ＳＲＳホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 執行役員 社長	重里 政彦	1968年5月25日生	2008年5月 アリスタライフサイエンス株式会社 退職 2008年6月 当社入社 2008年6月 社長室長 2009年2月 執行役員郊外和食営業本部長 2010年6月 取締役兼執行役員 2010年7月 取締役兼執行役員 事業統括本部長 2014年2月 取締役執行役員副社長 管理本部長 2016年2月 取締役執行役員副社長 2017年4月 代表取締役執行役員社長(現任)	(注)3	1,001
取締役 会長	重里 欣孝	1958年3月22日生	1987年3月 当社入社 1987年6月 取締役企画室長 1990年4月 常務取締役商品本部長 1993年11月 代表取締役社長 2002年6月 代表取締役兼執行役員社長 2014年2月 代表取締役執行役員社長 2017年4月 取締役会長(現任)	(注)3	20,000
取締役 執行役員 管理本部長	田中 正裕	1962年10月2日生	2014年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 三菱UFJ銀行)退職 2014年2月 当社入社 2014年2月 2015年6月 執行役員 経営企画本部長 取締役執行役員 経営企画本部長 2016年2月 取締役執行役員 管理本部長(現任)	(注)3	184
取締役 監査等委員	寺島 康雄	1951年2月1日生	2001年6月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)退職 2001年7月 当社入社 2001年12月 総務部統括マネジャー 2003年4月 執行役員総務部統括マネジャー 2006年10月 執行役員人事総務本部長 2007年6月 取締役兼執行役員常務 2009年2月 取締役兼執行役員管理本部長 2013年3月 取締役兼執行役員 社長特命 2014年2月 取締役 2014年6月 監査役 2017年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	96
取締役 監査等委員	佐藤 治正	1952年10月3日生	1983年4月 甲南大学経済学部講師 1992年4月 同大学経済学部教授 2003年4月 同大学経済学部長 2009年4月 同大学マネジメント創造学部長 2014年6月 当社取締役 2015年4月 甲南大学マネジメント創造学部教授(現任) 2017年6月 取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 学校法人甲南学園常任理事 甲南大学マネジメント創造学部教授	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 監査等委員	渡辺 正夫	1952年11月24日生	2006年2月 三菱商事株式会社退職 2006年2月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(現 日本KFCホールディングス株式会社) 代表取締役執行役員社長 2014年4月 同社取締役顧問 2014年6月 同社顧問 2015年3月 同社退職 2015年6月 当社取締役 2017年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	宮本 圭子	1964年3月23日生	1992年4月 第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所 2007年12月 弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士(現任) 2017年6月 取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士	(注)4	-
計					21,282

(注)1 取締役佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子は、監査等委員である社外取締役であります。
2 代表取締役重里政彦及び取締役重里欣孝は、兄弟であります。
3 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役寺島康雄、佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6 2017年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
7 執行役員
当社では、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化、役割分担による業務運営機能の強化とクイックレスポンス体制強化のため、執行役員制度を導入しております。

職名	氏名
代表取締役執行役員社長	重 里 政 彦
取締役執行役員 管理本部長	田 中 正 裕
執行役員 SRSグループ店舗開発本部長 兼 店舗開発部部長	坪 山 憲 司
執行役員 SRSグループMD部部長	キルキ レナン
執行役員 管理本部付関連会社・アライアンス担当	夏 井 克 典

② 社外役員の状況
監査等委員である取締役のうち3名を社外取締役として選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関して、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを基本方針とし、株式会社東京証券取引所の上場規制を参考に独立性の判断基準を策定しております。
当該基準を勘案した結果、社外取締役3名がいずれも独立性を有するものと判断しており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
なお、社外取締役佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子は、会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、該当事項はありません。
社外取締役佐藤治正は甲南大学マネジメント創造学部教授並びに学校法人甲南学園常任理事でありますが、同大学・同学校法人と当社との間には特別な取引関係はありません。社外取締役渡辺正夫及び社外取締役宮本圭子との間にも特別な取引関係はありません。
社外取締役は、大学教授や企業経営者、また弁護士として培った知見を企業経営全般に活かし、経営の監視と助言を行い、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来るものと考えております。
なお、社外取締役は取締役会に出席するとともに、経営会議にも出席し、専門的見地から経営の監督を行うとともに、必要に応じて意見を述べております。
社外取締役は、大学教授や企業経営者、また弁護士としての視点から、実効性の高い監査機能を有し、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監査・監督できるものと考えております。

③ 監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の事務局としてコーポレートガバナンス統括部を設置し、同部の責任者がSRSグループ監査室の責任者を兼務することで、監査等委員会とSRSグループ内部監査室が緊密に情報交換を行い、適切な相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果、会計監査人が把握した内部統制システムの整備状況及び運用状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人の行う監査や講評に立ち会い、又は監査の実施経過について適宜報告を求めるなど、相互に意見交換を行う等、会計監査人と緊密な連携を図っております。