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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DF95

有価証券報告書抜粋 森永製菓株式会社 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
新 井 徹1950年6月3日生
1973年4月当社入社
2008年6月当社取締役就任
2008年6月当社広報・IR部長兼広告部長委嘱
2009年6月当社経営企画室長委嘱
2010年4月当社経営企画部長委嘱
2011年7月当社経営戦略部長委嘱
2012年6月当社常務取締役就任
2013年6月当社代表取締役社長就任(現)
(注)419,400
取締役
専務執行役員
営業本部長太 田 栄 二 郎1959年6月30日生
1982年4月当社入社
2011年6月当社取締役就任
2011年6月当社冷菓事業本部長委嘱
2014年4月当社営業本部長委嘱(現)
2014年6月当社取締役上席執行役員就任
2015年6月当社取締役常務執行役員就任
2017年6月当社取締役専務執行役員就任(現)
(注)48,100
取締役
常務執行役員
対 間 好 文1960年1月19日生
1982年4月当社入社
2017年6月当社取締役上席執行役員就任
2017年6月当社生産本部長委嘱
2018年6月当社取締役常務執行役員就任(現)
(注)41,500
取締役
常務執行役員
マーケティング本部長宮 井 真 千 子1960年9月29日生
1983年4月松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社
2001年10月同社くらし研究所長
2005年4月同社理事
2006年4月同社理事クッキング機器ビジネスユニット長
2011年4月同社役員環境本部長兼節電本部長
2012年10月同社役員R&D本部未来生活研究担当
2014年4月同社顧問就任
2014年6月当社社外取締役就任
2014年12月加藤産業株式会社社外取締役就任(現)
2015年5月株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任(現)
2018年6月当社取締役常務執行役員就任(現)
2018年6月当社マーケティング本部長委嘱(現)
(注)4700
取締役
上席執行役員
生産本部長平 久 江 卓1961年11月24日生
1984年4月当社入社
2006年6月当社執行役員冷菓事業本部長
2008年6月当社上席執行役員冷菓事業本部長
2009年4月当社上席執行役員菓子事業本部長
2010年6月当社取締役就任
2010年6月当社菓子事業本部長委嘱
2013年6月当社食品事業本部長委嘱
2014年4月当社マーケティング本部長委嘱
2014年6月当社取締役上席執行役員就任(現)
2018年6月当社生産本部長委嘱(現)
(注)48,600
取締役
上席執行役員
経理部長内 山 進 一1961年2月17日生
1983年4月株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行
2009年5月株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)名古屋営業本部名古屋営業第三部長
2010年8月同行外為事務部長
2012年6月当社取締役就任
2012年6月株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任(現)
2013年4月当社経理部長委嘱(現)
2014年6月当社取締役上席執行役員就任(現)
(注)44,700


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
上席執行役員
研究所長福 永 俊 朗1960年2月4日生
1982年4月当社入社
2010年4月当社執行役員研究所開発企画部長
2011年6月当社執行役員中京工場長
2014年1月森永アメリカフーズ株式会社社長就任
2017年4月当社執行役員研究所長
2017年6月当社取締役上席執行役員就任(現)
2017年6月当社研究所長委嘱(現)
(注)41,700
取締役
上席執行役員
海外事業
本部長
坂 井 俊 之1959年9月1日生
1982年4月松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社
2005年12月パナソニックAPエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任
2013年4月パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任
2015年1月パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任
2016年4月パナソニックチャイナ有限公司董事就任
2018年1月当社入社
2018年1月当社海外事業本部長
2018年4月上海森永食品有限公司董事長就任(現)
2018年4月森永食品(浙江)有限公司董事長就任
(現)
2018年4月森永キノインドネシア株式会社監査役会長就任(現)
2018年6月当社取締役上席執行役員就任(現)
2018年6月当社海外事業本部長委嘱(現)
(注)4
取締役広 田 雅 人1953年1月21日生
1975年4月花王石鹸株式会社(現・花王株式会社)入社
2004年6月花王株式会社執行役員
2004年6月花王化粧品販売株式会社取締役就任
2006年6月花王株式会社取締役執行役員就任
2006年6月株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任
2006年6月Molton Brown Group Ltd.取締役会長就任
2014年7月株式会社オートバックスセブン経営顧問
(現)
2016年4月株式会社SMC代表取締役就任
2016年6月当社社外取締役就任(現)
(注)4500
取締役鷹 野 志 穂1964年6月20日生
1987年4月明治乳業株式会社(現・株式会社明治)入社
1990年9月イヴ・サンローランパルファム株式会社入社
1996年9月日本コカ・コーラ株式会社入社
1998年4月ブーツMC株式会社入社
2001年2月ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー就任
2004年1月同社代表取締役社長就任
2015年4月同社代表取締役会長就任
2016年4月同社相談役顧問就任
2017年4月株式会社エトワ代表取締役就任(現)
2018年6月当社社外取締役就任(現)
(注)4


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役伊 藤 直 紀1953年7月27日生
1976年4月株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行
1994年11月第一勧業証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)債券部長
1998年6月同社取締役就任
2000年10月みずほ証券株式会社常務執行役員就任
2007年2月第一勧業アセットマネジメント株式会社(現・アセットマネジメントOne株式会社)代表取締役社長就任
2007年7月みずほ投信投資顧問株式会社(現・アセットマネジメントOne株式会社)取締役副社長就任
2013年6月当社社外監査役就任(現)
(注)52,600
常勤監査役西 宮 正1957年12月31日生
1981年4月当社入社
2008年6月当社執行役員食品事業本部長
2010年6月当社上席執行役員食品事業本部長
2012年4月当社上席執行役員経営戦略部長
2014年4月当社上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
2015年4月当社上席執行役員マーケティング本部長
2016年6月当社取締役上席執行役員就任
2016年6月当社マーケティング本部長委嘱
2018年6月当社監査役就任(現)
(注)63,900
監査役坂 口 公 一1950年9月10日生
1979年4月弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所
1985年4月坂口・髙中法律事務所(現・リーガルプラザ法律事務所)設立
2000年9月裁判官任官
2000年9月東京地方裁判所判事
2013年9月秋田地方・家庭裁判所長
2015年11月弁護士登録、加藤総合法律事務所(現・銀河総合法律事務所)入所(現)
2016年6月当社社外監査役就任(現)
(注)7
監査役嶋 田 哲 夫1952年7月5日生
1975年4月株式会社三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行
1998年3月株式会社東京三菱銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)小金井支店長
2001年5月同行田町支店長
2004年10月当社入社
2008年2月当社業務推進本部長
2010年6月森永ビジネスパートナー株式会社専務取締役就任
2014年6月同社代表取締役社長就任
2016年6月当社監査役就任(現)
(注)71,000
52,700



(注) 1 取締役 広田雅人及び鷹野志穂は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤直紀及び坂口公一は、社外監査役であります。

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
須 藤 修1952年1月24日生1980年4月
1983年4月
弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー
1993年4月東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
1999年6月須藤・髙井法律事務所設立・パートナー
2005年9月
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任(現)
2011年6月
三井倉庫株式会社(現・三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役就任(現)
2016年5月
2016年6月
2016年6月
須藤綜合法律事務所設立・パートナー(現)
株式会社プロネクサス社外監査役就任(現)
京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任(現)

4 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「6コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ロ.会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名職名氏名
上席執行役員マーケティング本部副本部長津久井 慶太
執行役員研究所副所長兼研究開発戦略部長森 信也
執行役員マーケティング本部総合企画部長佐野 友一
執行役員経営戦略部長田中 剛
執行役員新領域創造事業部長大橋 啓祐
執行役員人事部長高橋 正明
執行役員営業本部首都圏統括支店長兵頭 輝司
執行役員営業本部菓子食品営業部長品川 一夫
執行役員コーポレートコミュニケーション部長国近 文子
執行役員生産本部生産技術開発部長佐保 秀浩
執行役員営業本部営業戦略部長松永 秀樹

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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