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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ESM8

有価証券報告書抜粋 株式会社イメージワン 役員の状況 (2018年9月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
2018年12月21日現在
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
髙 田 康 廣1967年2月2日生
1989年4月丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社
1993年4月当社入社
2004年10月当社医療画像システム部長
2008年12月当社取締役医療画像システム事業部長
2009年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)29,300
取締役管理部長鵜 飼 良 一1955年10月8日生
1981年5月国際航業株式会社入社
2002年4月同社執行役員管理本部人事部長
2006年4月同社執行役員経営本部長
2008年6月国際航業ホールディングス株式会社
監査役
2010年3月株式会社アスナル・コーポレーション
代表取締役社長
2010年12月当社監査役
2014年12月当社取締役管理部長(現任)
(注)21,900
取締役板 谷 元 照1969年1月1日生
1992年4月丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社
1999年6月当社入社
2011年2月当社医療画像システム事業部長
2013年11月当社東京営業本部長
2014年12月当社取締役東京営業本部長
2016年11月当社取締役東京営業部長
株式会社イメージワン ゼロット(現株式会社エンパワープレミアム)代表取締役社長
2017年10月当社取締役(現任)
2018年5月株式会社エンパワープレミアム取締役会長(現任)
(注)21,700
取締役ヘルスケア
事業部長
下 休 場 勝 司1966年4月22日生
1989年4月米常商事株式会社入社
1990年10月株式会社安藤薬業公司
(現株式会社スズケン)入社
1994年2月有限会社平尾商会入社
2000年11月当社入社
2008年12月当社医療画像システム事業部
西日本営業所長
2013年11月当社西日本営業部長
2014年12月当社取締役西日本営業部長
2015年10月当社取締役技術部長
2017年4月当社取締役ヘルスケア事業部長(現任)
(注)2900
取締役
(監査等委員)
諸 我 徹1953年3月15日生
1975年4月株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
2003年3月株式会社りそな銀行システム部(東京)部長
2004年4月株式会社DACS専務執行役員東京支店長
2008年7月同社取締役業務管理室長(内部監査)
2010年4月同社常務執行役員運用本部長
2014年12月当社監査役
2017年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
林 敦1961年5月17日生
1985年10月監査法人朝日新和会計社
(現有限責任 あずさ監査法人)入所
1991年9月林公認会計士事務所開業
1993年5月税理士登録
1998年3月社会福祉法人フロンティア豊島
(現社会福祉法人フロンティア)監事
2007年9月税理士法人すずらん代表社員(現任)
2010年12月当社監査役
2017年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
小 髙 正 嗣1941年10月3日生
1983年4月弁護士登録
1983年4月飯畑正男法律事務所入所
1984年4月小髙法律事務所開設
2012年12月当社監査役
2017年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
13,800

(注) 1 取締役諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。
2 2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2018年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
3 2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
髙 野 裕 之1975年8月24日2003年10月弁護士登録
さくら共同法律事務所入所
2010年4月さくら共同法律事務所 パートナー弁護士(現任)
2011年9月ベル少額短期保険株式会社 社外取締役(現任)


6 2018年12月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」(会社提案)、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」(株主提案)及び「監査等委員である取締役1名選任の件」(株主提案)を提案しており、会社提案の議案が承認可決され、株主提案の議案が否決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
髙 田 康 廣1967年2月2日生
1989年4月丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社
1993年4月当社入社
2004年10月当社医療画像システム部長
2008年12月当社取締役医療画像システム事業部長
2009年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)29,300
取締役管理部長鵜 飼 良 一1955年10月8日生
1981年5月国際航業株式会社入社
2002年4月同社執行役員管理本部人事部長
2006年4月同社執行役員経営本部長
2008年6月国際航業ホールディングス株式会社
監査役
2010年3月株式会社アスナル・コーポレーション
代表取締役社長
2010年12月当社監査役
2014年12月当社取締役管理部長(現任)
(注)21,900
取締役板 谷 元 照1969年1月1日生
1992年4月丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社
1999年6月当社入社
2011年2月当社医療画像システム事業部長
2013年11月当社東京営業本部長
2014年12月当社取締役東京営業本部長
2016年11月当社取締役東京営業部長
株式会社イメージワン ゼロット(現株式会社エンパワープレミアム)代表取締役社長
2017年10月当社取締役(現任)
2018年5月株式会社エンパワープレミアム取締役会長(現任)
(注)21,700
取締役ヘルスケア
事業部長
下 休 場 勝 司1966年4月22日生
1989年4月米常商事株式会社入社
1990年10月株式会社安藤薬業公司
(現株式会社スズケン)入社
1994年2月有限会社平尾商会入社
2000年11月当社入社
2008年12月当社医療画像システム事業部
西日本営業所長
2013年11月当社西日本営業部長
2014年12月当社取締役西日本営業部長
2015年10月当社取締役技術部長
2017年4月当社取締役ヘルスケア事業部長(現任)
(注)2900


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
諸 我 徹1953年3月15日生
1975年4月株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
2003年3月株式会社りそな銀行システム部(東京)部長
2004年4月株式会社DACS専務執行役員東京支店長
2008年7月同社取締役業務管理室長(内部監査)
2010年4月同社常務執行役員運用本部長
2014年12月当社監査役
2017年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
林 敦1961年5月17日生
1985年10月監査法人朝日新和会計社
(現有限責任 あずさ監査法人)入所
1991年9月林公認会計士事務所開業
1993年5月税理士登録
1998年3月社会福祉法人フロンティア豊島
(現社会福祉法人フロンティア)監事
2007年9月税理士法人すずらん代表社員(現任)
2010年12月当社監査役
2017年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
小 髙 正 嗣1941年10月3日生
1983年4月弁護士登録
1983年4月飯畑正男法律事務所入所
1984年4月小髙法律事務所開設
2012年12月当社監査役
2017年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
13,800

(注) 1 取締役諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。
2 2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
3 2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
髙 野 裕 之1975年8月24日2003年10月弁護士登録
さくら共同法律事務所入所
2010年4月さくら共同法律事務所 パートナー弁護士(現任)
2011年9月ベル少額短期保険株式会社 社外取締役(現任)


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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