有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D0Y3
株式会社プレナス 役員の状況 (2018年2月期)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役長沼孝一郎、礒山誠二、吉戒孝、松渕敏朗は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社グループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年5月1日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は12名で次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 社長執行役員 | - | 塩 井 辰 男 | 1964年1月21日生 | 1987年4月 | 三尾川商事株式会社入社 | (注)2 | 8 |
1988年1月 | 当社入社 | ||||||
1991年3月 | 商品部長 | ||||||
1991年5月 | 取締役商品部長 | ||||||
1993年12月 | 株式会社プレナス・エムケイ 代表取締役社長 | ||||||
1994年11月 | 取締役店舗開発部長 | ||||||
1996年3月 | 取締役営業企画部長 | ||||||
1998年5月 | 常務取締役営業企画部長 | ||||||
1998年6月 | 株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 | ||||||
1999年4月 | 株式会社ほっかほっか亭取締役 | ||||||
1999年5月 | 常務取締役商品・企画担当 | ||||||
2000年5月 | 専務取締役商品・企画担当 | ||||||
2001年1月 | 株式会社九州トーヨー 代表取締役社長(現任) | ||||||
2002年3月 | 専務取締役営業担当 | ||||||
2003年5月 | 代表取締役社長 | ||||||
2003年5月 | 株式会社ほっかほっか亭 代表取締役社長 | ||||||
2010年7月 | 北京好麦道餐飲管理有限公司 董事長 | ||||||
2015年5月 | 代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
専務取締役 専務執行役員 | 人財本部長 兼 会計本部 管掌 | 大 楠 泰 弘 | 1961年6月10日生 | 1985年4月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 | (注)2 | 9 |
2003年3月 | 当社経理部長 | ||||||
2004年3月 | 法務部長 | ||||||
2005年5月 | 取締役総務担当兼法務部長 | ||||||
2008年4月 | 取締役総務・人事担当兼法務部長 | ||||||
2009年3月 2015年5月 2015年9月 2017年3月 | 取締役総務・法務・人事担当 取締役上席執行役員 人財本部長 常務取締役常務執行役員 人財本部長 専務取締役専務執行役員 人財本部長 兼 会計本部管掌(現任) | ||||||
専務取締役 専務執行役員 | 外食事業 本部長 兼 SCM本部管掌 | 田 渕 豪 | 1964年2月5日生 | 1991年4月 2000年6月 | 当社入社 株式会社ほっかほっか亭転籍 | (注)2 | 6 |
2003年10月 | 当社商品開発部長 | ||||||
2007年2月 | 営業企画部長 | ||||||
2008年5月 2009年3月 | 取締役営業企画部長 取締役営業企画・商品開発担当 | ||||||
2013年2月 2013年3月 2013年9月 2014年2月 | 取締役やよい軒営業・海外事業担当 PLENUS AusT PTY.LTD. CEO 取締役やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当 PLENUS, Inc. CEO | ||||||
2014年9月 2015年5月 2015年9月 2017年3月 2017年9月 2018年3月 | 取締役やよい軒(営業・FC開発・業務)・海外事業担当 取締役上席執行役員 外食事業本部長 常務取締役常務執行役員 外食事業本部長 専務取締役専務執行役員 外食事業本部長 兼 IT企画本部・ロジスティックス本部管掌 専務取締役専務執行役員 外食事業本部長 兼 ロジスティックス本部管掌 専務取締役専務執行役員 外食事業本部長 兼 SCM本部管掌(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 常務執行役員 | ほっともっと事業本部長 | 金 子 史 朗 | 1960年1月19日生 | 1985年4月 2000年6月 2004年3月 2006年3月 2009年3月 2012年2月 2012年5月 2015年5月 2016年2月 2016年8月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 株式会社ほっかほっか亭転籍 当社ほっかほっか亭東日本FC営業部長 業務部長 人事部長 営業統括本部長(FC統括)取締役付 取締役営業統括本部長(FC統括) 取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部FC本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長 常務取締役常務執行役員 ほっともっと事業本部長(現任) | (注)2 | 13 |
常務取締役 常務執行役員 | 商品本部長 | 鈴 木 博 | 1955年7月24日生 | 1979年4月 | 北海道ダイエー株式会社入社 | (注)2 | 3 |
1996年7月 | 株式会社ほっかほっか亭 営業企画部長 | ||||||
1998年4月 | 同社取締役営業企画部長 | ||||||
1999年5月 | 同社取締役販売企画部長 | ||||||
2002年3月 | 同社取締役商品部長 | ||||||
2003年5月 | 当社取締役 | ||||||
2003年5月 | 株式会社ほっかほっか亭 常務取締役 | ||||||
2004年1月 | 取締役経理担当兼経営管理室長 | ||||||
2004年10月 2015年5月 2017年3月 2017年9月 2018年3月 | 取締役経理・経営管理担当 取締役上席執行役員 株式会社プレナスフーズ代表取締役社長 常務取締役常務執行役員 商品本部長 株式会社プレナスフーズ代表取締役会長(現任) 常務取締役常務執行役員 商品統括本部長 常務取締役常務執行役員 商品本部長(現任) | ||||||
常務取締役 常務執役員 | 施設・立地 本部長 | 布 山 稔 | 1951年8月22日生 | 1992年12月 | 株式会社ほっかほっか亭入社 長野事業本部長 | (注)2 | 5 |
2001年5月 | 同社取締役店舗開発部長 | ||||||
2003年9月 | 当社入社 | ||||||
2003年9月 | 株式会社ほっかほっか亭に出向 店舗開発部長 | ||||||
2006年3月 | ほっかほっか亭営業統括本部 東日本第一営業部長 | ||||||
2010年3月 2010年5月 2012年11月 2015年5月 2017年3月 | 店舗開発・店舗設備担当取締役付 取締役店舗開発・店舗設備担当 取締役営業統括本部長(FC開発統括)・立地開発・店舗設備担当 取締役上席執行役員 施設・立地本部長 常務取締役常務執行役員 施設・立地本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 上席執行役員 | 外食事業本部 やよい軒 本部長 | 立 花 英 信 | 1960年2月6日生 | 1987年3月 | 当社入社 | (注)2 | 6 |
2004年3月 | 当社ほっかほっか亭第三営業部長 | ||||||
2008年3月 | QC部長 | ||||||
2008年5月 | 取締役QC部長 | ||||||
2009年3月 | 取締役QC・物流担当 | ||||||
2010年3月 | 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC担当 | ||||||
2012年2月 | 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・採用・QC担当 | ||||||
2012年11月 | 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC担当 | ||||||
2013年2月 2013年12月 2015年5月 2016年2月 2016年8月 2017年3月 2018年3月 | 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC・物流・情報システム担当 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC・物流・情報システム・店舗ソリューション企画担当 取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと東部本部長 取締役上席執行役員 外食事業本部やよい軒本部長 取締役上席執行役員 外食事業本部やよい軒本部長 兼 営業サポート部長 取締役上席執行役員 外食事業本部やよい軒本部長(現任) | ||||||
取締役 | - | 長 沼 孝 一 郎 | 1945年1月4日生 | 1981年8月 | 株式会社旭通信社(現 株式会社アサツーディ・ケイ)入社 | (注)1(注)2 | 0 |
1998年3月 | 同社取締役 | ||||||
2000年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
2001年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2010年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2011年1月 | 同社取締役会長 | ||||||
2011年3月 | 同社取締役・取締役会議長 | ||||||
2012年3月 | 同社代表取締役・取締役会議長 | ||||||
2013年3月 | 同社取締役・取締役会議長 | ||||||
2014年4月 | 同社代表取締役・取締役会議長 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 (常勤監査等委員) | - | 高 橋 勉 | 1954年7月20日生 | 1978年4月 1997年10月 2001年10月 2003年7月 2006年4月 | 株式会社福岡銀行入行 同行月隈支店長 同行粕屋支店長 同行人事総務部長代理 同行人事部主任調査役 当社に出向 | (注)3 | 3 |
2007年4月 | 当社入社内部監査室長 | ||||||
2009年3月 | 法務部長 | ||||||
2010年3月 | 総務部長 | ||||||
2012年5月 | 常勤監査役 | ||||||
2015年5月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | - | 礒 山 誠 二 | 1951年6月22日生 | 1975年4月 | 株式会社西日本銀行入行 | (注)1(注)3 | 1 |
1992年7月 | 同行秘書室長 | ||||||
1995年1月 | 同行博多駅前支店長 | ||||||
1997年6月 | 同行地域開発室長 | ||||||
2000年4月 | 同行広報室長 | ||||||
2003年6月 | 同行理事博多支店長 | ||||||
2004年6月 | 同行取締役 | ||||||
2004年10月 | 株式会社西日本シティ銀行取締役 | ||||||
2007年5月 | 当社監査役 | ||||||
2007年6月 | 株式会社西日本シティ銀行 常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 同行専務取締役 | ||||||
2010年6月 2011年6月 2013年6月 2015年5月 2016年10月 | 同行代表専務取締役 同行代表取締役専務執行役員 同行代表取締役副頭取(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス代表取締役副社長(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 吉 戒 孝 | 1953年12月14日生 | 1977年4月 2005年6月 2006年6月 2006年11月 2006年12月 2007年4月 2009年4月 2010年4月 2011年4月 | 株式会社福岡銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行執行役員総合企画部長 同行常務執行役員 同行取締役常務執行役員 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役 同社取締役執行役員 株式会社福岡銀行取締役 専務執行役員 同行代表取締役副頭取(現任) | (注)1(注)3 | 0 |
2011年5月 | 当社監査役 | ||||||
2012年4月 2015年5月 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 松 渕 敏 朗 | 1967年1月23日生 | 1992年10月 1996年4月 1999年10月 2000年7月 2002年10月 2003年10月 2008年8月 2011年2月 2014年10月 2017年5月 | 中央新光監査法人入所 公認会計士登録 株式会社ビジネストラスト入社 同社取締役マネジメント本部長 BDJ法律会計事務所パートナー 税理士登録 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所パートナー 清陽監査法人代表社員(現任) マルコポーロ会計事務所設立 同事務所代表社員(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)1(注)3 | - |
計 | 60 |
2 取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社グループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年5月1日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は12名で次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
上席執行役員 | コーポレートコミュニケーション本部長兼 秘書室長兼マーケティング本部管掌 | 山内 チズル |
執行役員 | 会計本部長 | 一條 眞理 |
執行役員 | SCM本部長 | 田中 信 |
執行役員 | 北京好麦道餐飲管理有限公司董事長 | 森安 秀範 |
執行役員 | 株式会社プレナス・エムケイ代表取締役社長 | 香月 英樹 |
執行役員 | マーケティング本部長 | 漆 新吾 |
執行役員 | ほっともっと事業本部中部地域本部長 | 小森 剛 |
執行役員 | ほっともっと事業本部首都圏地域本部長 | 添島 修 |
執行役員 | ほっともっと事業本部西部地域本部長 | 嶋田 哲 |
執行役員 | ほっともっと事業本部東部地域本部長 | 山村 昌慶 |
執行役員 | 株式会社プレナスフーズ代表取締役社長 | 廣藤 明 |
執行役員 | 会計本部IT本部長 | 酒井 直隆 |
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03200] S100D0Y3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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