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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CO5F

有価証券報告書抜粋 日本マクドナルドホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 23.1%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
会長
ロバート
D.ラーソン
1956年12月9日生1973年5月マクドナルド・コーポレーション入社(注)5-
1989年6月同社フィールドサービス/オペレーション部部長
1991年3月マクドナルドヨーロッパ ノルディックオペレーションディレクター
1993年11月マクドナルドベルギーエヌブイ コーポレートディレクター
1996年7月マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー 中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター
2000年9月同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター
2003年6月同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー
2005年7月同社 シニアバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー
2007年11月マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー ディビジョンプレジデント
2008年4月コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役(現任)
2014年8月同社ディビジョンプレジデント韓国及びSEA/インターナショナルリレーションシップパートナー(日本)
2015年3月当社取締役会長(現任)
代表取締役
社長
最高経営
責任者
(CEO)
サラ
L.カサノバ
1965年4月6日生1991年1月マクドナルドカナダ入社(注)418
1997年1月マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター
2001年7月マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター
2004年10月日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
2007年4月同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
2009年7月マクドナルドマレーシアマネージングディレクター
2012年5月マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
2013年8月日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)
2014年3月当社代表取締役社長兼CEO(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
副社長
最高執行
責任者
(COO)
下 平 篤 雄1953年2月13日生1978年4月日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社(注)55
2002年2月同社執行役員 中央地区本部長
2002年7月日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社)に転籍
2004年6月同社執行役員 コーポレートリレーション本部長
2005年1月同社執行役員 営業推進本部長
2005年3月当社取締役
2005年3月日本マクドナルド株式会社 代表取締役
2007年3月同社上席執行役員 コーポレートディベロップメント本部長
2009年5月クォリティフーズ株式会社 出向
2011年8月同社入社 執行役員副社長
2015年1月日本マクドナルド株式会社 入社
上席執行役員 フィールドオペレーション本部長
2015年3月当社代表取締役副社長兼COO(現任)
2015年3月日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼COO(現任)
代表取締役佐 藤 仁 志1954年3月24日生1978年4月東亜建設工業株式会社入社(注)551
1992年12月米国ニューヨーク州弁護士資格取得
2003年4月株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社
2005年4月株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパン ダイレクター就任
2006年11月エートスジャパンエルエルシー入社 法務コンプライアンス担当バイスプレジデント
2008年9月日本マクドナルド株式会社入社 執行役員法務本部長
2009年3月当社取締役、執行役員
2014年3月当社代表取締役、上席執行役員(現任)
2014年3月日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務ガバナンス本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役宮 下 建 治1963年3月21日生1985年4月プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社(注)541
2005年9月同社東北アジア(日本・韓国)営業統括本部長
2006年7月同社取締役
2007年10月日本マクドナルド株式会社入社
上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー(COO)
2009年3月同社取締役
2012年3月同社取締役上席執行役員フィールドオペレーション本部長
2015年1月同社取締役上席執行役員コーポレートリレーション本部長
2015年3月当社取締役、執行役員(現任)
2015年3月日本マクドナルド株式会社執行役員コーポレートリレーション本部長(現任)
取締役アンドリュー
V.ヒプスレイ
1957年3月18日生1975年1月CSR入社(注)5-
1986年4月マクドナルド・オーストラリア社入社
1987年12月同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
1994年1月同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
2000年12月同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
2003年7月マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
2004年7月マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーバイスプレジデントマーケティング本部長
2011年1月同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー
2011年3月当社取締役(現任)
2015年4月日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役アローシャ・
ウィジェムニ
1961年12月10日1981年4月エアランカ航空(現スリランカ航空)入社アカウントスーパーバイザー(注)4-
1989年6月ピザハット(英国)アカウンタント
1993年9月マクドナルドサウジアラビア
ファイナンスマネージャー
1998年3月マクドナルドルーマニアファ
イナンスディレクター
2000年2月マクドナルドミドルイースト・
アフリカシニアファイナンスディレクター
2009年1月日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント
2010年10月マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー
2014年6月マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー フランチャイジングバイスプレジデント
2015年6月マクドナルドファウンデーショ
ナルセグメントチーフアライメントオフィサーバイスプレジデント
2016年3月当社取締役(現任)
2017年9月MCDグローバルフランチャイジングリミテッドコーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー(現任)
取締役川 村 明1941年5月9日生1967年4月弁護士登録(注)5-
1967年4月アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
1976年1月同事務所パートナー就任
1985年4月第二東京弁護士会副会長
1986年4月日本弁護士連合会常務理事
1996年6月日本弁護士連合会外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
1998年4月京都大学法学部客員教授
2002年3月当社取締役(現任)
2002年7月日本マクドナルド株式会社取締役
2011年1月国際法曹協会(IBA)会長
2012年11月旭日中綬章受賞受勲
2013年1月アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任)
2013年3月社団法人日本仲裁人協会(現公益社団法人日本仲裁人協会)理事長(現任)
2014年1月国際陸上競技連盟(IAAF)倫理委員(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役上 田 昌 孝1955年4月5日生1979年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行上野支店新橋支店(注)4-
1983年8月アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社入社
1983年8月同社財務企画部マネージャー/ディレクター
1987年1月同社金融機関関連サービス部ディレクター
1989年1月同社加盟店マーケティング部ディレクター
1990年4月同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
1992年8月同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
1994年5月同社個人カードヴァイス・プレジデント
1996年9月同社グローバルネットワークサービス極東(日本及び韓国) リージョナル・ビジネス・リーダー
2000年9月アメリカンホーム保険会社(AIGグループ)入社
2000年9月同社副会長
2001年12月同社会長兼CEO
2007年1月ING Direct Services株式会社入社
2007年1月同社顧問(専任)
2007年3月同社顧問(非常勤)
2007年3月株式会社セシール入社
2007年3月同社代表取締役会長兼CEO
2014年5月KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー(現任)
2013年7月株式会社ディノス・セシール取締役会長(合併により社名変更)
2014年6月公益社団法人会社役員育成機構
(BDTI)理事(現任)
2015年6月株式会社ディノス・セシール相談役
2016年3月当社取締役(現任)
2016年10月株式会社光通信顧問(現任)
2017年2月特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長(現任)
2017年7月株式会社スカラ顧問(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役石 井 隆 朗1954年1月1日生1976年3月日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社(注)315
2001年1月同社予算管理部長
2004年6月日本マクドナルド株式会社財務部長
2010年1月同社IR部長
2012年3月株式会社エブリデイ・マック監査役
2012年3月日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
2012年3月当社常勤監査役(現任)
監査役田 代 祐 子1954年3月14日生1986年6月KPMG LLP入所(注)3-
1995年7月同所パートナー
2000年11月ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクGEコーポレートジャパンソーシングリーダー
2003年7月フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
2005年4月エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
2010年4月TSアソシエイツ株式会社代表取締役
2011年9月G I 地域開発研究所代表取締役
2012年6月株式会社アコーディア・ゴルフ
社外取締役
2014年9月特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
2016年3月当社監査役(現任)
2016年6月株式会社アコーディア・ゴルフ
代表取締役社長執行役員
2016年6月特定非営利活動法人未来開発研究所理事(現任)
2017年12月特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事(現任)
2018年1月株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役本 多 慶 行1956年1月8日生1980年11月クーパースアンドライブランド
(現プライスウォーターハウスクーパース)東京事務所入所
(注)3-
1985年9月同シカゴ事務所
1991年1月ペプシコ・インク入社、ニューヨーク本社ビジネスプランニング
1993年11月日本ペプシコーラ社経営企画部長
1995年7月同財務本部本部長
1998年2月シスコシステムズ株式会社入社
財務本部本部長
1998年9月同執行役員
1999年9月同取締役管理本部長
2002年8月株式会社ディーアンドエムホールディングCFO
2003年6月同執行役
2005年2月株式会社RHJIインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)CFO
2005年6月株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役
株式会社ディーアンドエムホーディングス取締役
コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役
フェニックス・リゾート株式会社取締役
株式会社ユーシン監査役
株式会社シグマクシス監査役
株式会社アルファパーチェス監査役
2007年10月株式会社ディーアンドエムホールディングスCFO
2009年6月同代表取締役副社長
2009年11月同社退社
2010年2月株式会社シグマクシスエグゼク
ティブアドバイザー
2011年3月スミダコーポレーション株式会社入社
2012年2月同社代表執行役CFO(現任)
2016年3月当社監査役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役キャサリン フーベル1971年2月24日生1991年9月アーンストアンドヤングエルエルピー入社(注)6-
1996年3月マクドナルド・コーポレーション入社 内部監査部門
2005年5月同社ファイナンシャル・プランニング&アナリシス(FP&A)ディレクター
2007年8月同社ファイナンシャル・アカウンティング&レポーティング(FA&R)ディレクター
2010年8月同社アメリカ直営本部財務ディレクター
2012年3月同社ファイナンシャル・プランニング&アナリシス(FP&A)シニアディレクター
2014年4月同社アメリカ直営本部コントローラー、シニアディレクター
2016年10月同社コーポレートバイスプレジデント・チーフアカウンティングオフィサー(現任)
2017年3月当社監査役(現任)
130
(注)1 取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。
2 監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びキャサリン フーベル氏は社外監査役であります。
3 任期は、2016年3月29日開催の第45回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は、2018年3月28日開催の第47回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2017年3月24日開催の第46回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2017年3月24日開催の第46回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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