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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D140

有価証券報告書抜粋 株式会社アダストリア 役員の状況 (2018年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役会長兼社長福田 三千男1946年7月10日1971年5月株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社(注)31,041
同社取締役
1982年6月同社専務取締役
1991年4月有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
1993年3月株式会社ポイント(現 当社)代表取締役社長
2002年12月波茵特股份有限公司董事長
2004年5月株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長
2010年5月同社代表取締役会長兼社長
2013年9月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役会長
2015年5月同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
2018年3月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼社長
2018年5月当社代表取締役会長兼社長(現任)
取締役副社長木村 治1969年9月2日2011年9月株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長(注)318
2013年4月株式会社FRIENDS取締役
2013年9月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役
Adastria Asia Co.,Ltd.董事
2014年2月株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
2015年5月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役上席執行役員
2016年6月当社常務取締役
2016年11月peoples inc.株式会社取締役副社長
株式会社アリシア取締役副社長
(現任)
2017年3月株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
2017年10月株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)
2018年3月当社取締役副社長(営業部門・新規事業開発担当)(現任)
取締役福田 泰生1978年4月11日2004年3月株式会社イムズ入社(注)3201
2005年4月株式会社ポイント(現 当社)入社
2014年3月同社海外事業本部 部長
2014年5月Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
2016年3月当社コミュニケーションデザイン本部長
2017年3月当社経営企画本部長
2017年5月当社取締役経営企画本部長
2018年3月当社取締役(米国事業・ガバナンス担当)(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役経営統括本部長兼海外支援本部長金銅 雅之1967年12月5日1991年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行(注)3
2006年7月株式会社ポイント(現 当社)入社 社長室 部長
2008年3月同社執行役員 社長室 部長
2010年6月同社執行役員 新規事業本部長
2012年3月同社執行役員 戦略推進部長
2012年11月同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長
2013年9月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)財務部長
2015年3月同社上席執行役員 営業推進本部長
2016年3月当社上席執行役員 営業統括本部長
2018年3月当社上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長
Adastria Asia Co.,Ltd.董事
(現任)
方針(上海)商貿有限公司董事
(現任)
波茵特股份有限公司董事長(現任)
Adastria Korea Co.,Ltd.理事
(現任)
2018年5月当社取締役 経営統括本部長兼海外支援本部長(現任)
取締役倉重 英樹1942年9月11日1966年4月
日本アイ・ビー・エム株式会社入社(注)3
1993年1月同社取締役副社長
1993年11月
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長
2000年5月
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役
2002年10月
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長
2004年2月
日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長
2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長
2007年5月イオン株式会社社外取締役
2007年6月旭テック株式会社社外取締役
2007年12月
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長
2008年5月
株式会社シグマクシス代表取締役CEO
2010年4月同社代表取締役会長
2011年4月
株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長
2012年4月同社代表取締役執行役員会長
2013年4月
株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任)
2013年9月当社社外取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役松井 忠三1949年5月13日1973年6月
株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社(注)34
1993年5月
株式会社良品計画取締役総務人事部長
1999年5月
株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長
2000年5月
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
2001年1月株式会社良品計画代表取締役社長
2001年4月
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役
2002年2月
株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員
2008年2月同社代表取締役会長兼執行役員
2009年5月ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
2010年4月株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)
2013年6月株式会社りそな銀行社外取締役
2013年9月当社社外取締役(現任)
2014年6月株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
2015年5月株式会社ネクステージ社外取締役(現任)
2016年11年株式会社サダマツ社外取締役
(現任)
取締役阿久津 聡1966年7月11日1998年5月
カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)(注)3
1998年12月一橋大学商学部専任講師
1999年4月
同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
2002年6月


同大学大学院国際企業戦略研究科助教授
(2007年 助教授から准教授へ名称変更)
2010年3月
株式会社大塚家具社外取締役
(現任)
2010年4月
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
一橋大学大学院経営管理研究科教授(現任)
2013年9月当社社外取締役(現任)
2017年6月株式会社ノジマ社外取締役(現任)
取締役堀江 裕美1956年6月19日1981年4月株式会社奈良機械製作所入社(注)3
1988年5月リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
1999年12月同社マーケティング部長
2005年3月スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
2006年12月同社マーケティング本部長
2010年8月同社執行役員マーケティング統括
2016年5月当社社外取締役(現任)
2017年3月Haruka株式会社代表取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役
(常勤)
松田 毅1953年2月5日1976年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行(注)42
2006年1月株式会社ポイント(現 当社)入社
同社顧問
2006年3月同社執行役員管理本部長兼経理部長
2008年5月同社取締役執行役員管理本部長
2010年5月同社取締役常務執行役員管理本部長
2013年6月株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)
2015年3月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)会長室顧問
2016年5月当社監査役(現任)
監査役前川 渡1950年2月10日1980年5月弁護士登録(第一東京弁護士会)(注)5
1990年9月東京アーバン法律事務所共同開設
1998年1月前川法律事務所開設所長(現任)
2003年5月当社社外監査役(現任)
2015年3月京葉瓦斯株式会社社外取締役
(現任)
監査役海老原 和彦1958年3月5日1983年7月ボストンコンサルティンググループ株式会社入社(注)4
1986年6月Goldman,Sachs&Co.入社
1988年10月ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
2002年9月JPモルガン証券株式会社入社
2006年12月株式会社シナジー取締役
2007年6月早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
2013年12月株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
2016年5月当社社外監査役(現任)
監査役葉山 良子1959年10月7日1983年4月株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行(注)6
1990年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1994年3月公認会計士登録
2007年1月新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
2015年1月葉山良子公認会計士事務所代表(現任)
2015年6月株式会社ココスジャパン社外監査役
2016年5月スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2016年8月日本公認会計士協会専門研究員(現任)
2017年6月株式会社ココスジャパン社外取締役(現任)
2018年5月当社社外監査役(現任)
1,267

(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。
2. 前川 渡、海老原 和彦、葉山 良子の3名は、社外監査役であります。
3.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2015年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。
8.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の8名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、北村 嘉輝
執行役員 山田 久仁、岩越 逸郎、久保田 夏彦、豊田 裕之、小林 千晃

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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