株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 役員の状況 (2018年3月期)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		松本 南海雄	1943年3月4日生	1965年4月 有限会社薬局マツモトキ ヨシ(現株式会社マツモ トキヨシ)入社 1975年4月 同社専務取締役 1997年7月 株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長 1998年6月 同社代表取締役副社長 1999年6月 日本チェーンドラッグス トア協会会長 2001年2月 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 2002年5月 NPO法人セルフメディ ケーション推進協議会副 会長 2007年10月 当社代表取締役社長 2009年4月 当社代表取締役会長兼C EO 2011年4月 当社代表取締役会長兼社 長兼CEO 2011年6月 当社代表取締役会長兼社 長 2014年4月 当社代表取締役会長(現 任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社ユアースポーツ 代表取締役 株式会社南海公産 代表取締役	(注)5	6,347.3
代表取締役 社長		松本 清雄	1973年1月20日生	1995年6月 株式会社マツモトキヨシ 入社 2005年4月 同社商品部長 2005年6月 同社取締役商品部長 2007年7月 同社取締役営業本部商品 担当部長 2007年10月 当社取締役 2008年4月 当社常務取締役 2008年7月 当社常務取締役営業企 画・商品統括担当 2009年4月 当社専務取締役営業企 画・商品統括担当 2010年4月 当社専務取締役経営企画 管掌兼営業企画・商品統 括管掌 2011年4月 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 2013年4月 当社代表取締役副社長経 営企画管掌兼営業企画・ 商品統括管掌 2014年4月 当社代表取締役社長(現 任) 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役会長 〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 相談役 株式会社南海公産 代表取締役	(注)5	2,462.9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長		成田 一夫	1950年6月20日生	1974年4月 株式会社日本リクルート センター(現株式会社リ クルートホールディング ス)入社 2002年5月 株式会社ワンゾーン(旧 株式会社靴のマルトミ) 代表取締役CEO 2004年8月 株式会社マツモトキヨシ 入社 2006年4月 同社業務提携管理本部長 兼経営企画室長 2007年10月 当社取締役 2008年4月 当社専務取締役管理担当 兼経営企画部長 2009年4月 当社専務取締役兼CFO 管理統括担当 2010年4月 当社専務取締役兼CFO 管理統括管掌(FC企画 部長兼務) 2011年6月 当社専務取締役管理統括 管掌(FC企画部長兼 務) 2012年4月 当社専務取締役管理統括 管掌 株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長(管理統括 担当兼務) 2013年12月 株式会社示野薬局代表取 締役 2014年4月 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 2017年4月 当社取締役副社長(現 任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役会長	(注)5	18.5
常務取締役	営業統括 本部長	松本 貴志	1975年5月8日生	1999年4月 佐藤製薬株式会社入社 2002年4月 株式会社マツモトキヨシ 入社 2008年4月 同社ドラッグストア事業 本部長兼事業サポート室 長 2009年4月 当社執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事 業本部副本部長兼事業サ ポート室長兼PJ推進企 画室長 2010年4月 同社取締役営業推進本部 長兼営業推進部長兼通信 販売部長 2012年4月 同社常務取締役(店舗運 営担当)店舗運営本部長 2013年6月 当社取締役営業統括管掌 2014年4月 当社取締役営業企画・商品統括管掌 2015年4月 当社常務取締役営業企 画・商品統括管掌 2017年4月 当社常務取締役営業統括 本部長(現任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 専務取締役店舗運営本部長 合弁会社台湾松本清股份有限公司 董事長	(注)5	2,466.3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	管理本部長 兼人事部長	小部 真吾	1962年8月5日生	1985年4月 株式会社ダイエー入社 1999年9月 同社人事企画室採用教育部採用教育課長・人事部人事課長 2002年6月 株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長 2003年4月 アデコキャリアスタッフ株式会社入社(現アデコ株式会社)人事部人事運営課長・人事本部人事部長 2006年12月 株式会社マツモトキヨシ 入社 人事部次長 2007年7月 同社人事部長 2008年1月 当社人事部長 2010年7月 当社執行役員人事部長 2015年6月 当社執行役員人事部長 内部統制統括室長兼務 2016年4月 当社執行役員人事部長 2017年4月 当社執行役員管理本部長 兼人事部長 2017年6月 当社取締役管理本部長 兼人事部長(現任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 取締役人事担当部長	(注)5	2.9
取締役	経営企画本部長 兼経営企画部長	石橋 昭男	1964年11月15日生	1989年4月 株式会社三井銀行入社 (現株式会社三井住友銀行)本店営業部 1989年8月 同社総合研究所出向(現株式会社日本総合研究所) 1999年6月 同社企業情報部 2002年2月 三菱商事株式会社入社 金融事業本部M&Aユニット 2008年1月 同社トレジャラーオフィス 2009年10月 株式会社マツモトキヨシ 入社 当社事業開発室長 2011年7月 当社経営企画部長 2012年4月 当社執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ 取締役店舗運営本部運営企画部長 2015年6月 当社執行役員経営企画部長 財務経理部長兼務 2017年4月 当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2017年6月 当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長(現任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 取締役営業企画担当	(注)5	3.4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		松下 功夫	1947年4月3日生	1970年4月 日本鉱業株式会社入社 (現JXTGエネルギー 株式会社) 2001年4月 株式会社ジャパンエナジー(現JXTGエネルギー株式会社)執行役員 経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当 2002年9月 新日鉱ホールディングス 株式会社(現JXTG ホールディングス株式会 社)取締役財務グループ 財務担当 2003年6月 同社常務取締役 2004年4月 株式会社ジャパンエナ ジー(現JXTGエネル ギー株式会社)常務執行 役員 2004年6月 同社取締役常務執行役員 2005年4月 同社取締役専務執行役員 2006年6月 同社代表取締役社長 2010年7月 JX日鉱日石エネルギー 株式会社(現JXTGエ ネルギー株式会社)代表 取締役副社長執行役員 社 長補佐 2012年6月 JXホールディングス株 式会社(現JXTGホー ルディングス株式会社) 代表取締役社長 社長執行 役員 2015年6月 同社相談役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 〔重要な兼職の状況〕 国際石油開発帝石株式会社 社外取締役 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役	(注)5	-
取締役		大村 宏夫	1946年11月27日生	1970年5月 住友生命保険相互会社入社 1980年7月 同社東浪速支社養成部長 1982年7月 同社東京財務部長代理(青森駐在) 1986年1月 同社東京第4法人営業部長代理 1988年7月 日本道路株式会社出向 開発事業部長 1991年4月 住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長 1991年9月 日本道路株式会社入社 第1営業部長 1998年4月 同社営業企画部長 2002年4月 同社関東製販支店長 2003年4月 同社本社製販部長 2004年4月 同社執行役員 第2営業統括部長 2008年4月 同社常務執行役員 営業副本部長 2012年4月 同社常任顧問 2014年4月 公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括 2017年3月 同協会退職 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		木村 惠司	1947年2月21日生	1970年5月 三菱地所株式会社入社 1988年6月 同社秘書部副長 1996年6月 同社秘書部長 1998年1月 同社企画部長 2000年4月 同社企画本部経営企画部長 2000年6月 同社取締役 企画本部経営企画部長 2003年4月 同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長 2003年6月 同社常務執行役員 企画管理本部副本部長 2004年4月 同社専務執行役員 海外事業部門担当 株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職 2004年6月 同社代表取締役専務執行役員 海外事業部門担当 株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職 2005年6月 同社代表取締役社長 2011年4月 同社代表取締役会長 2016年6月 同社取締役会長 2017年4月 同社取締役 2017年6月 同社特別顧問(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社パレスホテル 社外取締役 日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 横浜新都市センター株式会社 社外取締役 ロイヤルパークホテル株式会社 社外取締役 株式会社湘南カントリークラブ 社外取締役	(注)5	-
常勤監査役		小山 由紀夫	1953年5月3日生	1977年4月 株式会社ダイエー入社 1985年4月 同社 法務部主査 1991年5月 株式会社ダイエーオーエ ムシー(現株式会社セ ディナ)出向法務部次長 1998年3月 同社 法務部長 2001年12月 株式会社ダイエーオーエ ムシー(現株式会社セ ディナ)入社(転籍)総 務部長 2003年4月 同社 コンプライアンス 部長 2005年11月 株式会社コメリ入社 2006年6月 同社 法務室ゼネラルマ ネジャー 2007年12月 株式会社マツモトキヨシ 入社 内部統制統括室長 兼総務部部長代理 2008年4月 株式会社マツモトキヨシ ホールディングス出向 執行役員 内部統制統括 室長 兼 総務部部長代 理 2009年2月 同社 執行役員 内部統 制統括室長 兼 経営企 画部長 2012年4月 同社 執行役員 内部統 制統括室長 兼 FC企 画部長 株式会社マツモトキヨシ 取締役 2015年4月 当社 執行役員 内部統 制統括室長 2015年6月 当社 常勤監査役(現 任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 監査役	(注)6	3.9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		鈴木 哲	1946年6月12日生	1970年5月 安田火災海上保険株式会 社(現損害保険ジャパン 日本興亜株式会社)入社 1992年4月 同社佐賀支店長 1995年4月 同社企画開発部長 1997年6月 株式会社品質保証総合研 究所取締役 1998年6月 新規事業投資株式会社 (現DBJキャピタル株 式会社)監査役 2000年4月 安田火災海上保険株式会 社(現損害保険ジャパン 日本興亜株式会社)理事 千葉支店長 2003年4月 同社理事住宅金融公庫部 長 2005年6月 電気興業株式会社常勤監 査役 2008年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社マツモトキヨシ 社外監査役 株式会社銀座パーキング センター社外監査役	(注)7	-
監査役		須永 明美	1961年8月14日生	1989年10月 青山監査法人(現PwC あらた有限責任監査法人)監査部門入所 1991年2月 中央監査法人監査部門入 所 1993年8月 公認会計士登録 1994年10月 税理士登録 2016年6月 当社社外監査役(現任) 〔重要な兼職の状況〕 須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 統括代表社員	(注)7	-
				計		11,305.3

(注)1.取締役松下功夫、大村宏夫及び木村惠司は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。
3.代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、常務取締役松本貴志と親子であります。
4.代表取締役会長松本南海雄の所有株式数(6,347.3千株)には、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合77.05%)の3,487.1千株が合算されています。
5.取締役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
6.常勤監査役小山由紀夫の任期は、2019年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役鈴木哲、須永明美の任期は、2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
妹尾 佳明	1949年5月15日生	1974年4月	司法研修所入所(第28期)	-
		1976年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 石井成一法律事務所入所
		1979年4月	妹尾佳明法律事務所開設(現任)
		2004年10月	MOS(松崎・奥・佐野・妹尾)合同法律事務所開 設(現任)

〔ご参考〕
執行役員の状況(2018年6月28日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
執 行 役 員	大田 貴雄	戦略事業推進本部長 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
執 行 役 員	渡邉 孝男	戦略事業推進本部副本部長
執 行 役 員	岡野 惠一	甲信越エリア担当 株式会社マツモトキヨシ監査役 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売代表取締役会長
執 行 役 員	平松 秀郷	営業統括本部IT統括部長 株式会社マツモトキヨシ取締役 デジタルイノベーション推進担当 株式会社マツモトキヨシホールセール代表取締役社長
執 行 役 員	杉戸 一雅	管理本部総務部長 株式会社マツモトキヨシ取締役総務担当部長 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシ保険サービス代表取締役社長
執 行 役 員	小澤 宏昭	営業統括本部海外事業推進部長 セントラル&マツモトキヨシリミテッドCEO