ダイビル株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	―	山 本 竹 彦	1952年9月29日生	2005年6月 株式会社商船三井執行役員に就任 当社社外取締役に就任 2007年6月 株式会社商船三井常務執行役員に就任 2009年6月 同社取締役 専務執行役員に就任 2010年6月 同社取締役 専務執行役員を退任 当社代表取締役 副社長執行役員に就任 2011年6月 当社代表取締役 社長執行役員に就任 2016年4月 当社代表取締役 会長に就任、現在に至る	(注5)	45
代表取締役 社長執行役員	―	園 部 俊 行	1957年5月21日生	2009年6月 株式会社商船三井油送船部長 2012年6月 同社執行役員に就任 2016年4月 同社常務執行役員に就任 2016年6月 当社取締役に就任 2017年3月 株式会社商船三井 常務執行役員を退任 2017年4月 当社副社長執行役員に就任、 営業開発本部長を委嘱 2017年6月 当社代表取締役に就任、現在に至る 2018年4月 当社社長執行役員に就任、現在に至る	(注5)	5
取締役 専務執行役員	管理部門管掌 IR担当 人事部担当	成 田 純 一	1958年4月27日生	2008年6月 株式会社商船三井 ロジスティクス事業部長 2009年6月 同社常勤監査役に就任 2011年6月 当社社外監査役に就任 2013年6月 株式会社商船三井常勤監査役を退任 当社社外監査役を退任 当社取締役 常務執行役員に就任 経営・管理本部長、経営戦略室長を委嘱 2014年6月 内部監査室担当 2016年4月 当社取締役 専務執行役員に就任、現在に至る IR担当、現在に至る 経営・管理本部長、内部監査室担当 2018年4月 管理部門管掌、人事部担当、現在に至る	(注5)	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	建設・技術 統括部担当	矢 田 豪 男	1957年1月7日生	1982年4月 当社に入社 2006年4月 東京開発部長 2007年6月 当社執行役員に就任 建設企画本部副本部長、営業開発本部副本部長、建設企画部長を委嘱 2008年7月 建設企画本部副本部長、営業開発本部副本部長、建設企画部長、技術部長を委嘱 2012年6月 当社取締役 執行役員に就任 建設企画本部長、建設企画部長、技術部長を委嘱 2013年6月 当社取締役 常務執行役員に就任、現在に至る 建設・技術統括部担当、現在に至る建設・技術統括部長を委嘱 2014年6月 ダイビル・ファシリティ・マネジメント株式会社代表取締役社長に就任、現在に至る 2016年4月 営業開発本部副本部長を委嘱 2017年4月 営業開発本部副本部長(不動産開発室担当)を委嘱	(注5)	26
取締役	―	髙 松 明	1948年12月21日生	1996年5月 日本銀行福島支店長 1999年9月 同行検査役 2004年6月 株式会社名古屋証券取引所 常勤監査役に就任 2005年6月 同取引所常務執行役員に就任 2008年6月 同取引所常務取締役執行役員に就任 2012年6月 同取引所顧問に就任 2013年6月 同取引所顧問を退任、当社社外取締役に就任、現在に至る	(注5)	―
取締役	―	大 井 篤	1949年1月14日生	1999年9月 通商産業省(現 経済産業省) 資源エネルギー庁 公益事業部長 2001年8月 経済産業省 大臣官房審議官 2002年7月 防衛庁(現 防衛省)防衛参事官 2005年8月 日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)理事 2007年9月 同行理事を退任 2007年10月 三井物産株式会社顧問に就任 2008年4月 同社執行役員に就任 2010年4月 同社常務執行役員に就任 2014年4月 同社専務執行役員に就任 2015年4月 同社顧問に就任 2015年6月 同社顧問を退任 公益財団法人日本デザイン振興会 理事長に就任、現在に至る 2018年6月 当社社外取締役に就任、現在に至る	(注5)	―
常勤監査役	―	西 口 美 廣	1953年11月4日生	2003年4月 株式会社三井住友銀行を退社、 三洋電機株式会社に入社 2009年4月 同社常務執行役員を退任 2009年6月 当社執行役員に就任 経営・管理本部副本部長を委嘱 2010年6月 当社常務執行役員に就任、内部監査室担当 2012年4月 内部監査室長を委嘱 2013年6月 広報室長を委嘱 2014年6月 当社常務執行役員を退任 当社常勤監査役に就任、現在に至る	(注7)	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	―	堀 口 英 夫	1958年11月21日生	2010年6月 株式会社商船三井 経理部長 2013年6月 同社執行役員に就任 2017年4月 同社顧問に就任 2018年6月 同社顧問を退任 当社常勤監査役に就任、現在に至る	(注7)	―
監査役	―	田 中 宏	1956年12月9日生	1983年4月 弁護士登録 吉川綜合法律事務所(現 きっかわ法律事務所)入所、現在に至る 2015年6月 当社社外監査役に就任、現在に至る	(注6)	―
監査役	―	小 西 幹 男	1957年1月10日生	1985年3月 公認会計士登録 1997年5月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)パートナー 2003年5月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2008年8月 新日本有限責任監査法人 常務理事 2016年2月 同監査法人 大阪事務所 監査部門 シニアパートナー 2018年6月 同監査法人を退職 当社社外監査役に就任、現在に至る	(注7)	―
計						105

(注)1 取締役髙松明及び取締役大井篤は、社外取締役であります。
2 監査役田中宏及び監査役小西幹男は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。なお、森本宏氏は社外監査役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
森 本 宏	1960年7月13日生	1987年4月	弁護士登録	―
		1992年1月	北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)パートナー
		2008年1月	弁護士法人北浜法律事務所 代表社員、現在に至る
		2013年7月	北浜法律事務所 グループCEOに就任、現在に至る

4 当社では、担当部門の責任者たる執行役員への権限委譲を進め、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、また、取締役会をスリム化し、経営戦略策定能力、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、2007年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の7名であり、その担当業務は記載の通りであります(取締役兼務者を除く)。
常務執行役員 田中 健輔 営業企画部、大阪営業部、東京営業部、不動産開発室担当
執行役員 林 洋一 財務・経理部、システム室担当、システム室長委嘱
執行役員 下川 浩志 総務部、内部監査室担当、総務部長委嘱
執行役員 太田 威彦 経営企画部、海外事業室担当
執行役員 山田 一彦 大阪営業部担当役員補佐
執行役員 對中 秀樹 建設・技術統括部担当役員補佐、建設・技術統括部長委嘱
グループ執行役員 峰松 英俊 商船三井興産株式会社 代表取締役社長執行役員
5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。