マニー株式会社 役員の状況 (2018年8月期)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	取締役会副議長	松谷 正明	1953年11月15日生	1980年4月 ㈱鳥羽洋行入社 1983年5月 1991年8月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 マニックス㈱取締役就任(現任) 1991年11月 当社取締役就任 1994年4月 当社アイレス部長兼清原工場長 2003年11月 当社サージカル部長兼清原工場長 2004年11月 当社執行役常務就任 2006年11月 当社執行役専務就任 2007年11月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任 MANI YANGON LTD.取締役会長就任 MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任 当社取締役兼代表執行役社長就任 2008年12月 MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任 2010年3月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任 2011年8月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任 2013年11月 2018年11月 当社取締役兼執行役会長就任 当社取締役会副議長就任(現任)	(注)3	904,300
取締役		髙井 壽秀	1952年7月20日生	1977年4月 ㈱日本不動産銀行(元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行)入行 2001年6月 ㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任 2006年10月 当社顧問就任 2006年11月 当社執行役常務兼経営企画部長就任 2007年11月 当社執行役常務就任 2008年11月 当社執行役専務就任 2009年8月 MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任 2010年3月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任 マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任 2010年9月 MANI YANGON LTD.取締役就任 2011年4月 マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任 2011年8月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任) 2011年11月 2012年9月 2013年11月 2013年12月 当社執行役副社長就任 馬尼(北京)貿易有限公司監事就任 当社取締役兼代表執行役社長就任(現任) マニー・リソーシズ㈱取締役就任(現任)	(注)3	15,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		髙橋 一夫	1955年1月17日生	1978年3月 ㈱ホギ(現㈱ホギメディカル)入社 2005年6月 同社執行役員生産部長就任 2009年6月 同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任 2012年3月 同社取締役管理部長就任 2013年8月 当社顧問就任 2013年11月 2014年11月 MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任 当社執行役就任 2014年12月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任) MANI YANGON LTD.取締役就任(現任) MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任) 馬尼(北京)貿易有限公司監事就任(現任) 2016年9月 当社執行役管理本部長就任 2016年11月 当社執行役常務管理本部長就任 2018年7月 MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任(現任) 2018年11月 当社取締役兼執行役副社長管理本部長就任(現任)	(注)3	7,700
取締役	取締役会議長	酒井 清	1945年12月25日生	1970年4月 1996年1月 ㈱リコー入社 同社経営企画室長 1996年6月 同社取締役就任 1999年4月 同社研究開発本部長 2000年6月 同社執行役員就任 2002年6月 同社常務取締役就任 2005年6月 2006年6月 2008年4月 2013年11月2018年11月 同社常務執行役員就任 同社取締役兼専務執行役員就任 RICOH INNOVATIONS, INC.社長就任 当社社外取締役就任(現任) 当社取締役会議長就任(現任)	(注)3	200
取締役		柾 智子	1981年12月18日生	2008年12月 栃木県弁護士会に弁護士登録 2009年12月 横山法律事務所勤務(現任) 2012年4月 帝京大学非常勤講師 2014年11月 当社社外取締役就任(現任) 2015年4月 栃木県警察学校講師	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		森川 道男	1949年1月9日生	1972年4月 レオン自動機㈱入社 1996年6月 同社取締役第二開発設計部長就任 1999年6月 同社常務取締役第二開発設計担当就任 2007年6月 同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任 2009年4月 同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任 2011年3月 オレンジベーカリー代表取締役会長就任 レオンアジア取締役就任 2011年3月 同社常務取締役兼上席執行役員就任 2013年4月 同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任 2014年4月 同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任 2016年11月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役		松田 道春	1961年2月14日生	1983年4月 中小企業金融公庫(現(株)日本政策金融公庫)入庫 1992年4月 青山監査法人入所 1998年1月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年6月 同法人パートナー就任 2017年9月 産業能率大学経営学部教授就任(現任) 2017年9月 松田道春公認会計士事務所所長就任(現任) 2017年11月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
				計		927,300

(注)1.酒井清、柾智子、森川道男、松田道春の4氏は、社外取締役であります。
2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松田道春、委員 松谷正明、森川道男
報酬委員会 委員長 森川道男、委員 松谷正明、柾 智子
監査委員会 委員長 柾 智子、委員 酒井 清、松田道春
3.2018年11月21日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 執行役社長	CEO、COO	髙井 壽秀	1952年7月20日生	(1)取締役の状況参照	(注)1	(1)取締役の状況参照
執行役 副社長	管理本部長 CFO、CQO	髙橋 一夫	1955年1月17日生	(1)取締役の状況参照	(注)1	(1)取締役の状況参照
執行役 常務	営業本部長 CSO	髙瀬 敏之	1961年10月10日生	1984年4月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 2005年9月 当社デンタル部長就任 2008年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任 2008年11月 当社海外統括部長就任 2009年8月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任 MANI YANGON LTD.取締役会長就任 MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任 2009年11月 当社執行役兼海外統括部長就任 2010年3月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任 2010年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任 2010年11月 当社執行役就任 2011年6月 MANI YANGON LTD.取締役就任 2011年7月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任 2011年8月 MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任 2011年11月 2016年7月 当社執行役兼清原工場長就任 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任) 2016年9月 当社執行役営業本部長就任 2016年11月 当社執行役常務営業本部長就任(現任) 2017年3月 2018年1月 MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任(現任) 馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任(現任)	(注)1	18,500
執行役	生産本部長 CMO	齊藤 雅彦	1967年5月19日生	1990年4月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 2010年9月 当社事業開発部長 2013年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任 2013年9月 MANI YANGON LTD.取締役会長就任 2014年11月 当社執行役就任 2016年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任) MANI YANGON LTD.取締役就任 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任 2016年9月 2018年7月 当社執行役生産本部長就任(現任) MANI YANGON LTD.取締役会長就任(現任) MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任(現任)	(注)1	5,300
執行役	開発本部長 CTO	村田 英一	1967年10月11日生	1992年4月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 2000年7月 MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任 2003年2月 MANI HANOI CO.,LTD.社長就任 2008年9月 当社アイレス部長 2014年11月 2016年9月 2017年4月 当社執行役兼事業開発部長就任 当社執行役新規事業本部長就任 当社執行役開発本部長就任(現任)	(注)1	1,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役	営業副本部長	髙橋 照男	1967年6月16日生	1991年7月 三洋証券㈱入社 1992年9月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 2005年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任 2011年9月 当社眼科部長就任 2014年11月 当社執行役兼眼科部長就任 2014年12月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任 2015年6月 2016年7月 当社執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任) 2016年11月 2018年1月 2018年7月 当社執行役営業副本部長兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任 馬尼(北京)貿易有限公司董事就任(現任) 当社執行役営業副本部長兼GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任(現任)	(注)1	14,100
執行役		松本 英夫	1967年3月19日生	1991年4月 2010年9月 2016年7月 2016年9月 2018年7月 2018年11月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 当社管理部長就任 MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任(現任) MANI YANGON LTD.取締役会長就任 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任 当社生産企画部長就任 MANI YANGON LTD.取締役就任(現任) MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任) 当社執行役兼生産企画部長就任(現任)	(注)1	24,300
				計		86,400

(注)1.2018年11月21日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで