トルク株式会社 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	檜垣 俊行	1971年6月5日生	2003年1月 新共栄鉄工㈱(現 ボルトワン㈱)入社 2006年2月 同社代表取締役社長 2009年1月 当社取締役 2010年1月 取締役経営企画部長 2011年1月 取締役管理本部長 2013年1月 常務取締役管理本部長 2014年1月 代表取締役社長(現任) 2015年12月 中正機械㈱代表取締役社長 2017年7月 中島工機㈱代表取締役社長(現任)	(注)2	511
取締役 営業本部長兼 大阪支店長	榎原 永二郎	1965年10月7日生	1989年6月 当社入社 2010年8月 コバックス㈱大阪支店長 2016年1月 同社取締役大阪支店長 2016年11月 同社代表取締役社長 2018年1月 当社取締役(現任) 2018年11月 取締役営業本部長兼大阪支店長(現任) 2018年11月 コバックス㈱取締役会長(現任)	(注)2	3
取締役	濵中 重信	1950年7月8日生	1973年4月 当社入社 1977年9月 濱中ナット㈱入社 1984年5月 濱中ナット販売㈱代表取締役社長 1985年5月 濱中ナット㈱代表取締役社長(現任) 2008年1月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	新 将命	1936年9月13日生	1959年4月 シェル石油㈱(現昭和シェル石油㈱)入社 1969年4月 日本コカ・コーラ㈱入社 1978年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱常務取締役 1982年4月 同社代表取締役 1990年5月 ㈱国際ビジネスブレイン代表取締役社長(現任) 1992年6月 日本サラ・リー㈱代表取締役社長 1994年7月 サラ・リーコーポレーション(米国総本社)副社長 1995年4月 日本フィリップス㈱代表取締役副社長 1999年4月 ㈱日本ホールマーク代表取締役社長 2000年4月 ㈱グローバル・リンケージ社外取締役 2011年6月 健康コーポレーション㈱(現RIZAPグループ㈱)取締役 2016年1月 当社社外取締役(現任)	(注)2	―
取締役	岡田 真季	1971年2月6日生	1993年4月 サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)入社 2007年11月 岡總㈱取締役室長 2011年4月 同社取締役副社長 2013年4月 同社代表取締役社長 2015年8月 タイセイ㈱(現花LINKS㈱)取締役 2016年4月 同社取締役社長 2018年4月 同社社長執行役員(現任) 2020年1月 当社社外取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	芝田 誠	1952年10月28日生	1975年4月 当社入社 2008年5月 当社購買部長 2013年11月 当社国内購買部次長 2014年6月 当社購買部国内購買課次長 2015年1月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	15
監査役	坂本 義次	1942年11月2日生	1965年4月 清水建設㈱入社 1996年6月 同社資金部長 2001年6月 日本道路㈱常勤監査役 2003年6月 同社取締役常務執行役員経理部長 2007年6月 同社常勤顧問 2009年9月 ㈱桃李顧問 2016年1月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	福田 太一	1972年3月13日生	1995年4月 メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券㈱)入社 1999年5月 ドイツ証券㈱入社 2011年3月 BNPパリバ証券㈱入社 2017年3月 広島大学法科大学院修了 2018年9月 司法試験合格 2019年12月 広島弁護士会登録 2019年12月 ひまわり法律事務所入所(現任) 2020年1月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					529

(注)1 取締役新将命氏および岡田真季氏は社外取締役であり、監査役坂本義次氏および福田太一氏は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役芝田 誠氏の補欠監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
西島 浩	1963年7月3日生	1986年4月	㈱シャルレ入社	―
		2005年4月	同社新規事業部部長
		2013年4月	同社総務・人事部部長
		2014年4月	同社経営企画部部長
		2015年6月	同社執行役員
		2018年4月	同社事業開発部部長
		2019年7月	当社入社
		2019年7月	当社管理部長(現任)

(注)任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年10月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
新将命氏を当社の社外取締役として招聘している理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。
岡田真季氏を当社の社外取締役として招聘している理由は、当社が関連する業界を含め、複数の企業での企業経営の経験と実績を有しており、実践的な視点から当社の経営に対し適切な意見と助言をいただけると判断し、社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。
坂本義次氏を当社の社外監査役として招聘している理由は、財務経理部門の責任者としての経験により培ってこられた財務および会計に関する相当程度の知見、ならびに建設業界において培ってこられた実務経験と見識を、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。
福田太一氏を当社の社外監査役として招聘している理由は、証券会社の勤務経験に加え、弁護士資格を有しており、法律、財務および会計に関する相当程度の知見を当社の社外監査役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。
なお、当社経営陣から一定の距離のある客観的で独立した立場で、一般株主の利益保護を踏まえた行動を取ることができることから、社外取締役および社外監査役全員を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
その他、社外取締役および社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役と、監査役および会計監査人ならびに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制としています。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としています。