有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEPJ
盟和産業株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役 原 秋彦、三浦孝昭は、社外取締役であります。
2 監査役 佐田成史、森山弘和は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、宮戸一也、玉田雅彦、湯澤伊知郎、伊藤明彦、福澤陽平、丸茂康弘、桐生直規、高桑重徳の8名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長代表取締役 | 清水 俊彦 | 1946年9月11日生 | 1970年10月 | 当社入社 | (注)3 | 17 | |
1997年7月 | 当社東海営業部長 | ||||||
1998年10月 | 当社総務部長 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役兼執行役員管理部門担当、総務部長、情報システム室長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役兼常務執行役員管理部門担当 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役専務執行役員管理部門(総務部、財務部、情報システム部)、内部統制担当 | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役副社長、社長補佐、管理部門管掌、調達部門担当 | ||||||
2010年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2017年4月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
取締役社長代表取締役 | 飯塚 清 | 1952年4月12日生 | 2005年12月 | 株式会社三井住友銀行より当社へ出向、理事(総務部専任部長) | (注)3 | 17 | |
2006年6月 | 当社執行役員管理部門副担当 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役執行役員管理部門、海外事業推進、内部統制副担当 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役常務執行役員管理部門(企画部)担当、海外事業推進担当 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役常務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役専務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役副社長執行役員、社長補佐、管理部門、海外業務部、内部統制担当 | ||||||
2017年4月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
取締役専務執行役員 | 技術開発部門、品質保証部門、生産部門担当、MEIWA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.取締役、MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 | 大槻 久人 | 1953年2月23日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2000年10月 | 当社技術部長 | ||||||
2004年7月 | 当社東海営業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員自動車部品営業部門副担当、東海営業部長 | ||||||
2008年6月 | 当社上席執行役員技術開発部門副担当、新規事業副担当 | ||||||
2009年6月 | 当社上席執行役員中国室長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役常務執行役員自動車部品営業部門担当 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役常務執行役員自動車部品営業部門統括兼技術開発部門担当 | ||||||
2015年4月 2016年4月 | 当社取締役専務執行役員自動車部品営 業部門統括、技術開発部門、品質保証 部門担当 当社取締役専務執行役員、調達部、住宅営業部門、品質保証部門担当 | ||||||
2017年4月 2018年4月 | 当社取締役専務執行役員、住宅営業部門、品質保証部門担当 当社取締役専務執行役員、技術開発部門、品質保証部門、生産部門担当(現) | ||||||
〈重要な兼職の状況〉 | |||||||
MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 | |||||||
MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 原 秋彦 | 1952年10月11日生 | 1980年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 0 | |
1985年5月 | 米国ニューヨーク州 弁護士登録 | ||||||
1992年7月 | 三井安田法律事務所参加 | ||||||
1994年6月 | 株式会社中村屋 社外監査役(現) | ||||||
2004年2月 | 日比谷パーク法律事務所参加(現) | ||||||
2011年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
〈重要な兼職の状況〉 | |||||||
弁護士 | |||||||
株式会社中村屋 社外監査役 | |||||||
取締役 | 三浦 孝昭 | 1948年11月27日生 | 1984年8月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 | (注)3 | ─ | |
2000年7月 | 同社代表社員 | ||||||
2008年6月 | あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退社 | ||||||
2009年6月 2015年3月 2015年6月 | 当社社外監査役 株式会社三陽商会 社外監査役(現) 当社社外取締役(現) 〈重要な兼職の状況〉 株式会社三陽商会 社外監査役 | ||||||
常勤監査役 | 小松 繁雄 | 1956年8月6日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 3 | |
2004年7月 | 当社購買部長 | ||||||
2006年2月 | 当社総務部長兼情報システム室長 | ||||||
2008年6月 | 当社財務部長兼情報システム部長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員内部監査室長 | ||||||
2013年6月 2015年1月 | 当社執行役員管理部門副担当 当社執行役員管理部門(総合管理部企画G)、海外業務部副担当 | ||||||
2016年6月 | 当社常勤監査役(現) 〈重要な兼職の状況〉 盟和(大連)汽車配件有限公司監事 盟和(佛山)汽車配件有限公司監事 | ||||||
監査役 | 佐田 成史 | 1952年5月1日生 | 1976年4月 | 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | ─ | |
1992年4月 | 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)東京営業第三部主任調査役 | ||||||
2001年4月 | 株式会社三井住友銀行豊田法人営業部長 | ||||||
2006年9月 | 株式会社陽栄執行役員 | ||||||
2007年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2011年6月 2012年6月 2013年6月 2014年1月 | 株式会社陽栄ホールディング常務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 株式会社陽栄代表取締役専務執行役員 当社仮社外監査役 | ||||||
2014年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
監査役 | 森山 弘和 | 1950年7月1日生 | 1969年4月 | 山一證券株式会社入社 | (注)4 | ─ | |
1974年7月 | 株式会社山一証券経済研究所出向 | ||||||
1994年4月 | 同社経営調査部長 | ||||||
1998年2月 2005年4月 2008年5月 2015年6月 2016年6月 | 株式会社森山弘和事務所代表取締役社長 株式会社レコフ常務執行役員 株式会社森山事務所代表取締役社長(現) 当社社外監査役(現) 株式会社はせがわ社外取締役(現) 〈重要な兼職の状況〉 株式会社はせがわ社外取締役 | ||||||
計 | 41 |
2 監査役 佐田成史、森山弘和は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、宮戸一也、玉田雅彦、湯澤伊知郎、伊藤明彦、福澤陽平、丸茂康弘、桐生直規、高桑重徳の8名であります。
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