株式会社メタプラネット 役員の状況 (2018年12月期)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 社長	CEO	ティモシー・ ハンシング	1967年 2月4日生	1989年	Whitbread Hotel Group社 入社	(注)3	―
				1993年	Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント
				1996年	Arthur Andersen社 入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター
				1999年	Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長
				2002年	Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員
				2010年	Red Planet Hotels Limited 取締役CEO(現任)
				2011年9月	Red Planet Holdings Pte.Ltd.取締役(現任)
				2013年4月	当社取締役
				2015年10月	当社代表取締役社長CEO(現任)
				2015年12月	㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 代表取締役(現任)
				2018年6月	Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役(現任)
代表 取締役 会長	-	サイモン・ ゲロヴィッチ	1977年 4月28日生	2000年5月	米国ハーバード大学卒業	(注)3,5	―
				2000年9月	ゴールドマン・サックス証券㈱入社
				2007年4月	Evolution Capital Public Company Limited社 CE0就任
				2010年1月	Red Planet Hotels Limited 取締役会長 (現任)
				2013年4月	当社取締役
				2015年10月	当社代表取締役会長(現任)
取締役	CFO	王生 貴久	1971年 10月21日生	1994年1月	米国 Bank One Corporation(現JPモルガン・チェース)Assistant Vice President	(注)3	-
				1997年1月	GEキャピタル・コンシューマーファイナンス㈱ 入社
				2000年7月	モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社
				2002年10月	日本ヒューレット・パッカード㈱ M&A日本担当
				2004年5月	日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役最高財務責任者(CFO)
				2015年8月	当社 執行役員CFO
				2015年10月	㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 監査役
				2015年10月	ダイキサウンド㈱ 監査役
				2015年12月	当社取締役CFO(現任)
				2015年12月 2018年10月	ダイキサウンド㈱ 代表取締役 合同会社RPJ1 職務執行者(現任)
取締役	-	マーク・ ライネック	1968年 6月24日生	1990年	英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業	(注)3	-
				1990年	バーリング証券会社入社
				1996年	アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長
				2000年	Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO
				2000年	BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員
				2002年	Kudu Company Limited社設立 役員
				2010年	Red Planet Hotels Limited 取締役(現任)
				2013年12月	当社取締役(現任)
				2018年6月	Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	サム・ ゲロヴィッチ	1948年 11月15日生	1972年	オーストラリア外務省 入省	(注)3,5	-
				1975年	在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館
				1992年	在中国オーストラリア大使館
				1997年	在台湾オーストラリア駐在事務所長
				2002年	在上海オーストラリア総領事館 主席領事
				2006年	外務省 外交安全局長官
				2008年	外務省 北アジア総括官
				2009年	在韓国オーストラリア大使 在北朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使
				2013年	APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使
				2016年3月	当社取締役(現任)
取締役	-	槇田 邦彦	1944年 3月3日生	1969年4月	外務省入省	(注)1,3	-
				1985年	外務省アジア局中国課長
				1987年	英国王立国際問題研究所客員研究員
				1988年	ジュネーブ日本代表部参事官
				1991年	中国公使
				1993年	内閣総理大臣秘書官
				1998年	香港総領事
				2000年	外務省アジア局長官
				2001年	シンガポール大使
				2004年	エジプト大使
				2007年	外務省退官
				2007年	丸紅株式会社顧問
				2012年	武蔵大学客員教授
				2016年3月	当社取締役(現任)
監査役	-	高桑 昌也	1977年 10月27日生	2000年10月	会計士補登録	(注)2,4	-
				2000年10月	中央青山監査法人入所
				2002年9月	金融庁入庁 証券取引特別調査官
				2004年3月	公認会計士登録
				2007年4月	㈱リテイル・ネット 監査役
				2009年3月	㈱キネマ旬報社 監査役
				2009年7月	㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長
				2012年7月	税理士登録
				2014年12月	当社 監査役(現任)
				2015年4月	㈱リアライズコーポレーション 監査役 (現任)
				2015年10月	㈱EYS-STYLE 監査役(現任)
				2016年10月	GLOBALMODE㈱監査役(現任)
				2016年10月	麻布高等学校特別講義講師(教養総合)
				2017年8月	㈱エアリアルラボ 監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	-	大橋 俊明	1975年 3月17日生	2003年10月	第二東京弁護士会登録	(注)2,4	-
				2003年10月	太陽法律事務所(現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業) 入所(弁護士)
				2005年11月	伊藤見富法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所) 入所(弁護士)
				2008年5月	米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了
				2008年9月	モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務
				2010年8月	米国カリフォルニア州弁護士登録
				2013年2月	第一東京弁護士会に登録移転
				2013年3月	尾崎法律事務所 入所(弁護士)
				2015年5月	大橋法律事務所(外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所) 弁護士
				2016年3月	当社監査役(現任)
				2017年2月	新樹法律事務所 弁護士(現任)
監査役	-	戸田 知代	1983年 4月14日生	2011年12月	弁護士登録	(注)2,4	-
				2012年1月	レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 入所
				2015年1月	棚瀬法律事務所 入所
				2017年1月	あおい法律事務所 入所(現任)
				2017年3月	当社監査役(現任)
計							-

(注)1 取締役 槇田邦彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。