株式会社ヤオコー 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役会長	川 野 幸 夫	1942年4月25日生	1969年1月 有限会社八百幸商店入社 営業部長 1974年3月 有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役 1974年10月 当社専務取締役 1981年5月 当社代表取締役 1985年1月 当社代表取締役社長 2007年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	8,032
代表取締役社長	川 野 澄 人	1975年10月27日生	2001年3月 株式会社新生銀行退職 2001年4月 当社入社 2009年1月 当社グロッサリー部長 2009年6月 当社取締役 2009年12月 当社経営改革推進本部副本部長 2011年3月 当社経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長 2011年6月 当社常務取締役 2012年2月 当社代表取締役副社長 2013年4月 当社代表取締役社長(現任) 2017年4月 株式会社エイヴイ代表取締役(現任) 2017年4月 エイヴイ開発株式会社代表取締役社長	(注)3	7,510
代表取締役副社長 営業統括本部長	小 林 正 雄	1951年11月29日生	1977年3月 当社入社 1991年2月 当社販売部長 1994年6月 当社取締役 2004年5月 当社常務取締役 2006年3月 当社営業統括本部副本部長 2007年2月 当社グロッサリー部長 2007年3月 当社商品本部長 2008年3月 当社営業統括本部長(現任) 2009年6月 当社専務取締役 2014年3月 当社代表取締役副社長(現任) 2017年8月 株式会社小川貿易代表取締役社長(現任)	(注)3	323
常務取締役 営業統括本部 副本部長兼 営業統括室長	新 井 紀 明	1955年5月4日生	1979年3月 当社入社 2008年6月 当社取締役 2009年3月 当社販売部長 2011年3月 当社生鮮部長 2013年6月 当社常務取締役(現任) 2017年2月 当社営業統括本部副本部長兼営業統括室長(現任)	(注)3	44
常務取締役 経営管理本部長兼 人事総務本部長兼 開発本部管掌	上 池 昌 伸	1964年5月5日生	2004年12月 株式会社みずほコーポレート銀行退職 2005年1月 当社入社 2008年4月 当社開発本部長兼開発統括部長 2008年6月 当社取締役 2013年4月 当社経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長 2013年6月 当社常務取締役(現任) 2019年3月 当社経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌(現任)	(注)3	53
取締役 営業企画部長兼 商品戦略部長	小 澤 三 夫	1964年4月16日生	1989年8月 株式会社セイフー退職 1989年9月 当社入社 2010年3月 当社ミールソリューション部長 2011年3月 当社販売部長 2012年6月 当社取締役(現任) 2017年2月 当社営業企画部長兼商品戦略部長(現任)	(注)3	68
取締役 デリカ事業部長	石 塚 孝 則	1973年11月5日生	1996年4月 当社入社 2012年2月 当社営業統括室長 2015年4月 当社デリカ事業部長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	21
取締役 情報システム部長兼 ロジスティクス推進部長	戸 川 晋 一	1974年1月3日生	2013年1月 株式会社ディー・エヌ・エー退職 2013年3月 当社入社 2014年3月 当社営業企画部長 2015年3月 当社営業企画部長兼情報システム部長 2015年6月 当社取締役(現任) 2017年2月 当社情報システム部長兼ロジスティクス推進部長(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 開発本部長兼 開発統括部長	八木橋 博亮	1965年12月6日生	2008年10月 株式会社整理回収機構退職 2008年10月 当社入社 2012年2月 当社店舗企画部長 2016年3月 当社開発本部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年3月 当社開発本部長兼開発統括部長 2018年11月 当社開発本部長 2019年3月 当社開発本部長兼開発統括部長(現任)	(注)3	5
取締役	黒 川 重 幸	1955年4月16日生	1979年4月 野村證券株式会社入社 2008年10月 同社常務執行役員ファイナンシャル・マネジメント本部担当 2009年4月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員法人カンパニー 法人営業担当 2013年4月 同社取締役兼専務執行役員 法人営業本部長 2014年4月 同社代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長 2015年4月 同社顧問 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年7月 エスケイホールディングス株式会社代表取締役(現任) 2015年7月 インクリース・プランニング株式会社代表取締役(現任) 2016年7月 株式会社Presi(現株式会社PRESI)社外取締役(現任) 2016年9月 ゴーフォーイット株式会社代表取締役(現任) 2017年7月 株式会社PRESI-X社外取締役 2017年7月 株式会社PRESI建設社外取締役	(注)3	4
取締役	矢 野 麻 子	1968年1月21日生	1990年4月 メルセデス・ベンツ日本株式会社入社 1997年9月 株式会社ボストン コンサルティング グループ入社 2000年3月 ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社 2002年6月 株式会社セリュックスCOO(最高執行責任者) 2008年10月 株式会社ドラマティック代表取締役社長 2014年5月 テントゥーフォー株式会社代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年8月 株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役 2018年6月 ワタベウェディング株式会社社外取締役(現任) 2019年3月 三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)	(注)3	1
取締役	酒 巻 久	1940年3月6日生	1967年1月 キヤノンカメラ株式会社(現キヤノン株式会社)入社 1987年1月 同社システム事業部長 1989年3月 同社取締役 1996年3月 同社常務取締役 1999年3月 キヤノン電子株式会社代表取締役社長(現任) 2015年6月 株式会社富士通ゼネラル社外取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	若 林 孝 雄	1957年3月11日生	2008年6月 株式会社整理回収機構退職 2008年7月 当社入社 開発統括部長 2010年4月 当社開発本部副本部長兼開発統括部長 2012年2月 当社開発本部副本部長兼店舗開発部長 2013年4月 当社開発本部長 2013年6月 当社取締役 2014年4月 当社開発本部長兼開発統括部長 2016年6月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)4	25
監査役	深 澤 邦 光	1946年1月8日生	2004年7月 新潟税務署長 2005年7月 退官 2005年8月 税理士登録 開業 2008年6月 株式会社植木組監査役(非常勤) 2009年6月 当社監査役(非常勤)(現任) 2015年6月 株式会社植木組取締役監査等委員(現任)	(注)4	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	江 崎 覺 夫	1948年3月21日生	2003年4月 埼玉県熊谷食肉衛生検査センター所長 2008年3月 退官 2012年6月 当社監査役(非常勤)(現任)	(注)4	11
監査役	佐 藤 幸 夫	1954年1月27日生	2013年3月 埼玉県警察本部総務部長 2014年3月 退官 2017年6月 当社監査役(非常勤)(現任)	(注)4	2
合計					16,142

(注)1 取締役黒川重幸、矢野麻子及び酒巻久は、社外取締役であります。
2 監査役深澤邦光、江崎覺夫及び佐藤幸夫は、社外監査役であります。
3 2019年6月25日開催の定時株主総会において、取締役の任期を1年とする定款変更を行なっております。これにより、取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
6 取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役黒川重幸氏は金融及び不動産業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役矢野麻子氏はマーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役酒巻久氏は電子機器メーカーにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を期待できるため、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役深澤邦光氏は税理士としての専門的な見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役江崎覺夫氏は衛生管理・監督者としての専門的な見地から、当社の衛生管理に関わる全般的な助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は危機管理の専門的な見識と豊かな経験から、主に防犯対策及び当社が受ける犯罪の対応策に関わる助言を頂いており、また、経営に関する見識を有しており、社外監査役として適任と判断し選任しております。
当社の社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行なうとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役黒川重幸氏については、同氏が業務執行者であった野村不動産株式会社と当社との間に出店開発等の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役矢野麻子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役酒巻久氏については、同氏が業務執行者であるキヤノン電子株式会社と当社との間にパソコン業務調査委託の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役深澤邦光氏については、同氏が現在取締役監査等委員に就任している株式会社植木組と当社との間で店舗工事に係る取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役江崎覺夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役佐藤幸夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役3名及び社外監査役深澤邦光氏を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。