五洋インテックス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	宮 原 雄 一	1975年1月18日生	1997年3月 陸上自衛隊第一空挺団入隊 2004年2月 株式会社光通信入社 2008年6月 同社 営業部長 2009年8月 アクトソリューションパートナーズ株式会社 専務取締役(COO) 2015年10月 株式会社OMGホールディングス 取締役営業本部長 2017年1月 株式会社クリークアンドリバー社 事業企画室シニアプロデューサー 2018年5月 株式会社サンブリッジ 事業本部長(現) 2019年4月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)3	-
専務取締役	梅 野 拓 実	1965年11月15日生	1992年4月 丸紅株式会社入社 1998年5月 FREESTAR ENTERPRISES Co.,Ltd 社外取締役 2009年4月 Shanghai Intercontinental Travel Service Co.,Ltd 副総経理 2009年5月 復旦大学 客員教授 2009年6月 新双日株式会社 社外取締役 2019年4月 当社専務取締役就任(現)	(注)3	-
取締役	小 川 真 司	1974年8月6日生	2002年1月 株式会社弥栄鋼材(現株式会社弥栄)入社 2007年9月 同社 代表取締役(現) 2019年5月 当社 総務部長就任 2019年6月 当社 取締役就任(現)	(注)4	-
取締役	名 井 博 明	1945年10月15日生	1969年4月 日本航空株式会社入社 1996年6月 Pan Pacific Hoteliers Inc. President&CEO 2003年6月 株式会社JALUX 常務取締役 2008年7月 株式会社オフィス・ティー&オー代表取締役社長 2009年1月 株式会社ウイルコ(現株式会社ウイルコホールディングス)代表取締役社長 2015年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	8
取締役	久 野 真 一	1972年3月28日生	1996年10月 青山監査法人入所 2002年10月 久野真一公認会計士・税理士事務所開設(現) 2018年6月 当社取締役就任(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	加 藤 英 雄	1950年12月27日生	1969年3月 日本ドレープ株式会社入社 1977年6月 株式会社オリーナ入社 1984年11月 尾関撚糸株式会社入社 1996年6月 石豊織物株式会社開発室長 2013年4月 株式会社維研取締役営業部長 2018年2月 当社入社 2018年6月 常勤監査役就任(現)	(注)6	-
監査役	河 内 孝	1944年10月20日生	1970年4月 株式会社毎日新聞社入社 2000年4月 同社 社長室長 2002年6月 同社 取締役東京本社副代表(兼)中部本社代表 2004年6月 同社 常務取締役 営業(兼)メディア担当 2006年6月 全国老人福祉施設協議会理事 2007年4月 東京福祉大学大学院特任教授(現) 2007年4月 慶応義塾大学メディアコミュニケーション研究所講師 2008年4月 国際厚生事業団理事(現) 2018年6月 当社監査役 (現)	(注)6	-
監査役	戸 田 裕 典	1983年5月28日生	2009年12月 弁護士登録 2010年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2012年2月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 出向 2014年2月 株式会社地域経済活性化支援機構(旧 企業再生支援機構)出向 2014年9月 戸田綜合法律事務所 設立 2018年4月 弁護士法人ニューポート法律事務所 代表弁護士(現) 2019年4月 当社監査役就任(現)	(注)7	-
計					8

(注) 1 取締役名井博明及び久野真一は、社外取締役であります。
2 監査役河内孝及び戸田裕典は、社外監査役であります。
3 代表取締役宮原雄一、専務取締役梅野拓実の任期は、2019年4月28日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役小川真司及び名井博明の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役久野真一の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役加藤英雄及び河内孝の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役戸田裕典の任期は、2019年4月28日開催の臨時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役の名井博明は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、社外取締役の久野真一は、長年にわたる公認会計士及び税理士を務めた豊富な経験と知識を有していることから、有用な意見を当社の経営に反映させるため選任しております。また、いずれの社外取締役も当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない取締役であります。
当社の社外監査役は、長年にわたる新聞社での経験が豊富な河内孝、弁護士である戸田裕典の2名であり、法令遵守や適正な会計処理がなされているか等、専門的に監査が行われる体制を敷いております。また、河内孝は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない監査役であり、戸田裕典は、当社との人的関係、資本的関係を有しておらず、取引関係は有しておりますがその額は僅少であります。社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務遂行状況に関して聴取を行い、相互連携のもと監査を実施しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営の監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっており、監査役が内部監査人と連携して、会社内の情報収集を行っております。これらにより、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、次のaからcまでいずれも該当しないことを考慮しております。
a.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくは
その業務執行者
b.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門
専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、
当該団体に所属する者を言う。)
c.最近においてa又はbに該当していた者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認等を行い、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされております。