ラオックスホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年12月期)

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		羅 怡 文	1963年 4月29日生	1992年	東京池袋に中文書店を開店、中国語新聞 『中文導報』を創刊	注4	4,879 (4,879)
				1995年	中文産業株式会社創立、代表取締役就任
				2006年	上海新天地株式会社(現日本観光免税株式会社) 設立、代表取締役就任
				2009年8月	当社代表取締役社長就任(現任)
				2017年4月	株式会社アスコット 社外取締役就任(現任)
取締役	国内リテール 事業本部 本部長	矢野 輝治	1958年 2月7日生	1980年4月	株式会社ダイエー入社	注4	3,830 (3,830)
				1998年6月	株式会社ダイエーホールディングス コーポレーション財務経理企画部長就任
				1999年9月	株式会社レコフ入社
				2000年12月	インテグレーション・マネジメント株式会社 取締役副社長就任
				2012年4月	当社入社、管理本部本部長就任
				2013年3月	神田無線電機株式会社代表取締役社長就任
				2013年4月	当社執行役員就任(現任)
				2014年3月	当社取締役就任(現任)
				2014年11月	当社国内事業本部本部長就任
				2015年9月	株式会社オンワードジェイ・ブリッジ 代表取締役副社長就任(現任)
				2016年4月	当社管理本部本部長就任
				2017年2月	当社国内リテール事業本部本部長(現任)
				2017年7月	台湾楽購仕商貿股份有限公司代表取締役 就任(現任)
				2017年12月	ラオックスSCD株式会社 代表取締役就任 (現任)
				2018年2月	北九州紫川開発株式会社(リバーウォーク 北九州)社外取締役就任(現任)
取締役		王 哲	1967年 6月11日生	2003年9月	蘇寧雲商集団股份有限公司入社 営業管理センター常務副総監 市場計画管理センター副総監 営業本部購買及び電子ビジネス総監を歴任	注4	─
				2009年6月	同社営業本部執行副総裁就任
				2009年8月	当社取締役就任(現任)
				2014年2月	蘇寧雲商集団股份有限公司商品経営本部 執行副総裁就任
				2016年1月	蘇寧雲商集団股份有限公司営業本部副総裁 (現任)
				2018年2月	蘇寧小売集団副総裁(現任)
取締役		周 斌	1981年 9月2日生	2006年5月	PricewaterhouseCoopers Consulting 上海支社入社	注4	―
				2008年3月	中信証券入社
				2015年4月	中信証券戦略顧客部副総裁就任
				2015年10月	蘇寧投資集団投資管理部投資銀行部 執行役員(現任)
				2017年3月	当社取締役就任(現任)
				2018年2月	蘇寧投資集団消費小売事業部総裁(現任)
取締役		韓 楓	1982年 1月5日生	2005年1月	蘇寧雲商集団股份有限公司董事会秘書室 秘書	注4	─
				2005年8月	同社董事会秘書オフィス証券事務代表就任 (現任)
				2010年11月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		須原 伸太郎	1970年 9月29日生	1993年10月	監査法人トーマツ入社	注4	2,873 (2,873)
				1996年4月	公認会計士登録
				1996年5月	須原公認会計士事務所開設
				1997年4月	株式会社マッキャンエリクソン入社
				2000年1月	株式会社エスネットワークス創業 代表取締役副社長就任
				2006年2月	税理士法人エスネットワークス代表社員(現任)
				2008年4月	株式会社エスネットワークス代表取締役社長 (現任)
				2010年12月	株式会社USEN-NEXT HOLDINGS社外監査役(現任)
				2016年3月	当社社外取締役就任(現任)
				2016年8月	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役
				2017年8月	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
取締役		徐 蓓蓓	1981年 11月29日生	2006年7月	江蘇世紀同仁弁護士事務所入所	注4	―
				2014年7月	江蘇世紀同仁弁護士事務所パートナー(現任)
				2016年3月	当社社外取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		芝 正二	1951年 1月6日生	1975年4月	株式会社ダイエー入社	注5	326 (326)
				1993年6月	同社経理部長就任
				1998年1月	株式会社ローソン入社
				2002年1月	同社執行役員 財務経理ステーションディレクター就任
				2004年4月	株式会社ファンケル入社 同社執行役員、管理本部長就任
				2009年2月	UCCホールディングス株式会社 入社
				2010年4月	同社専務取締役就任
				2013年3月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役		西 澤 民 夫	1943年 6月17日生	1966年4月	中小企業金融公庫入社	注6	8,521 (8,521)
				1985年4月	山一證券株式会社入社
				1987年11月	山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
				1990年11月	山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
				1992年6月	山一ファイナンス株式会社 投資コンサルタント部部長
				1998年2月	日本エスアンドティー株式会社設立 代表取締役就任(現任)
				2000年3月	中小企業総合事業団(現中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
				2006年4月	株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任(現任)
				2006年7月	株式会社エス・デー 取締役就任(現任)
				2006年11月	M&Aキャピタルパートナーズ株式会社取 締役就任(現任)
				2009年8月	当社監査役就任(現任)
				2014年2月	独立行政法人科学技術振興機構起業支援室 推進プログラムオフィサー(現任)
監査役		上村 明	1973年 7月11日生	2000年	司法試験合格	注5	―
				2002年7月	アンダーソン・毛利法律事務所
				2004年8月	西川シドリーオースティン法律事務所
				2008年9月	Sidley Austin LLP(ロスアンゼルス)
				2009年8月	曾我・瓜生・糸賀法律事務所
				2010年1月	同法律事務所 パートナー弁護士に就任
				2013年3月	上村総合法律事務所設立 代表弁護士就任
				2014年8月	KPトランザクション・アドバイザリー ・サービス株式会社設立 代表取締役 就任(現任)
				2016年5月	上村・大平・水野法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)
				2017年3月	当社監査役就任(現任)
監査役		華 志松	1981年 5月2日生	2004年	蘇寧雲商集団股份有限公司入社	注7	―
				2011年10月	楽購仕(南京)商品採購有限公司監査役就任(現任)
				2011年11月	楽購仕(南京)商貿有限公司監査役就任(現任)
				2012年4月	蘇寧雲商集団股份有限公司財務総部財務管理中心会計中心副総監就任
				2013年4月	同社財務管理本部財務企画総監弁総監就任
				2013年5月	楽購思(上海)商貿有限公司監査役就任(現任)
				2013年12月	蘇寧雲商集団股份有限公司監査役就任 (現任)
				2014年2月	蘇寧雲商集団股份有限公司財務管理本部 財務企画センター総監就任(現任)
				2014年3月	当社監査役就任(現任)
				2017年12月	楽弘益(上海)企業管理有限公司監査役 就任(現任)
計							20,429 (20,429)

(注) 1 取締役須原伸太郎、徐蓓蓓の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役西澤民夫、上村明の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、社会・経済情勢の変化に機動的に対応し、より迅速な意思決定と業務執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

4 取締役の任期は、2018年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
5 監査役の任期は、2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
6 監査役の任期は、2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
7 監査役の任期は、2018年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
8 所有する当社株式の数の欄の( )内の株式数については、持株会として所有する株式を内数にて示して
おります。
9 2018年2月7日に蘇寧雲商集団股份有限公司は、正式名称を蘇寧易購集団股份有限公司に変更して
おります。