マミヤ・オーピー株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長(代表取締役)	鈴木 聡	1967年6月7日生	2005年6月 当社取締役就任 2005年7月 ユナイテッドスポーツテクノロジーズ・ホールディングスInc.取締役就任(現任)、ユナイテッドスポーツテクノロジーズ・LP.(現ユーエスティ・マミヤInc.)取締役就任(現任) 2006年7月 マミヤ・オーピー(バングラデシュ)Ltd.取締役(現任)・CEO就任 2007年9月 ユナイテッドスポーツテクノロジーズ・ホールディングスInc.CEO就任、ユナイテッドスポーツテクノロジーズ・LP.(現ユーエスティ・マミヤInc.)CEO就任 2010年6月 当社常務取締役就任 2014年6月 当社代表取締役副社長就任 2015年3月 MJSソーラー㈱代表取締役社長就任(現任) 2015年6月 当社代表取締役社長就任(現任) エフ・エス㈱代表取締役社長就任(現任) キャスコ㈱代表取締役会長就任 2017年6月 ㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス社外取締役就任(現任) キャスコ㈱取締役(現任)会長就任 2018年3月 ㈱エフ・アイ興産取締役就任(現任)	注3	22
常務取締役 兼 社長室担当 兼 経理部長	水谷 富士也	1961年8月12日生	1991年4月 ㈱オリムピック(現 当社)入社 2006年7月 当社社長室長 2010年12月 キャスコ㈱取締役就任 2013年6月 当社管理本部長兼総務部長 2014年11月 当社管理本部経営企画部長 2015年6月 当社取締役就任 2015年7月 当社経営企画室長兼管理統括本部長 2017年6月 当社常務取締役就任(現任) 2018年7月 2018年9月 2019年2月 2019年6月 ㈱ネクオス代表取締役社長就任 当社社長室担当(現任) 当社経理部長(現任) J-NET㈱管理本部長(現任) J-NET㈱取締役就任(現任)	注3	6

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役 兼 事業推進本部長 兼 券売機営業部長	須賀 敬亮	1955年10月25日生	2007年6月 ㈱りそな銀行執行役員就任 2010年6月 ジェイアンドエス保険サービス㈱取締役常務執行役員就任 2015年6月 当社取締役就任 2016年6月 ジャパンネットワークシステム㈱(現J-NET㈱)社外監査役就任(現任) 2017年4月 マミヤ・オーピー(バングラデシュ)Ltd.取締役社長就任 2017年6月 キャスコ㈱代表取締役専務就任 2018年6月 当社常務取締役就任(現任) 当社事業推進部本部長(現任) キャスコ㈱監査役就任(現任) 2018年7月 エフ・エス㈱取締役就任(現任) ㈱エフ・アイ興産取締役就任(現任) 当社券売機事業部長(現任) 2019年3月 MJSソーラー㈱取締役就任(現任)	注3	6
取 締 役 兼 技術開発本部長 兼 特許戦略室長	篠田 高徳	1961年9月23日生	1985年4月 ㈱オリムピック(現 当社)入社 2008年5月 当社営業本部システム機器営業部長 2010年4月 当社電子機器統括部営業部長 2015年6月 当社取締役就任(現任) エフ・エス㈱取締役就任(現任) 2015年7月 当社電子事業統括本部長 2018年7月 当社技術開発本部長(現任) 2018年12月 当社特許戦略室長(現任)	注3	13
取 締 役	峰島 重雄	1940年12月8日生	1991年6月 ジャパンネットワークシステム㈱(現J-NET㈱)常務取締役就任 1997年6月 同社専務取締役就任 2002年6月 当社取締役就任(現任) 2003年6月 ジャパンネットワークシステム㈱(現J-NET㈱)代表取締役社長就任 2007年8月 ㈱データ・アート代表取締役社長就任 2016年7月 同社取締役会長就任(現任)	注3	52
取 締 役	森田 啓文	1965年10月16日生	2008年6月 ㈱データ・アート特機営業部部長 2008年12月 同社取締役就任兼特機事業部部長 2010年8月 同社常務取締役就任 2013年8月 同社特機事業本部本部長 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2016年7月 ㈱データ・アート代表取締役社長就任(現任)	注3	-
取 締 役	寺本 吉男	1960年2月1日生	1987年4月 弁護士登録 宮田光秀法律事務所入所 1993年4月 寺本法律会計事務所開設 2004年4月 第一東京弁護士会副会長就任 2010年4月 日本弁護士連合会常務理事就任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	注1,3	-
取 締 役	黒澤 正和	1945年10月10日生	1998年1月 警察庁暴力団対策部長 1999年8月 警察庁生活安全局長 2002年9月 トヨタ自動車㈱顧問就任 2008年7月 黒澤㈱代表取締役就任(現任) 2011年4月 (公財)犯罪被害救援基金専務理事就任(現任) 2016年6月 トータル・セキュリティ・サービス㈱代表取締役就任(現任) 2017年6月 当社取締役就任(現任)	注1,3	-

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (百株)
監 査 役 常 勤	高橋 浩二	1951年12月3日生	2006年1月 コスモ・イーシー㈱取締役就任 2010年6月 当社常務取締役就任 2010年7月 当社スキャロボ統括部長 2014年2月 ユナイテッドスポーツテクノロ ジーズ・ホールディングスInc. 取締役就任 2015年7月 当社新規事業統括本部長兼スキャロボ事業部長 2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)	注4	131
監 査 役	衞藤 重德	1952年4月27日生	1972年5月 東京国税局入局 2004年7月 蒲田税務署副署長就任 2006年7月 東京国税局査察部統括国税査察官 就任 2009年7月 品川税務署長就任 2011年4月 葛飾税務署長就任 2013年8月 衞藤税理士事務所代表(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任)	注2,5	-
監 査 役	篠原 弘志	1947年3月27日生	1986年3月 兵庫県警察本部刑事部長 1988年3月 警察庁広報室長 1993年1月 栃木県警察本部長 1996年2月 宮城県警察本部長 1997年8月 総務庁(現総務省)交通安全対策室長 1999年8月 中部管区警察局長 2001年3月 首都高速道路公団監事 2004年6月 ㈱全日警専務取締役就任兼警務本部長 2009年6月 (一社)日本遊技関連事業協会専務理事就任 2019年6月 当社監査役就任(現任)	注2,4	-
計					230

(注)1.取締役寺本吉男氏及び取締役黒澤正和氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役衞藤重德氏及び監査役篠原弘志氏は、「社外監査役」であります。
3.2019年6月27日開催の株主総会終結の時から2年間
4.2019年6月27日開催の株主総会終結の時から4年間
5.2016年6月29日開催の株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を、2019年6月27日開催の定時株主総会において選任しており、その選任決議の効力は、当該定時株主総会の終結の時から1年間となります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴	所有株式数 (百株)
杉沢 結樹	1985年1月3日生	2005年4月 ㈱ココスジャパン入社 2008年7月 ㈱マグマニ入社 2011年12月 コスモ・イーシー㈱入社 2015年1月 ㈱セキュア・テック監査役就任(現任) 2016年10月 日宝建設工業㈱監査役就任(現任)	-

②社外役員の状況
ⅰ)社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。

氏 名	当該社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
寺本 吉男	独立した職業的法律専門家であり、当社との利害関係はありません。なお、当社は、寺本吉男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。
黒澤 正和	黒澤正和氏は、(公財)犯罪被害救援基金専務理事等を兼職しておりますが、当社と兼職先との間に特別の利害関係はありません。なお、当社は、黒澤正和氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。

当社は、より強固なコンプライアンス経営体制を構築するため、弁護士という職業的法律専門家並びに公益確保及び公序良俗維持に係る豊富な実績を有する警察行政経験者等、高い専門知識と実務経験に基づいた幅広い見識を有する者を社外取締役に選任しております。
また、社外取締役の独立性について、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外取締役の独立性を非常に重要であると考えており、2名の社外取締役を東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、当社と利害関係を有さない独立した者を選任しております。
そして、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地から当社の経営の監督と助言を行い、その独立した立場から取締役会における審議・決議に加わることにより、当社における企業統治を強化する機能及び役割を果たすことを期待しております。
ⅱ)社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。

氏 名	当該社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
衞藤 重德	独立した職業的会計専門家であり、当社との利害関係はありません。なお、当社は、衞藤重德氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。
篠原 弘志	篠原弘志氏と当社との間に利害関係はありません。なお、当社は、篠原弘志氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。

当社は、監査を通じて経営監視機能を果たし得る、財務・会計に関する高度な知見を有する者を社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の独立性について、当社は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、客観性の担保による監査の実効性確保を経営監視機能の強化並びに一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外監査役の独立性を非常に重要であると考えており、2名の社外監査役を、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、当社と利害関係を有さない独立した職業的会計専門家などより選任しております。
そして、これら社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席その他における情報交換と協議を通じて、専門的知見に基づく監査の視点と独立した第三者としての客観的な視点から、厳格かつ適切な監査及び助言・指導を行うことによって、当社における企業統治を強化する機能及び役割を果たしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
・社外取締役による監督と監査役監査の相互連携は行っておりませんが、社外取締役は、その経験から培われた
豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地から当社の経営の監督を実施する観点から、
取締役会において適宜ご発言を頂戴しております。
・社外監査役を含む監査役及び監査役会は、会計監査人から監査(またはレビュー)計画の概要説明、並びに会計年度末(または四半期末)の会計監査(または四半期レビュー)報告を受けると共に、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人との密接な連携の下で監査を進めております。
・監査室が、各内部統制単位における内部統制責任者等と連携して、社外監査役による監査を適宜サポートしております。
・社外監査役は、監査役会において会計監査及び内部統制監査並びに内部監査の報告を常勤監査役から受ける等、必要に応じ随時、情報交換及び協議を行っております。