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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5S0

有価証券報告書抜粋 SRSホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


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① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
執行役員
社長
重里 政彦1968年5月25日生
2008年5月アリスタライフサイエンス株式会社
退職
2008年6月当社入社
2008年6月社長室長
2009年2月執行役員郊外和食営業本部長
2010年6月取締役兼執行役員
2010年7月取締役兼執行役員 事業統括本部長
2014年2月取締役執行役員副社長 管理本部長
2016年2月取締役執行役員副社長
2017年4月代表取締役執行役員社長(現任)
(注)31,001
取締役
会長
重里 欣孝1958年3月22日生
1987年3月当社入社
1987年6月取締役企画室長
1990年4月常務取締役商品本部長
1993年11月代表取締役社長
2002年6月代表取締役兼執行役員社長
2014年2月代表取締役執行役員社長
2017年4月取締役会長(現任)
(注)320,000
取締役
執行役員
管理本部長
田中 正裕1962年10月2日生
2014年1月株式会社三菱東京UFJ銀行(現 三菱UFJ銀行)退職
2014年2月当社入社
2014年2月
2015年6月
執行役員 経営企画本部長
取締役執行役員 経営企画本部長
2016年2月取締役執行役員 管理本部長(現任)
(注)3184
取締役
監査等委員
寺島 康雄1951年2月1日生
2001年6月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)退職
2001年7月当社入社
2001年12月総務部統括マネジャー
2003年4月執行役員総務部統括マネジャー
2006年10月執行役員人事総務本部長
2007年6月取締役兼執行役員常務
2009年2月取締役兼執行役員管理本部長
2013年3月取締役兼執行役員 社長特命
2014年2月取締役
2014年6月監査役
2017年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)496
取締役
監査等委員
佐藤 治正1952年10月3日生
1983年4月甲南大学経済学部講師
1992年4月同大学経済学部教授
2003年4月同大学経済学部長
2009年4月同大学マネジメント創造学部長
2014年6月当社取締役
2015年4月甲南大学マネジメント創造学部教授(現任)
2017年6月取締役(監査等委員)(現任)
(重要な兼職の状況)
学校法人甲南学園常任理事
甲南大学マネジメント創造学部教授
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
監査等委員
渡辺 正夫1952年11月24日生
2006年2月三菱商事株式会社退職
2006年2月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(現 日本KFCホールディングス株式会社)
代表取締役執行役員社長
2014年4月同社取締役顧問
2014年6月同社顧問
2015年3月同社退職
2015年6月当社取締役
2017年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
監査等委員
宮本 圭子1964年3月23日生
1992年4月第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所
2007年12月弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士(現任)
2017年6月取締役(監査等委員)(現任)
(重要な兼職の状況)
弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士
(注)4-
21,282
(注)1 取締役佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子は、監査等委員である社外取締役であります。
2 代表取締役重里政彦及び取締役重里欣孝は、兄弟であります。
3 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役寺島康雄、佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6 2017年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
7 執行役員
当社では、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化、役割分担による業務運営機能の強化とクイックレスポンス体制強化のため、執行役員制度を導入しております。
職名氏名
代表取締役執行役員社長重 里 政 彦
取締役執行役員 管理本部長田 中 正 裕
執行役員 SRSグループ店舗開発本部長
兼 店舗開発部部長
坪 山 憲 司
執行役員 SRSグループMD部部長キルキ レナン
執行役員 管理本部付関連会社・アライアンス担当夏 井 克 典


② 社外役員の状況
監査等委員である取締役のうち3名を社外取締役として選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関して、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを基本方針とし、株式会社東京証券取引所の上場規制を参考に独立性の判断基準を策定しております。
当該基準を勘案した結果、社外取締役3名がいずれも独立性を有するものと判断しており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
なお、社外取締役佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子は、会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、該当事項はありません。
社外取締役佐藤治正は甲南大学マネジメント創造学部教授並びに学校法人甲南学園常任理事でありますが、同大学・同学校法人と当社との間には特別な取引関係はありません。社外取締役渡辺正夫及び社外取締役宮本圭子との間にも特別な取引関係はありません。
社外取締役は、大学教授や企業経営者、また弁護士として培った知見を企業経営全般に活かし、経営の監視と助言を行い、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来るものと考えております。
なお、社外取締役は取締役会に出席するとともに、経営会議にも出席し、専門的見地から経営の監督を行うとともに、必要に応じて意見を述べております。
社外取締役は、大学教授や企業経営者、また弁護士としての視点から、実効性の高い監査機能を有し、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監査・監督できるものと考えております。

③ 監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の事務局としてコーポレートガバナンス統括部を設置し、同部の責任者がSRSグループ監査室の責任者を兼務することで、監査等委員会とSRSグループ内部監査室が緊密に情報交換を行い、適切な相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果、会計監査人が把握した内部統制システムの整備状況及び運用状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人の行う監査や講評に立ち会い、又は監査の実施経過について適宜報告を求めるなど、相互に意見交換を行う等、会計監査人と緊密な連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03090] S100G5S0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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