淳 一1958年4月9日生
1977年3月当社入社
2006年6月当社取締役
2009年6月当社品質保証本部長
2011年6月当社常務取締役
2015年6月当社取締役 常務執行役員(現)
2016年4月当社営業本部長
2017年4月当社営業本部長 地域担当:アセアン
2017年4月ベトナム・ニッポンセイキ社会長(現)
2018年4月当社計器営業本部長 地域担当:アセアン(現)
(注)321,800


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役
ものづくり本部長 兼 生産統括部長 地域担当:中国/台湾平 田 祐 二1961年10月23日生
1984年4月当社入社
2002年4月当社製造本部生産技術部長
2009年6月当社執行役員
2011年4月上海日精儀器有限公司総経理
2013年6月当社取締役
2015年6月当社上席執行役員
2016年6月当社取締役 上席執行役員
2016年6月当社中国事業担当
2016年10月当社取締役 常務執行役員(現)
2016年10月当社生産技術本部長
2016年12月台湾日精儀器股份有限公司(現)
2017年2月当社生産技術本部長 兼 生産技術統括部長 兼 生産性改革推進部長
2017年4月当社ものづくり本部長 兼 生産統括部長 地域担当:中国/台湾(現)
2018年3月日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
(注)36,900
取締役咲 川 孝1965年5月22日生
1995年8月新潟大学経済学部専任講師
1996年3月青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際経営学専攻博士課程修了、博士(国際経営学)
1997年4月新潟大学経済学部助教授
2001年9月UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)アンダーソン経営大学院客員研究員
2006年4月新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻准教授
2011年11月新潟大学大学院技術経営研究科技術経営専攻教授(現)
2015年6月当社取締役(現)
(注)3400
取締役富 山 栄 子1963年10月31日生
1986年3月東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
1986年4月伊藤萬㈱入社
1989年8月テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
1994年4月新潟地方裁判所法廷通訳
2002年3月新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
2006年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
2010年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
2014年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
2018年6月当社取締役(現)
(注)30
常勤監査役大 滝 春 彦1959年1月29日生
2003年4月当社入社
2008年4月当社購買本部開発購買部シニアマネジャー
2013年6月当社執行役員
2013年6月当社購買本部購買部長
2014年6月当社取締役
2014年6月当社購買本部購買統括部長
2015年4月当社購買本部長 兼 購買部長
2015年6月当社上席執行役員
2016年10月当社購買本部長
2018年4月当社社長付
2018年6月当社常勤監査役(現)
(注)42,800


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役永 井 達 哉1959年11月10日生
1982年3月当社入社
1996年5月㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
2003年3月当社管理本部経営企画管理部長
2006年11月当社営業本部営業推進部シニアマネジャー
2011年10月当社営業本部インド事業室シニアマネジャー
2013年1月当社営業本部四輪事業統括部付チーフエンジニア
2014年4月当社業務監査室シニアマネジャー
2018年6月当社常勤監査役(現)
(注)493,662
監査役宮 島 道 明1950年2月25日生
1980年12月監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所
1983年8月公認会計士登録
1999年5月太田昭和監査法人代表社員就任
2010年9月宮島道明公認会計士事務所開設(現)
2011年6月当社監査役(現)
2015年6月ダイニチ工業㈱社外取締役(監査等委員)(現)
2016年3月㈱福田組監査役(現)
(注)55,100
監査役斉 木 悦 男1950年10月9日生
1979年4月弁護士登録
1979年4月坂井煕一法律事務所入所
1983年4月坂井・斉木法律事務所開設
2002年4月新潟大学法学部講師客員教授
2003年4月新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員(現)
2004年4月新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
2009年5月あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
2015年6月当社監査役(現)
(注)51,100
641,262




(注) 1 取締役咲川 孝及び富山栄子は、社外取締役であります。
2 監査役宮島道明及び斉木悦男は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
島 宗 隆 一1955年8月16日生
1978年4月関東信越国税局入庁
2009年7月小千谷税務署長
2015年7月関東信越国税局調査査察部長
2016年8月島宗隆一税理士事務所開設
2017年10月税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士(現)
0

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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