株式会社くろがね工作所 役員の状況 (2018年11月期)

(1)有価証券報告書提出日(2019年3月27日)現在の役員の状況
男性12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		神 足 泰 弘	1934年6月7日生	1958年4月	大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社	(注)4	36
				1963年12月	当社入社
				1972年12月	当社企画開発部長
				1973年6月	株式会社エス・ケイ(現ケイ・エス・エム株式会社)代表取締役(現代表取締役会長)
				1974年1月	当社取締役
				1979年1月	当社代表取締役常務
				1981年2月	当社代表取締役専務
				1982年1月	当社代表取締役社長(現任)
				1982年1月	日本アキュライド株式会社代表取締役社長(現任)
代表取締役 専務取締役	中期計画推進 本部長兼 ケイ・エス・ エム株式会社 事業担当 兼経理本部長	神 足 尚 孝	1969年1月17日生	1991年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行	(注)4	216 (注)8
				1998年4月	株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理
				1999年4月	当社入社
				1999年12月	当社理事
				2000年2月	当社取締役
				2000年12月	当社オフィス環境事業本部副本部長
				2002年2月	当社製造本部 空調機器製造事業部長
				2003年3月	ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任)
				2005年8月	当社専務取締役(現任)
				2010年7月	当社経理本部長(現任)
				2015年6月	当社中期経営計画推進本部長(現任)
				2016年4月	当社代表取締役(現任)
				2018年2月	くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	事業開発推進室担当	鈴 木 優	1949年1月13日生	1975年5月	当社入社	(注)4	7
				2000年6月	当社理事
				2000年6月	当社オフィス環境事業本部東日本統括部長
				2002年2月	当社取締役(現任)
				2007年12月	当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第一営業部長
				2008年3月	当社常務執行役員
				2008年12月	当社ファシリティ環境事業本部長
				2019年1月	当社事業開発推進室担当(現任)
取締役	常務執行役員 ファシリティ 事業本部 営業推進担当 兼総務本部長	平 野 健 次	1948年10月25日生	1971年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行	(注)4 (注)7	5
				2004年10月	当社入社
				2004年10月	当社理事
				2004年10月	当社ファシリティ環境事業本部本部長付
				2005年2月	当社取締役(現任)
				2007年12月	当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第ニ営業部長
				2008年3月	当社常務執行役員(現任)
				2008年12月	当社ファシリティ環境事業本部副本部長
				2015年6月	当社ファシリティ環境事業本部営業推進担当兼総務本部長
				2018年2月	当社オフィス環境事業本部営業推進担当兼総務本部長(現任)
取締役	常務執行役員 経理本部 副本部長	田 中 清 志	1948年7月28日生	1970年7月	当社入社	(注)4 (注)7	3
				2009年12月	当社理事
				2010年2月	当社執行役員
				2010年7月	当社経理本部経理部長
				2013年2月	当社取締役(現任)
				2013年6月	当社経理本部副本部長(現任)
				2016年2月	当社常務執行役員(現任)
取締役	執行役員 ファシリティ 事業 商品開発・ 営業推進部 事業本部長	岩 倉 博 司	1953年3月11日生	1976年4月	当社入社	(注)4 (注)7	2
				2009年3月	当社理事
				2010年7月	当社執行役員(現任)
				2014年3月	当社ファシリティ環境事業本部建材営業本部長
				2015年2月	当社取締役(現任)
				2018年2月	当社建材事業本部長
				2019年1月	当社ファシリティ事業商品開発・営業推進部事業本部長(現任)
取締役	常務執行役員 ファシリティ 事業本部長	安 藤 恒 史	1953年8月2日生	1977年4月	当社入社	(注)4 (注)7	2
				2012年6月	当社理事
				2013年2月	当社執行役員
				2014年3月	当社ファシリティ環境事業本部建材営業副本部長
				2016年2月	当社取締役(現任)
				2018年2月	当社オフィス環境事業本部長
				2019年1月	当社ファシリティ事業本部長(現任)
				2019年2月	当社常務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 製造事業 本部長	渡 邉 祐 治	1956年8月26日生	1979年3月 2010年3月 2010年10月 2015年6月 2016年12月 2017年2月	当社入社 当社理事 当社製造本部副本部長 当社執行役員(現任) 当社ファシリティ製造事業本部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)4 (注)7	1
				2018年2月	ケイ・エフ・エス株式会社代表取締役社長(現任)
取締役		岩 嵜 理 致	1950年3月29日生	2009年7月	大阪国税局退官	(注)2 (注)4	―
				2009年8月	税理士登録
					岩嵜理致税理士事務所代表(現任)
				2011年2月	当社監査役
				2015年2月	当社取締役(現任)
常勤監査役		橋 本 英 則	1947年2月4日生	1969年4月	当社入社	(注)6	3
				2005年6月	当社管理本部資金部長兼本社管理部長
				2008年1月	当社理事
				2008年2月	当社常勤監査役(現任)
監査役		太 田 克 実	1953年7月10日生	2014年7月	大阪国税局退官	(注)3 (注)5	―
				2014年8月	税理士登録
					太田克実税理士事務所代表(現任)
				2015年2月	当社監査役(現任)
				2016年6月	株式会社デサント社外監査役(現任)
監査役		豊 浦 伸 隆	1970年10月30日生	1997年4月	弁護士登録	(注)3 (注)5	―
				2001年4月	協和綜合法律事務所パートナー弁護士(現任)
				2015年2月	当社監査役(現任)
計							278

(注) 1 専務取締役 神足尚孝氏は、取締役社長 神足泰弘氏の長男であります。
2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4 取締役の任期は、2016年11月期に係る定時株主総会終結の時から2018年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2018年11月期に係る定時株主総会については、2019年3月29日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
5 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏の任期は、2014年11月期に係る定時株主総会終結の時から2018年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2018年11月期に係る定時株主総会については、2019年3月29日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
6 監査役 橋本英則氏の任期は、2015年11月期に係る定時株主総会終結の時から2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 執行役員の任期は、2018年2月から2019年2月の株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。


(2)2019年2月27日開催の2018年11月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役8名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2019年3月29日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		神 足 泰 弘	1934年6月7日生	1958年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社 1963年12月 当社入社 1972年12月 当社企画開発部長 1973年6月 株式会社エス・ケイ(現ケイ・エス・エム株式会社)代表取締役(現代表取締役会長) 1974年1月 当社取締役 1979年1月 当社代表取締役常務 1981年2月 当社代表取締役専務 1982年1月 当社代表取締役社長(現任) 1982年1月 日本アキュライド株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4	36
代表取締役 専務取締役	中期計画推進 本部長兼 ケイ・エス・ エム株式会社 事業担当 兼経理本部長	神 足 尚 孝	1969年1月17日生	1991年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1998年4月 株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理 1999年4月 当社入社 1999年12月 当社理事 2000年2月 当社取締役 2000年12月 当社オフィス環境事業本部副本部長 2002年2月 当社製造本部 空調機器製造事業部長 2003年3月 ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任) 2005年8月 当社専務取締役(現任) 2010年7月 当社経理本部長(現任) 2015年6月 当社中期経営計画推進本部長(現任) 2016年4月 当社代表取締役(現任) 2018年2月 くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4	216 (注)8
取締役	常務執行役員 ファシリティ 事業本部 営業推進担当 兼総務本部長	平 野 健 次	1948年10月25日生	1971年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年10月 当社入社 2004年10月 当社理事 2004年10月 当社ファシリティ環境事業本部本部長付 2005年2月 当社取締役(現任) 2007年12月 当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第ニ営業部長 2008年3月 当社常務執行役員(現任) 2008年12月 当社ファシリティ環境事業本部副本部長 2015年6月 当社ファシリティ環境事業本部営業推進担当兼総務本部長 2019年1月 当社ファシリティ事業本部営業推進担当(現任)	(注)4 (注)7	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 ファシリティ 事業 商品開発・ 営業推進部 事業本部長	岩 倉 博 司	1953年3月11日生	1976年4月 当社入社 2009年3月 当社理事 2010年7月 当社執行役員(現任) 2014年3月 当社ファシリティ環境事業本部建材営業本部長 2015年2月 当社取締役(現任) 2018年2月 当社建材事業本部長 2019年1月 当社ファシリティ事業商品開発・営業推進部事業本部長(現任)	(注)4 (注)7	2
取締役	常務執行役員 ファシリティ 事業本部長	安 藤 恒 史	1953年8月2日生	1977年4月 当社入社 2012年6月 当社理事 2013年2月 当社執行役員 2014年3月 当社ファシリティ環境事業本部建材営業副本部長 2016年2月 当社取締役(現任) 2018年2月 当社オフィス環境事業本部長 2019年1月 当社ファシリティ事業本部長(現任) 2019年2月 当社常務執行役員(現任)	(注)4 (注)7	2
取締役	執行役員 製造事業 本部長	渡 邉 祐 治	1956年8月26日生	1979年3月 当社入社 2010年3月 当社理事 2010年10月 当社製造本部副本部長 2015年6月 当社執行役員(現任) 2016年12月 当社ファシリティ製造事業本部長(現任) 2017年2月 当社取締役(現任) 2018年2月 ケイ・エフ・エス株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4 (注)7	1
取締役	執行役員 経理本部 経理部長	森 吉 武	1967年3月19日生	2006年11月 当社入社 2013年6月 当社経理本部経理部長(現任) 2019年1月 当社理事 2019年2月 当社執行役員(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)4 (注)7	0
取締役		岩 嵜 理 致	1950年3月29日生	2009年7月 大阪国税局退官 2009年8月 税理士登録 岩嵜理致税理士事務所代表(現任) 2011年2月 当社監査役 2015年2月 当社取締役(現任)	(注)2 (注)4	―
常勤監査役		橋 本 英 則	1947年2月4日生	1969年4月 当社入社 2005年6月 当社管理本部資金部長兼本社管理部長 2008年1月 当社理事 2008年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	3
監査役		太 田 克 実	1953年7月10日生	2014年7月 大阪国税局退官 2014年8月 税理士登録 太田克実税理士事務所代表(現任) 2015年2月 当社監査役(現任) 2016年6月 株式会社デサント社外監査役(現任)	(注)3 (注)5	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		齊 藤 賢 一	1969年3月27日生	1998年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2002年3月 中央青山監査法人(現PwC京都監査法人)入所 2014年7月 株式会社斉藤総研代表取締役(現任) 2014年7月 齊藤賢一公認会計士事務所代表(現任) 2014年8月 齊藤賢一税理士事務所代表(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)3 (注)5	―
計						268

(注) 1 専務取締役 神足尚孝氏は、取締役社長 神足泰弘氏の長男であります。
2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 橋本英則氏の任期は、2015年11月期に係る定時株主総会終結の時から2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 執行役員の任期は、2019年2月から2020年2月までであります。
8 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。