愛知時計電機株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)		神 田 廣 一	1952年6月7日生	1976年4月 当社入社 2007年6月 執行役員 ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長 2009年6月 経営企画室長 2010年4月 営業統括本部副統括本部長(兼) ガス関連営業本部長 2010年6月 取締役常務執行役員 2010年10月 R&D本部長 2011年6月 常務取締役常務執行役員 2013年6月 代表取締役社長社長執行役員 2017年6月 代表取締役会長(現任)	(注)3	1,500
取締役社長 (代表取締役)	社長執行役員	星 加 俊 之	1955年11月25日生	1978年4月 当社入社 2006年4月 名古屋支店長 2008年6月 執行役員 大阪支店長 2011年4月 営業統括本部公共SS本部長 2014年6月 上席執行役員 生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長 2015年4月 生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長 2015年6月 取締役上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長 2016年6月 取締役常務執行役員 生産本部長 2017年6月 代表取締役社長社長執行役員 (現任)	(注)3	1,500
取締役	専務執行役員	大 西 和 光	1952年5月7日生	1975年4月 当社入社 2003年6月 名古屋支店長 2006年4月 東京支店長 2007年6月 執行役員 2009年6月 取締役執行役員 東京支店長 2010年6月 取締役常務執行役員 2013年6月 常務取締役常務執行役員 営業担当 2013年10月 営業担当(兼)営業統括本部長 2014年6月 取締役常務執行役員 2015年4月 営業担当 2017年6月 取締役専務執行役員(現任)	(注)3	1,000
取締役	常務執行役員 技術担当	高 須 宏 之	1954年7月16日生	1978年4月 当社入社 2005年4月 生産技術本部長 2007年6月 執行役員 2008年4月 生産本部副本部長 2009年6月 生産統括本部副統括本部長 2010年4月 生産統括本部技術本部長 2011年11月 社長付改革推進担当 2013年6月 取締役常務執行役員 技術担当(現任) 2014年6月 取締役上席執行役員 2018年4月 取締役常務執行役員(現任)	(注)3	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行役員 営業本部長	松 原 秀 式	1954年3月18日生	1978年4月 東邦瓦斯㈱入社 2003年11月 同社リビング営業部営業第二マネジャー 2005年10月 同社導管部長 2008年6月 同社執行役員 導管部長委嘱 2010年3月 同社執行役員 東邦ガステクノ㈱取締役社長 2012年6月 ㈱東液供給センター取締役社長 2014年4月 当社理事営業統括本部長付 2014年6月 取締役上席執行役員 営業統括本部副統括本部長 2015年4月 営業本部長(現任) 2017年6月 営業担当 2018年4月 取締役常務執行役員(現任)	(注)3	1,000
取締役	上席執行役員 管理本部長	杉 野 和 記	1958年2月24日生	1981年4月 ㈱日本興業銀行入行 2002年4月 ㈱みずほ銀行経営企画部参事役 2006年2月 ㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役 2006年5月 同社管理部次長 2009年5月 同社管理部付参事役 2009年6月 当社取締役常務執行役員 管理統括本部副統括本部長 2010年4月 管理統括本部副統括本部長(兼) 総務人事本部長(兼)秘書室長 2011年4月 管理統括本部副統括本部長(兼) 営業統括本部副統括本部長(兼) ガス関連営業本部長 2012年5月 管理統括本部副統括本部長(兼) 総務人事本部長 2013年6月 管理統括本部長(兼)総務人事本部長 2014年4月 管理本部長(現任) 2014年6月 取締役上席執行役員 管理担当 2018年4月 取締役上席執行役員(現任)	(注)3	1,000
取締役	上席執行役員 生産本部長	辻 憲 史	1958年2月12日生	1982年4月 当社入社 2009年4月 営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部新市場開発部長 2010年4月 営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長 2010年9月 営業統括本部札幌支店副支店長 2011年7月 生産統括本部調達管理本部副本部長 2013年4月 管理統括本部総務人事本部株式会社アイセイテック出向同社代表取締役社長 2014年6月 執行役員 2016年5月 岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長 2017年6月 取締役上席執行役員(現任) 生産担当 生産本部長 2018年4月 生産本部長(現任)	(注)3	500
取締役	上席執行役員R&D本部長	吉 田 豊	1958年10月29日生	1987年1月 当社入社 2009年4月 営業統括本部営業開発本部長 2012年4月 R&D本部副本部長 2013年6月 執行役員 2013年10月 品質保証本部長 2014年4月 営業統括本部国際営業本部長 2015年4月 営業本部国際営業部長 2017年6月 取締役上席執行役員 R&D本部長(現任)	(注)3	300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		松 井 信 行	1943年5月7日生	1969年3月 名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了 1976年7月 東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士 1985年4月 名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科) 2004年1月 同大学学長 2010年4月 国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部) 2012年4月 学校法人中部大学理事長付特任教授 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役		服 部 誠 一	1951年4月14日生	1975年4月 岡谷鋼機㈱入社 2008年5月 同社取締役 Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長 2011年5月 同社取締役 タイ地区担当 2014年5月 同社名古屋本店 副本店長委嘱 2015年5月 同社顧問(現任) 東海プレス工業株式会社 代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役		築 山 宗 彦	1957年3月27日生	1981年4月 ㈱東海銀行入行 2008年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 栄町支店長 2009年1月 同行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長(兼)㈱三菱UFJファイナンシャルグループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長 2010年6月 三菱UFJニコス㈱ 常務執行役員 2014年6月 同社退任 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1,000
常勤監査役		天 田 義 孝	1954年12月15日生	1977年4月 当社入社 2009年6月 執行役員 生産統括本部副統括本部長 2013年4月 R&D本部副本部長 2014年4月 品質保証本部長 2015年6月 理事 内部監査室長 2016年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	600
監査役		神 田 靖	1953年4月8日生	1976年4月 東邦瓦斯㈱入社 2006年6月 同社執行役員 財務部長 2008年6月 同社取締役常務執行役員 2009年6月 同社取締役常務執行役員 営業本部副本部長 2010年6月 同社取締役専務執行役員 営業本部副本部長 2011年6月 同社監査役 2015年6月 東邦不動産㈱ 監査役(現任) 2016年6月 東邦液化ガス㈱ 監査役(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	―
計						9,400

(注) 1.取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

		氏名	生年月日	略歴			所有株式数 (株)
		齋 藤 勉	1951年9月12日生	1977年4月	弁護士登録		―
				1983年4月	齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
				2005年6月	㈱デンソー社外監査役
				2010年4月	愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
				2012年6月	日本車輌製造㈱監査役
				2015年6月	同社社外取締役(現任)

6.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図る
ため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 湯澤功、溝脇功、安井博司
執行役員 中水準二、大日方敏之、國島賢治、森和久、川田直史、橋本治、丸山覚