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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6WG

有価証券報告書抜粋 株式会社幸楽苑ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長新井田 傳1944年5月10日生
1966年4月味よし食堂(現当社)入店
1970年11月当社設立、代表取締役専務取締役就任
1978年9月代表取締役社長就任
2003年1月株式会社スクリーン代表取締役会長就任
2003年6月株式会社デン・ホケン代表取締役会長就任(現任)
2004年6月代表取締役会長就任
2006年10月代表取締役会長兼社長就任
2007年6月代表取締役社長就任
2013年6月株式会社エフエム福島代表取締役会長就任(現任)
2013年10月株式会社ニイダホールディングス代表取締役社長就任(現任)
2015年5月株式会社幸楽苑代表取締役社長就任
2015年11月代表取締役社長兼海外事業本部長就任
2015年11月KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
2016年12月代表取締役社長就任
2018年10月代表取締役会長就任(現任)
(注)426
代表取締役社長新井田 昇1973年8月2日生
1997年4月三菱商事株式会社入社
2003年7月当社入社
2009年6月当社総務部担当部長
2014年4月当社執行役員海外事業部長
2014年6月取締役海外事業部長就任
2014年8月取締役海外事業本部長就任
2015年2月KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
2015年6月常務取締役海外事業本部長就任
2015年6月株式会社スクリーン代表取締役社長就任
2015年11月常務取締役経営管理本部長就任
2016年12月常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任
2017年6月代表取締役副社長兼海外事業部長就任
2017年6月株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任)
2017年10月代表取締役副社長兼海外事業室長就任
2018年4月代表取締役副社長就任
2018年10月代表取締役社長就任(現任)
(注)47
常務取締役
内部監査室長
渡 辺 秀 夫1952年1月13日生
1975年4月株式会社東邦銀行入行
2005年6月同行総務部長
2007年6月東邦信用保証株式会社常務取締役
2011年5月当社総務部長
2012年2月当社執行役員総務部長
2012年6月取締役総務部長就任
2015年4月取締役内部監査室長就任
2018年6月取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
2018年10月取締役人事総務部担当就任
2019年6月常務取締役内部監査室長就任(現任)
(注)41



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
経営戦略部担当部長
兼業務統括室長
兼海外事業室長
星 野 剛1963年5月15日生
2003年2月当社入社
2007年2月小田原工場長
2011年2月商品部長
2015年4月海外事業部長
2017年10月商品部長
2018年4月商品部長兼海外事業室長
2018年10月業務改革部長兼海外事業室長
2019年1月経営戦略部担当部長兼海外事業室長
2019年2月経営戦略部担当部長兼開発部長兼海外事業室長
2019年4月経営戦略部担当部長兼海外事業室長
2019年5月経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長
2019年6月取締役経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長就任(現任)
(注)40
取締役 中 畑 裕 子1973年9月22日生
1994年4月株式会社フラッシュ入社
1995年6月株式会社バックスグループ入社
2002年2月株式会社スマート代表取締役社長
2005年3月株式会社パルティール代表取締役社長
2010年8月Honor Circle HK Limited入社
2016年4月株式会社FVG CAO
2018年4月株式会社アマガサ社外取締役
2019年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)4
取締役小 澤 良 介1978年8月28日生
2003年5月株式会社リグナ代表取締役(現任)
2018年6月浙江大学大学院顧問、客員教授(現任)
2019年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)4
常勤監査役熊 谷 直 登1956年2月28日生
1988年4月当社入社
2005年4月お客様相談室長
2015年11月顧客満足推進室長
2016年2月執行役員顧客満足推進室長
2018年4月顧問
2019年6月常勤監査役就任(現任)
(注)50
監査役星 野 昌 洋1945年1月5日生
1968年4月株式会社横浜銀行入行
1995年6月同行総務部長
1997年6月同行取締役横須賀支店長
1998年11月同行退任
1998年11月預金保険機構入構
2001年6月株式会社朋栄代表取締役社長
2001年6月群栄化学工業株式会社監査役
2003年6月株式会社横浜みなとみらい21常勤監査役
2010年6月群栄化学工業株式会社監査役退任
2012年6月当社監査役就任(現任)
2012年6月当社独立委員会委員(現任)
(注)63
監査役飯 塚 幸 子1969年9月16日生
1994年10月学校法人大原簿記学校入社
1998年4月公認会計士登録
2000年1月株式会社ディーバ入社
2012年3月株式会社ラウレア代表取締役(現任)
2019年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)5



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役金 武 偉1979年10月5日生
2001年1月ゴールドマン・サックス証券会社入社
2003年3月JPモルガン証券会社入社
2008年10月サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所
2013年3月ユニゾン・キャピタル株式会社入社
2014年4月タメコ株式会社取締役
2018年8月ミッション・キャピタル株式会社代表取締役(現任)
2019年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)5
38

(注) 1.代表取締役社長新井田昇は、代表取締役会長新井田傳の長男であります。
2.取締役中畑裕子及び小澤良介は、社外取締役であります。
3.監査役星野昌洋、飯塚幸子、金武偉は社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役熊谷直登、中畑裕子及び金武偉の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役星野昌洋の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、2019年3月31日現在の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役2名、社外監査役3名が就任しております。
社外取締役 中畑裕子氏は、長年に渡り会社経営及び海外事業に携わり、国内外で広く活躍しておられ、その幅広い見識をもとに当社の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。中畑裕子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小澤良介氏は、会社経営に携わるとともに大学院の客員教授として国内外で広く活躍しておられ、その幅広い見識をもとに当社の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小澤良介氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるリグナ㈱と当社との間には、取引関係はありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役 星野昌洋氏は、金融機関に在籍した後、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。星野昌洋氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 飯塚幸子氏は、会社経営に携わるとともに公認会計士として活躍しておられ、豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。飯塚幸子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である㈱ラウレアと当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 金武偉氏は、外資系証券会社に在籍した後、ニューヨーク州弁護士、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。金武偉氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるミッション・キャピタル㈱と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03293] S100G6WG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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