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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D1K5

有価証券報告書抜粋 J.フロント リテイリング株式会社 役員の状況 (2018年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性21名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.70%)
(1)取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役取締役会
議長
小 林 泰 行1951年3月30日1973年4月株式会社大丸入社(注)235
1992年2月同社本社構造改革推進室部長
2003年2月同社理事札幌店長
2003年5月同社執行役員札幌店長
2004年1月同社執行役員東京店長
2007年9月当社執行役員
2008年1月

2010年3月

2010年5月
株式会社大丸取締役兼執行役員兼本社百貨店事業本部副本部長兼MD統括本部長
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員
営業本部長兼MD戦略推進室長
同社取締役兼常務執行役員
2012年5月株式会社パルコ取締役(現任)
2013年4月
2013年5月
2015年5月
2016年5月
2017年5月
当社常務執行役員関連事業統括部長
当社取締役兼常務執行役員関連事業統括部長
当社取締役兼専務執行役員関連事業統括部長
当社代表取締役専務執行役員関連事業統括部長
当社取締役取締役会議長(現任)
取締役土 井 全 一1953年9月15日1976年3月
2002年5月
2006年5月
2008年5月

2009年1月
株式会社松坂屋入社
同社名古屋事業部企画室長
同社執行役員営業企画室長
同社常務執行役員総合企画室長兼営業改革推進室長兼営業企画室長
同社取締役兼執行役員営業統括室長
(注)235
2010年3月

2012年3月
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員
営業本部営業企画室長
同社営業本部お得意様営業統括室長
2012年5月同社取締役兼常務執行役員
2015年1月

2015年5月

2017年3月
同社業務本部長兼コンプライアンス・リスク
管理担当
当社取締役兼常務執行役員業務統括部長兼
コンプライアンス・リスク管理担当
株式会社白洋舍社外取締役(現任)
2017年5月当社取締役(現任)
取締役堤 啓 之1958年2月3日1980年4月株式会社大丸入社(注)215
1993年3月香港大丸有限公司会計部長
2001年3月
2007年9月
株式会社大丸本社財務本部部長
当社業務本部財務部部長
2010年3月
2013年5月
2016年5月
2017年5月
株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部財務部長
当社執行役員業務統括部財務部長
当社財務戦略統括部部長兼財務経理担当
当社取締役(現任)
兼株式会社大丸松坂屋百貨店監査役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役橘・フクシマ・咲江1949年9月10日1980年6月ブラックストン・インターナショナル株式会社入社(注)24
1987年9月ベイン・アンド・カンパニー株式会社入社
1991年8月コーン・フェリー・インターナショナル株式会社日本支社プリンシパル
1993年6月同社パートナー
2000年9月同社日本担当社長・米国本社取締役
2001年5月同社日本担当代表取締役社長・米国本社取締役
2007年9月同社日本担当代表取締役社長
2009年5月同社日本担当代表取締役会長
2010年3月株式会社ブリヂストン社外取締役
2010年7月G&Sグローバル・アドバイザーズ株式会社
代表取締役社長(現任)
2010年8月コーン・フェリー・インターナショナル株式会社アジア・パシフィック・シニアアドバイザー
2011年6月味の素株式会社社外取締役(現任)
2012年5月当社取締役(現任)
2013年6月三菱商事株式会社社外取締役
2016年6月ウシオ電気株式会社社外取締役(現任)
取締役太 田 義 勝1941年12月28日1964年4月ミノルタカメラ株式会社入社(注)26
1991年6月同社取締役複写機事業部長兼複写機営業部長
1994年7月ミノルタ株式会社取締役情報機器事業統括本部長兼情報機器営業本部長
1995年6月同社常務取締役
1999年6月同社代表取締役社長
2001年4月同社代表取締役社長執行役員
2003年8月
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長
2003年10月
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社代表取締役社長
2006年4月
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役社長
2009年4月同社取締役取締役会議長
2012年6月ヤマハ株式会社社外取締役
2013年4月コニカミノルタ株式会社取締役取締役会議長
2014年6月同社特別顧問
2015年5月当社取締役(現任)
2017年6月コニカミノルタ株式会社名誉顧問(現任)
取締役石 井 康 雄1947年9月4日1970年4月
2000年6月
2001年1月
2003年3月

2003年6月
2004年6月
2005年4月

2008年6月
2011年6月
2015年5月
2017年5月
2018年5月
山之内製薬株式会社入社
同社取締役医薬営業本部医薬部長
同社取締役兼山之内ヨーロッパB.V.会長
同社取締役兼山之内U.K.会長兼山之内ヨーロッパB.V.会長
同社常務取締役
同社常務執行役員
アステラス製薬株式会社常務執行役員兼アステラスファーマヨーロッパLtd.会長兼CEО
アステラス製薬株式会社代表取締役副社長
同社代表取締役副会長
当社監査役兼株式会社大丸松坂屋百貨店監査役
当社取締役(現任)
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(現任)
(注)21



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役西 川 晃 一 郎1947年7月12日1970年4月株式会社日立製作所入社(注)20
1995年8月日立アメリカ副社長
2001年6月株式会社日立製作所理事グローバル事業開発本部長
2003年4月同社理事事業開発部門長
2003年6月同社執行役事業開発部門長
2006年1月同社執行役常務事業開発担当
2007年4月
2010年4月
2012年4月
2014年3月
2015年5月
2017年5月
2018年5月
同社執行役専務事業開発担当
日立電線株式会社執行役専務
株式会社日立総合計画研究所顧問
協和発酵キリン株式会社社外取締役
当社監査役兼株式会社大丸松坂屋百貨店監査役
当社取締役(現任)
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(現任)
取締役佐 藤 り え 子1956年11月28日1984年4月
1989年8月
1998年7月
2004年6月
2012年6月
2015年6月
2016年10月

2018年5月
弁護士登録
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
石井法律事務所派パートナー(現任)
味の素株式会社社外監査役
株式会社NTTデータ社外監査役(現任)
第一生命株式会社社外取締役
第一生命ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
当社取締役(現任)
(注)2-
取締役山 本 良 一1951年3月27日1973年4月株式会社大丸入社(注)264
2001年2月同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長
2003年3月同社グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長
2003年5月同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長
2005年3月同社代表取締役社長グループ本社首都圏新規事業開発室長
2007年1月同社代表取締役社長グループ本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長
2007年9月当社取締役営業改革・外商改革推進担当
兼株式会社大丸代表取締役社長本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長
兼株式会社松坂屋取締役
2008年3月株式会社大丸本社営業本部長
2010年3月株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長
2012年9月同社代表取締役社長
兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長
2013年4月当社代表取締役社長
2017年5月当社取締役兼代表執行役社長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役好 本 達 也1956年4月13日1979年4月株式会社大丸入社(注)236
2000年3月同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長
2008年1月
2008年5月
同社東京店長
同社執行役員東京店長
2010年1月

2010年3月

2012年5月
2013年4月


2013年5月
2017年5月
当社執行役員百貨店事業政策部営業企画推進室長兼マーケティング企画推進室長
株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員経営企画室長
同社取締役兼執行役員
同社代表取締役社長(現任)
兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長(現任)
当社取締役
当社取締役兼代表執行役常務(現任)
取締役牧 山 浩 三1958年8月28日1981年4月株式会社パルコ入社(注)214
2004年3月同社執行役店舗運営局長
2007年3月同社常務執行役店舗統括局長
2008年3月同社専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長
2008年5月同社取締役兼専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長
2009年3月
2010年3月
2011年3月
同社取締役兼専務執行役店舗運営局統括
同社取締役兼専務執行役店舗統括担当
同社取締役兼専務執行役事業統括担当
2011年5月
2013年5月
2017年5月
同社取締役兼代表執行役社長(現任)
当社取締役
当社取締役兼執行役常務(現任)
取締役若 林 勇 人1961年8月31日1985年4月松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社(注)21
1998年4月パナソニックファイナンシャルセンターマレーシア株式会社社長
2007年4月松下電器(中国)財務有限公司董事・総経理
2009年2月パナソニック株式会社本社財務・IRグループ財務企画チームリーダー(部長)
2013年7月パナソニック株式会社コーポレート戦略本部財務・IRグループゼネラルマネジャー兼財務戦略チームリーダー(理事)
2015年4月同社退職
2015年5月当社入社
当社業務統括部付財務政策担当
2015年9月当社執行役員業務統括部財務戦略・政策担当
2016年3月当社執行役員財務戦略統括部長兼財務政策担当
2016年5月当社取締役
2017年5月当社取締役兼執行役常務財務戦略統括部長兼資金・財務政策担当
2018年5月当社取締役兼執行役常務財務戦略統括部長兼資金・財務政策部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役澤 田 太 郎1960年1月17日1983年4月株式会社大丸入社(注)29
2004年4月同社神戸店営業企画CS推進室販売促進部部長
2010年3月株式会社大丸松坂屋百貨店経営企画室部長
2011年1月同社大丸神戸店長
2011年5月同社執行役員
2012年5月
2016年7月
同社大丸大阪・心斎橋店長
同社大丸大阪・心斎橋店長兼心斎橋新店計画室長
2017年3月

2017年5月
2018年5月

同社経営企画室長兼経営企画部長兼未来定番研究所長
同社取締役兼常務執行役員
当社取締役兼執行役常務経営戦略統括部部長兼リスク管理担当(現任)
兼株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(現任)
227
(注)1 取締役橘・フクシマ・咲江、太田義勝、石井康雄、西川晃一郎、佐藤りえ子の各氏は、社外取締役であります。
2 任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2017年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会:橘・フクシマ・咲江(委員長)、太田義勝、佐藤りえ子、小林泰行、山本良一
監査委員会:土井全一(委員長)、石井康雄、西川晃一郎、佐藤りえ子、堤啓之
報酬委員会:太田義勝(委員長)、橘・フクシマ・咲江、佐藤りえ子、小林泰行、山本良一


(2)執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役
社長
山 本 良 一(注)1 (注)1(注)2(注)1
代表執行役
常務
好 本 達 也(注)1 (注)1(注)2(注)1
執行役
常務
牧 山 浩 三(注)1 (注)1(注)2(注)1
執行役
常務
経営戦略
統括部長
澤 田 太 郎(注)1 (注)1(注)2(注)1
執行役
常務
財務戦略
統括部長
若 林 勇 人(注)1 (注)1(注)2(注)1
執行役
常務
事業開発
統括部長
藤 野 晴 由1961年3月10日1983年4月株式会社大丸入社(注)210
2004年4月同社グループ本社東京店新店準備室長
2008年9月当社百貨店事業政策部マーケティング企画推進
室長
2010年1月株式会社大丸東京店長兼東京新店第Ⅱ期増床計
画室長
2010年5月株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員東京店長兼
同社本社大丸東京新店第Ⅱ期増床計画室長
2014年1月当社執行役員経営戦略統括部グループ事業構造
改革担当
2014年5月当社取締役兼常務執行役員経営戦略統括部長兼
リスク管理担当
2017年5月当社取締役兼執行役常務経営戦略統括部長兼リ
スク管理担当
兼株式会社大丸松坂屋百貨店取締役
2018年5月当社執行役常務事業開発統括部長(現任)
執行役
常務
関連事業
統括部長
有 澤 久1955年11月12日1979年4月
2003年3月

2006年2月
2011年1月
2016年5月
2017年5月
株式会社大丸入社
同社大阪・心斎橋店営業企画CS推進室販売促進部長
株式会社ディンプル代表取締役社長
大丸興業株式会社代表取締役兼社長執行役員
当社執行役員関連事業統括部部長関連事業担当
当社執行役常務関連事業統括部長(現任)
(注)22
執行役
常務
業務統括
部長
村 田 荘 一1956年9月9日1980年4月株式会社大丸入社(注)28
2010年1月同社大阪・梅田店長兼梅田新店計画室長
2010年5月株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員
大丸大阪・梅田店長兼本社大丸梅田新店計画室長
2013年4月同社常務執行役員営業本部長兼MD戦略推進室長
2013年5月同社取締役兼常務執行役員
2017年5月当社執行役常務業務統括部長兼コンプライアンス担当(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役人財戦略
統括部長
忠 津 剛 光1956年7月30日1980年4月株式会社大丸入社(注)210
2010年3月株式会社大丸松坂屋百貨店本社業務本部部長人材育成・採用担当
2015年5月当社執行役員経営戦略統括部グループ組織要員政策担当
兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長
2016年9月当社執行役員業務統括部グループ人事部長
兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長
2017年5月当社執行役業務統括部グループ人事部長
兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長
2018年5月当社執行役人財戦略統括部長兼グループ人財開発部長(現任)
兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長(現任)
執行役牧 田 隆 行1964年8月28日1987年4月
2016年3月


株式会社大丸入社
当社経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当
兼株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部コーポレートガバナンス推進部長
(注)27
2016年5月



2017年3月
当社執行役員経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当
兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長
当社執行役員取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長


2017年5月


兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長
当社執行役取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長
兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長
2018年1月当社執行役経営戦略統括部経営企画部長(現任)
執行役中 山 高 史1966年10月14日1992年4月三菱商事株式会社入社(注)2-
1998年4月eCubeNet.com株式会社新規事業開発部長
2003年4月ユーフォリンク株式会社執行役員パートナー
2004年4月同社副社長兼COO
2008年4月株式会社シグマクシス 流通商社セクター・パートナー
2015年4月三菱商事株式会社IT企画部プロセスエンジニアリング・ユニットリーダー
2017年3月同社退職
2017年4月当社入社
当社経営戦略統括部グループデジタル戦略部長兼あたらしい幸せ発明部長
2017年9月当社執行役経営戦略統括部グループデジタル戦略部長兼あたらしい幸せ発明部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役岩 田 義 美1963年4月27日1987年4月株式会社松坂屋入社(注)26
2013年3月当社業務統括部財務部部長資金担当
2016年3月当社財務戦略統括部財務経理担当資金部長
2017年3月当社執行役員財務戦略統括部部長主計・経営助成担当
2017年5月当社執行役財務戦略統括部部長主計・経営助成担当
2018年5月当社執行役財務戦略統括部主計・経営助成部長(現任)
執行役二 之 部 守1961年10月13日1986年4月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社入社(注)2-
2000年8月住銀アメックス・サービス株式会社代表取締役副社長
2000年11月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社 グローバル・ネットワーク・サービス 日本/韓国地区副社長
2003年10月アメックス・カード・サービス株式会社代表取締役社長
2004年4月同社グローバル・ネットワーク・サービス
日本・アジアフランチャイズ地区
(ベトナム、スリランカ、パキスタン、モルジブ、ブルネイ)副社長
2005年8月同社トラベラーズチェック・プリペイドサービス副社長
アメックス・プリペイド・カード有限会社取締役
2007年9月リシュモン・ジャパン株式会社カルティエ・リテール本部本部長
2011年9月ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社ビジネスデベロップメントII - ヘッド
2015年10月ビジネス・アドバイザリー・サービス(決済・金融サービス)代表
2017年2月株式会社Origami アドバイザー(現任)
2018年3月当社執行役(現任)
兼JFRカード株式会社代表取締役社長(現任)
執行役近 藤 保 彦1963年2月14日1985年4月
2011年9月
2013年2月
2014年1月
2016年1月
2018年1月
2018年3月

株式会社松坂屋入社
株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋豊田店長
同社松坂屋名古屋店営業推進部長
同社松坂屋上野店長
同社執行役員松坂屋名古屋店長
同社執行役員社長特命事項担当
当社執行役(現任)
兼株式会社J.フロント建装代表取締役社長(現任)
(注)25
執行役小 野 圭 一1975年8月2日1998年4月
2016年9月

2018年3月
株式会社大丸入社
株式会社大丸松坂屋百貨店大丸京都店営業推進部長
当社執行役(現任)
兼株式会社ディンプル代表取締役社長(現任)
(注)2-
178
(注)1 「5 役員の状況(1)取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時まであります。




株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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