有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D85L
不二製油グループ本社株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(注)1 取締役 三品和広氏と上野祐子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 松本稔氏と草尾光一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 最高経営責任者(CEO) | 清水 洋史 | 1953年7月1日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)6 | 35 |
1994年10月 | 蛋白販売本部小売事業部開発室長 | ||||||
1999年10月 | 新素材事業部長兼新素材販売部長 | ||||||
2001年7月 | 食品機能剤事業部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2006年4月 | 不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理兼不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理 | ||||||
2007年12月 | 不二富吉(北京)科技有限公司副董事長/総経理 | ||||||
2009年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
2013年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年10月 | 当社最高経営責任者(CEO)(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 最高経営戦略責任者(CSO) | 酒井 幹夫 | 1959年10月6日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)6 | 12 |
2001年4月 | ソヤファーム事業部統括室長 | ||||||
2002年4月 | ソヤファーム事業部ソヤファーム販売部長 | ||||||
2004年10月 | 食品機能剤事業部食品機能剤販売部長 | ||||||
2009年4月 | 不二富吉(北京)科技有限公司董事長/総経理 | ||||||
2010年4月 | 不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理 不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理 | ||||||
2012年6月 | FUJI VEGETABLE OIL INC. 社長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2016年4月 | 当社常務執行役員 最高経営戦略責任者(CSO)(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 最高財務責任者(CFO) | 松本 智樹 | 1960年12月20日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)6 | 8 |
2008年4月 | 経営企画部企画室長 | ||||||
2010年10月 | 経営企画本部経営企画部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年10月 | 当社最高財務責任者(CFO)(現任) | ||||||
2016年4月 | 当社常務執行役員 |
取締役 執行役員 | 大森 達司 | 1960年4月28日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)6 | 9 | |
2004年4月 | 山東龍藤不二食品有限公司総経理 | ||||||
2008年4月 | 当社蛋白加工食品カンパニー蛋白食品部門蛋白食品販売第三部長 | ||||||
2013年4月 | 営業本部第一営業部門第一部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員 営業本部第二営業部門長 | ||||||
2015年4月 | 事業本部乳化・発酵事業部長 | ||||||
2017年4月 | 当社執行役員 当社最高業務執行責任者(COO) 不二製油株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 執行役員 | 最高マーケティング責任者(CMO) | 角谷 武彦 | 1958年7月16日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)6 | 12 |
2007年4月 | 販売本部東京販売第四部長 | ||||||
2009年4月 | トーラク株式会社取締役 | ||||||
2011年4月 | トーラク株式会社代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2017年4月 | 当社最高マーケティング責任者(CMO)(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 最高品質責任者(CQO) | 門田 隆司 | 1959年4月2日生 | 1985年4月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2018年6月 | 当社入社 当社執行役員 生産管理本部生産技術開発部長 不二製油株式会社執行役員技術開発部門長 当社執行役員 当社最高品質責任者(CQO)(現任) 当社取締役(現任) | (注)6 | 4 |
取締役 執行役員 | 最高技術責任者(CTO) | 木田 晴康 | 1960年4月17日生 | 1985年4月 2005年4月 2012年4月 2013年4月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2018年6月 | 当社入社 研究開発本部開発研究所油脂開発部長 研究本部フードサイエンス研究所長 当社執行役員 事業本部油脂事業部長 不二製油株式会社執行役員開発部門長 当社執行役員 当社最高技術責任者(CTO)(現任) 当社取締役(現任) | (注)6 | 5 |
取締役 (注)1 | 三品 和広 | 1959年9月23日生 | 1989年9月 | ハーバード・ビジネス・スクール助教授 | (注)6 | - | |
1995年10月 | 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術調査センター助教授 | ||||||
1997年4月 | 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授 | ||||||
2002年10月 | 神戸大学大学院経営学研究科助教授 | ||||||
2004年10月 | 神戸大学大学院経営学研究科教授(現任) | ||||||
2012年6月 | 株式会社ニチレイ社外取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 日本ペイントホールディングス株式会社社外取締役 | ||||||
取締役 (注)1 | 上野 祐子 (三坂 祐子) | 1954年7月7日生 | 1981年5月 | ワールドデザインコーポレーション設立 | (注)6 | - | |
1990年8月 | 株式会社マーケティングダイナミックス研究所代表取締役 | ||||||
2004年4月 | 国立大学法人奈良女子大学監事 | ||||||
2006年6月 | グンゼ株式会社社外取締役 | ||||||
2009年4月 | 愛媛大学農学部客員教授 | ||||||
2010年9月 2014年6月 | 株式会社上野流通戦略研究所代表取締役(現任) 学校法人大阪産業大学理事 | ||||||
2016年6月 2018年6月 | 学校法人神戸松蔭女学院大学評議委員 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 隈部 博史 | 1956年10月23日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 | |
1995年10月 | 蛋白食品事業部統括室長 | ||||||
2005年2月 | 天津不二蛋白有限公司副総経理 | ||||||
2009年4月 | 天津不二蛋白有限公司董事/副総経理 | ||||||
2010年4月 | 経営企画本部 CSR広報部長 | ||||||
2015年4月 | 広報・IRグループリーダー | ||||||
2016年6月 | 広報・IRグループ シニアマネージャー | ||||||
2016年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
常勤監査役 | 澁谷 信 | 1959年10月25日生 | 2010年1月 | 当社入社 | (注)5 | 1 | |
2010年5月 | 人事総務本部総務部長 | ||||||
2013年4月 | 経営企画本部社長室長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員 グローバル戦略本部法務部長 | ||||||
2017年4月 | 法務・総務グループ シニアマネージャー | ||||||
2017年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 (注)2 | 松本 稔 | 1941年9月4日生 | 1964年4月 | デロイト・ブレンダー・ハスキンス・アンド・セルズ会計士事務所入所 | (注)3 | - | |
1968年8月 | 同事務所退所 | ||||||
1968年8月 | 公認会計士近山・阪東事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | ||||||
1989年6月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任 | ||||||
2007年6月 | あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員退任 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (注)2 | 草尾 光一 | 1960年3月7日生 | 1990年4月 | 弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所入所 | (注)4 | - | |
2008年3月 | 株式会社家族亭社外監査役 | ||||||
2011年6月 | ダイトーケミックス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2012年10月 | 草尾法律事務所所長(現任) | ||||||
2015年4月 | 大阪市立大学法科大学院特任教授 | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) 京阪ホールディングス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 93 |
2 監査役 松本稔氏と草尾光一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
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